董X、郭X诈骗一审刑事判决书
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刑事辩护
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（2018）浙0212刑初45号
当事人诈骗数额特别巨大，但是判决结果还是比较理想，得到了缓刑。传统型诈骗和此类案件的诈骗有本质上的区别。
案件详情
被告人练X，男。因涉嫌犯诈骗罪于2017年5月27日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年7月3日被取保候审。
辩护人胡XX、徐芳芳，浙江XX律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉[2017]1406号起诉书指控被告人董X、郭X、练X犯诈骗罪，于2018年1月2日向鄞州区人民法院提起公诉。鄞州区人民法院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。被告人练X及其辩护人胡XX、徐芳芳庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
2016年10月至2017年3月期间，严X（另案处理）实际控制的浙江某公司出面，与XX公司签订合同成为经纪会员，分别以人民币300万元大量买入“峨眉紫芽”、“三云二水”、“郭X2”三个品种，同时开设数个操纵账户,并安排宁波高新XX某有限公司（公司内部称为创业团队）、宁波XX公司（公司内部称为传奇团队）以所谓代理商的名义，由该两家公司员工组成多个团队并在团队内分任主讲、主播、小讲、业务员，通过QQ聊天软件、网上直播平台等网络方式，采用欺骗宣传等手段，诱骗被害人在该交易平台上开户投资进行茶叶价格炒作，在严X等人的监控操盘下，不断诱骗劝说被害人继续持仓或进一步增仓，最后在价格操纵到高位后择机大肆出货，导致茶叶价格大幅下跌，致使被害人遭受严重亏损，以此从中获利。
期间，被告人董X、郭X、练X等在宁波XX公司市场一部“特种”团队中分任经理、主播、小讲、小讲、业务员、业务员、业务员，在明知公司操控茶叶交易的情况下，相互配合导致被害人付X、梁X、郭X1、唐X、侯X、束X、张X1、毛X、郑X1、郑X2等人被骗，被告人练X参与骗取948234余元
2017年5月26日10时30分许，被告人练X在宁波市高新区甬港现代XX内被抓获。
上述事实，被告人练X在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人梁X、郭X1、唐X、侯X、束X、张X1、毛X、郑X1、付X、郑X2的陈述，另案处理犯罪嫌疑人的供述，证人叶X、万X的证言，扣押决定书，扣押清单，渝川大宗商品交易市场藏品交易中心高级经纪会员合作协议，渝川藏品上市主体挂牌协议，茶叶仓储保管协议，茶叶买卖协议，操盘保密协议，公司登记基本情况，电子证据检查工作记录，远程检查工作记录，银行账户明细清单，佣金表，客户资料表，工资表，退赃款票据，到案说明，抓获经过，七被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，合伙采用虚构事实、隐瞒真相的手段骗取公民财物，其中被告人练X数额特别巨大，被告人张X数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人练X在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当减轻处罚。被告人练X到案后能如实供述自己的罪行，依法均可以从轻处罚。被告人练X能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。被告人练X的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人练X还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款，对被告人叶X还应依照《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款之规定，判决如下：
一、……
二、……
三、……
四、被告人练X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币四万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳）
八、责令七被告人继续退赔相关被害人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
- 2018-04-10
- 宁波市鄞州区人民法院
- 被告
- 缓刑
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