曾XX隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

    曾XX隐瞒、掩饰犯罪所得、犯罪所得收益罪一审刑事判决书

    福建省厦门市海沧区人民法院

    （2018）闽0205刑初532号

    公诉机关厦门市海沧区人民检察院。

    被告人曾XX，男，1993年3月10日出生，汉族，籍贯福建省南安市，初中文化，无固定职业，住福建省南安市。2018年7月12日因涉嫌诈骗罪被厦门市公安局海沧分局刑事拘留，同年8月17日被逮捕。现羁押于厦门市第二看守所。

    辩护人黄福忠，福建正成功律师事务所律师。

    厦门市海沧区人民检察院以海检公诉刑诉［2018］482号起诉书指控被告人曾XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月16日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2018年12月3日公开开庭审理了本案。厦门市海沧区人民检察院指派检察员郑X等二人出庭支持公诉，被告人曾XX及其辩护人黄福忠到庭参加诉讼。现已审理终结。

    经审理查明：2018年4月7日至4月9日期间，被告人曾XX明知是犯罪所得仍伙同他人协助转移且从中获利，共转移李X的被诈骗款人民币45。4844万元。具体如下：

    2018年4月7日至4月8日期间，被告人曾XX将同案犯许XX（已判决）介绍给同案犯梁XX（已判决）帮助转移犯罪所得，后被告人曾XX带领梁XX等人共同到达许XX家中，由梁XX负责与“上家”联系，由许XX联系林XX（已判决）提供银行账户用于接收犯罪所得31万元，待被告人林XX确认钱款到账后，由梁XX从许XX家中取走29万余元现金。

    2018年4月9日，被告人曾XX伙同梁XX、许XX和林XX采取上述方法再次转移犯罪所得14。4844万元，并由梁XX从许XX家中取走13。8万元现金。

    2018年7月12日，公安机关在赣州市瑞金XX一号站台抓获被告人曾XX。被告人曾XX到案后能如实供述上述罪行。

    另查明，公安机关在案发后冻结的赃款3万元、缴获的赃款202000元已发还被害人李X；许XX已退赔被害人李X11万元，林XX已退赔被害人李X11万元，梁XX已退缴非法获利4600元（其中2844元用于退赔被害人李X）。

    上述事实，被告人曾XX在开庭审理过程中没有异议，并有手机等物证；银行交易明细等书证；证人俞X、蒋X证言；被害人李X陈述，被告人曾XX及同案犯许XX、林XX、梁XX的供述和辩解；截图等检查、辨认笔录；监控录像等视听资料；被告人基本信息、户籍证明、违法犯罪经历查询情况说明、归案情况说明、羁押证明、收款收条、谅解书、情况说明、在逃人员登记表等其他综合证据等证据予以证实，足以认定。

    本院认为，被告人曾XX明知是犯罪所得而伙同他人予以转移，共计人民币45。4844万元，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。本案系共同犯罪。公诉机关指控的罪名成立。在共同犯罪中，被告人曾XX负责梁XX与许XX的居间介绍、联络，作案时由曾XX带领梁XX到许XX住处取钱，曾XX所分得赃款不少于许XX、林XX，作用相当，不予区分主、从犯；辩护人关于曾XX作用小，应认定从犯的辩护意见，缺乏事实根据，不予采纳。被告人曾XX到案后能，如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。被告人曾XX认罪认罚，可从宽处罚。部分赃款已被缴获并发还被害人，可酌情对被告人曾XX从轻处罚。辩护人关于被告人曾XX到案后如实供述，被害人损失已得到弥补，被告人曾XX认罪认罚，可从轻处罚的意见，予以采纳；辩护人关于被告人犯罪情节轻微，社会危害程度较低，建议减轻处罚并适用缓刑的意见，不予采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条、第六十七条第三款以及《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第三条第一款第一项之规定，判决如下：

    被告人曾XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币五万元。

    （刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年7月12日起至2022年1月11日止；罚金于判决书生效后的第二日起十日内缴交。）

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向福建省厦门市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应交上诉状正本一份，副本二份。

    审判长苏桔海

    人民陪审员吴XX

    人民陪审员杨美容

    二〇一八年十二月十四日

    代书记员周X