河南省平顶山市卫东区人民法院刑事判决书
(2018)豫0403刑初196号
公诉机关河南省平顶山市卫东区人民检察院。
被告人杨XX，男，汉族，小学文化，无业。
辩护人：李世杰，河南通海律师事务所律师。
办案经过：河南省平顶山市卫东区人民检察院以平卫检公诉刑诉〔2018〕145号起诉书指控被告人杨XX犯诈骗罪，于2018年7月2日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，于2018年8月3日公开开庭审理了本案。河南省平顶山市卫东区人民检察院指派检察员马XX出庭支持公诉，被告人杨XX及其辩护人李世杰到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
河南省平顶山市卫东区人民检察院指控，2017年7月10日8时许，被害人李X接到号码为171350××××0电话，对方冒充李X领导，以急需给上级领导送礼为由，让李X先行转账支付，李X遂向对方提供账户(62×××13)用手机转账方式分两次先后转去10000元、5000元，后发现被骗。2017年7月3日10时许，被害人刘X接到号码为131××××7671电话和132××××4212电话，对方冒充其朋友，以做生意用钱为由，让刘X分别向对方转账(62×××69、62×××74)共计6.5万元，后发现被骗。当日通过商户名为东莞市XX的POS机转入绑定的银行卡(62×××69)，该被骗款转入后分别转入卡号为(62×××04、62×××39、62×××65、62×××23、62×××07、62×××25、62×××03和62×××52)的若干张银行卡。被告人杨XX于2017年7月3日、7月4日，明知所取钱款系诈骗所得，仍多次持非本人姓名的不同涉案银行卡在广东省XX、XXX网点替人取款54700元。上述事实，公诉机关提供有被告人供述和辩解、被害人陈述、证人证言、视听资料及相关书证、物证等证据。公诉机关认为，被告人杨XX以非法占有为目的，伙同他人诈骗公民合法财物数额巨大，其行为已触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款之规定，应以诈骗罪追究被告人杨XX的刑事责任。
被告人杨XX对公诉机关指控的犯罪事实无异议。其辩护人辩称：1.公诉机关指控被告人犯诈骗罪系定性错误，应以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任，且犯罪数额应为10000元。2.被告人杨XX归案后能如实供述，具有坦白情节。3.杨XX系初犯、偶犯，且杨XX患有严重疾病，建议合议庭对其处于有期徒刑九个月的刑罚。
经审理查明，2017年7月3日10时许，被害人刘X接到他人冒充其朋友的电话，以做生意用钱为由，让刘X分别向对方转账(62×××69、62×××74)共计6.5万元，后刘X发现被骗。该笔款项当日通过商户名为广东省东莞市XX的POS机转入绑定的银行卡号62×××69，该被骗款转入该卡后分别转入卡号为62×××39、62×××52等其他银行卡上。被告人杨XX明知所取钱款系诈骗所得，于2017年7月3日持卡号为62×××52的银行卡在在广东省电白县陈村镇豆坡开XX592XXXX4411的ATM机上分7次取款34800元。2017年7月4日，杨XX持卡号为62×××39的银行卡在在广东省电白县农村信用合作联社青福分社592XXXX4453的ATM机上分4次取款19900元。
上述证据均经当庭宣读、出示并质证，足以证实案件事实，予以采信。
本院认为，被告人杨XX以非法占有为目的，在明知所取钱款系犯罪分子诈骗所得，仍多次持非本人姓名的银行卡取现，数额巨大，其行为已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立，予以采纳。杨XX的辩护人辩称被告人对该钱款来源没有准确认识，没有与他人事前事中的共谋，属犯罪既遂后帮助其取款，根据相关法律规定，取款行为不应为诈骗罪，而应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究刑事责任。经查，根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条第(三)项的意见规定，杨XX系完全行为能力人，其居住的广东省电白县是全国电信诈骗高发区，政府打击电信诈骗宣传教育声势浩大，仅靠取款获利情况等因素综合分析认定，杨XX是明知他人实施电信网络诈骗犯罪，仍帮助转移诈骗犯罪所得，以共同犯罪论处。故对该辩护意见不予支持。在共同犯罪中，杨XX处于辅助地位，是从犯，应当减轻处罚。其辩护人辩称杨XX的犯罪数额应为10000元，经查，根据杨XX、赖X取款视频资料、杨XX、赖X的供述以及银行取款明细，能相互印证杨XX帮助他人取款的犯罪数额为54700元。故对该辩解不予支持。其辩护人还辩称杨XX是偶犯、初犯，庭审中能如实供述，具有坦白情节，与本院查明的事实相符，应从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十三条第一款、第二款、第五十二条、第五十三条，《最高人民法院、最高人民检察院、公安部<关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见>》第四条第(三)项之规定，判决如下：
被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年1月20日起至2019年1月19日止。罚金限于本判决生效后十五日内向本院一次性缴纳。)
如不服本判决,可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省平顶山市中级人民法院提出上诉。书面上诉的,应当提交上诉状正本一份，副本五份。
审 判 长 张 峰
审 判 员 戴远哲
人民陪审员 徐鑫鑫
二〇一八年九月二十八日
书 记 员 尹XX
