柳XX非法吸收公众存款罪一审刑事判决书

柳XX非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
XX省宁波市鄞州区人民法院
刑 事 判 决 书
（2018）浙0212刑初970号
公诉机关XX省宁波市鄞州区人民检察院。
被告人柳XX，男，1963年1月19日出生于XX省岱山县，汉族，小学文化，宁波XX公司实际控制人，住XX省岱山县。2000年8月因犯贷款诈骗罪、虚报注册资本罪被宁波市中级人民法院判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收财产人民币100万元、罚金人民币10万元，2013年8月5日被假释，2017年6月27日假释期满。涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年5月16日被宁波市公安局鄞州分局刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于宁波市海曙区看守所。
辩护人王X、刘宽，XX和义XX律师。
宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检刑诉〔2018〕927号起诉书指控被告人柳XX犯非法吸收公众存款罪，于2018年9月14日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院指派检察员章X出庭支持公诉，被告人柳XX及其辩护人王X到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明：
2015年10月，被告人柳XX以贺X名义在宁波市鄞州区注册成立宁波XX公司，并对该公司予以实际控制。公司成立后，被告人柳XX先后招聘30余名业务人员，通过发传单、打电话、口口相传等方法，向不特定人员兜销年化收益率8%至15%、投资期限1个月至12个月不等的公司理财产品，以此非法吸收客户资金。2015年10月至2016年5月期间，被告人柳XX共向100余名客户非法吸收资金人民币950余万元，现尚有60余名投资人共计约人民币470余万元的投资本金未归还。
2018年5月16日，被告人柳XX向公安机关投案，并如实供述了自己的罪行。
上述事实，被告人柳XX在开庭审理过程中亦无异议，且有证人陈X、孔X、李X1、李X2、邵X、张X1、周X、杨X、许X、张X2等人的证言，银行转账记录，营业执照，借款协议，投资宣传单，数据光盘，宁波市中级人民法院（2000）甬刑初字第133号刑事判决书，假释证明书，到案经过，被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为,被告人柳XX未经有关部门依法批准，向社会不特定对象吸收资金，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人柳XX在假释考验期限内犯新罪，应对新犯的罪作出判决，将前罪没有执行的刑罚和后罪所判处的刑罚进行数罪并罚。被告人柳XX能主动投案，并如实供述自己的罪行，是自首，依法可以从轻处罚。其辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十七条第一款、第八十六条第一款、第七十一条、第六十四条之规定，判决如下：
一、被告人柳XX犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元；原犯贷款诈骗罪、虚报注册资本罪罪，剩余刑期三年十个月二十二日，并处没收财产人民币一百万元、罚金人民币十万元。决定执行有期徒刑四年，并处没收财产人民币一百万元、罚金人民币十五万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年5月16日起至2022年5月15日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳，已经缴纳过的罚金予以折抵)；
二、责令被告人柳XX退赔相关涉案投资人的经济损失。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向XX省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审　判　长　　张　慧
人民陪审员　　胡根世
人民陪审员　　贺静芬
二〇一八年十月十二日
代书　记员　　朱XX