公诉机关湖州市吴兴区人民检察院。
被告人孙X。因本案于2012年8月3日被湖州市公安局吴兴区分局刑事拘留，同年8月31日变更强制措施为取保候审；2014年7月4日被湖州市吴兴区人民检察院。
指定辩护人林淡秋。
湖州市吴兴区人民检察院以吴检公诉刑诉（2014）2012-673号起诉书指控被告人孙X犯组织、领导传销活动罪，于2014年8月21日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，后转为普通程序，依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。湖州市吴兴区人民检察院指派检察员沈X出庭支持公诉，被告人孙X及其辩护人林淡秋到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
湖州市吴兴区人民检察院指控，2007年起，上海XX公司（以下简称XX公司），通过旗下“我爱我买”电子商务购物平台，以网站推销商品为名，开展传销活动。2008年5月，被告人孙X缴纳5万元成为XX公司二级代理商，后又缴纳31万元成为该公司的一级代理商，积极参加XX公司传销活动。2008年5月至2012年年初，被告人孙X直接或间接发展代理商共计十一层，发展人员达千余人。2011年至2012年3月期间，被告人孙X收取XX公司团队返利共计人民币500余万元，其中收取个人返利达人民币80余万元。公诉机关当庭宣读出示了书证、证人证言、鉴定意见、电子证物检查工作记录、被告人某依据上述事实和证据，公诉机关认为，被告人孙X组织、领导以推销商品为名，要求参加者以缴纳费用或者购买商品等方式获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以直接或间接发展人员数量作为计酬依据，骗取财物，严重扰乱市场经济秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重，提请本院依法惩处。
被告人孙X对起诉书指控的犯罪事实和罪名无异议。
辩护人辩称：1、被告人孙X不具有犯罪故意、不是传销活动的组织、领导者、直接发展的人数不多，认为被告人孙X不构成犯罪。2、即使认定被告人孙X构成组织、领导传销活动罪，也属于从犯、且具有自首、退赃等情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明，2007年起，XX公司通过旗下“我爱我买”电子商务购物平台，以推销网站销售商品为名，要求参加者购买人民币5000元或者1万元的商品套餐获得加盟资格，并按照推荐发展顺序组成上下线关系，直接或者间接以发展人员的数量作为返利依据，不断发展他人参与传销活动。
2008年5月，被告人孙X缴纳5万元成为XX公司的二级代理商；2008年6、7月份又缴纳31万元成为该公司的一级代理商，后积极参加XX公司的传销活动。2008年5月至2012年初，被告人孙X以高额返利为诱饵，对外宣传XX公司传销模式，直接或者间接发展韩XX等人为一级半代理商，沈XX、潘XX等人为二级代理商，宋XX、濮XX、俞XX、顾XX、莫XX等人为三级代理商共计十一层，其中被告人孙X直接或者间接发展人员达千余人。期间，被告人孙X负责团队内合同书递交、会议组织、返利收发等事项，并负责团队成员的返利资金发放。
2011至2012年3月期间，被告人孙X利用吴XX品商行等账户收取XX公司团队返利共计人民币500余万元，其中收取个人返利共计人民币80余万元。
2012年7月18日，被告人孙X主动向湖州市公安局吴兴区分局投案，到案后如实供述主要犯罪事实。案发后，被告人孙X已退缴赃款人民币80万元。
上述事实，被告人孙X在开庭审理过程中亦无异议，并有：被告人孙X的人口信息、扣押物品清单、XX公司加盟合同书、刑事判决书、发票等；证人罗X、沈XX、苏X、顾X、陈某、沈XX、曹X、方X、项X、黄X等人的证言，公安机关出具的抓获经过；上海公信中南会计师事务所出具的公信中南（2012）鉴字第64号司法鉴定检验报告书；电子物证检查工作记录、远程勘验工作记录；被告人孙X的供述和辩解等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人孙X组织、领导以推销商品为名参与XX公司组织直接或间接发展人员千余人，并按照一定顺序发展层级有十一层，骗取财物，非法获利人民币80余万元，扰乱经济社会秩序，其行为已构成组织、领导传销活动罪，且属情节严重。公诉机关指控的罪名成立，依法应予惩处。关于辩护人提出的被告人孙X不具有犯罪故意的意见，审理认为，被告人孙X在参与XX公司组织、领导传销的犯罪活动中，对XX公司要求参加者以购买商品的方式获取加入资格，并按照推荐发展加入的先后顺序组成层级，并以直接或间接发展的下线人数作为返利依据，引诱参加者继续发展他人参加传销活动的整个过程是明知的，在此情况下仍然积极参加，其行为符合组织、领导传销活动罪的构成要件，对辩护人的该辩护意见本院不予采纳。被告人孙X在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人孙X犯罪以后能自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻或者减轻处罚。被告人孙X已退缴个人全部违法所得，酌情予以从轻处罚。根据被告人孙X犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度以及归案后的认罪态度、悔罪表现，本院决定对被告人孙X减轻处罚。据此，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人孙X犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币十万元（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限于判决生效之日起十五日内向本院缴纳）。
二、被告人孙X退缴的扣押于公安机关的非法所得人民币五十万元、检察机关的非法所得人民币三十万元予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省湖州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长李玉文
人民陪审员吴淦元
人民陪审员王丽芬
二〇一四年九月二十九日
书记员俞XX
