我的回复:帮人转账拿佣金如果是正常的转账,就不违法;如果对方是利用自己的账号从事犯罪或者或者其他违法活动,那就要承担相关的法律责任。可能涉嫌洗钱罪。
《刑法》第百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及
产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其“生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役, 并处或者单处洗钱数额百
分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的:
(二)协助将财产“转换为现金、金融票据、有价证券的;
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役:情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
用户提问:我帮博彩公司收钱就是博彩公司账号需要收钱我提供银行卡然后再转给博彩账户算洗钱吗?
#其他 2020.06.11