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有限责任公司法人董事会决议格式
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有限责任公司法人董事会决议格式

__________有限公司(以下简称“公司”)于________年________月________日在公司会议室召开董事会。会议通知于会议________年________月________日以书面形式发出。本次会议公司应出席董事__________名,实际出席并表决董事__________名。

本次会议由公司董事长__________先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及公司章程的有关规定。出席本次会议的董事一人享有一票表决权,会议以记名投票表决方式一致决议如下:

公司董事__________先生,因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司董事__________女士,因个人原因申请辞去公司董事职务。

公司股东__________、__________提名__________、__________为公司董事候选人。

现公司董事会拟召集于________年________月________日上午_____点在公司会议室召开________年第________次股东会选举更换董事,请各位董事审议。

本议案表决结果为:

同意票_____票,反对票_____票,弃权票_____票。

董事签字:_________________

________年________月________日

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