张XX组织领导传销活动一案一审刑事判决书

公诉机关尉氏县人民检察院。

被告人张XX，女，因涉嫌组织、领导传销活动于2014年2月25日被尉氏县公安局刑事拘留，2014年3月25日转逮捕。现押开封市看守所。

辩护人郎丰强，河南XX律师。

尉氏县人民检察院以汴尉检刑诉（2014）564号起诉书指控被告人张XX犯组织、领导传销活动罪，于2014年11月24日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。尉氏县人民检察院指派检察员宫XX、康XX出庭支持公诉，张XX及其辩护人郎丰强到庭参加诉讼。现已审理终结。

尉氏县人民检察院指控，2009年8月份以来，被告人张XX伙同王某某、李XX、刘XX、刘XX、申某某、任某某（六人均已判刑）等人打着投资国家西部大开发项目的旗号，规定参加者购买第一份为3800元，每人最多购买10份33000元，从而获得加入资格，通过发展李XX、李XX、刘XX等200余人购买份额，建立起“五级三阶制”的上下级网络关系，直接或者间接以发展人员的数量获得6460至1000元不等返利，从中牟取非法利益，涉案价值800余万元。提供的证据有：1、书证－手写ABC工作制、民间纯资本运作生活管理二十条、档案编码卡；被告人户籍证明；尉氏县人民法院（2012）尉刑初字第259号刑事判决书；2、证人张XX、李XX、刘XX、李XX、樊XX等人的证言；3、同案人李XX等人的供述等。

公诉机关认为被告人张XX伙同他人以投资国家西部大开发项目为名，组织、领导传销活动，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款之规定，应当以组织、领导传销活动罪追究其刑事责任。

被告人张XX辩称，本人认罪，请求从轻处罚。

辩护人郎丰强辩称，公诉机关指控被告人张XX犯组织、领导传销活动罪，事实不清，证据不足。

经审理查明，2009年8月份以来，被告人张XX伙同王某某、李XX、刘XX、刘XX、申某某、任某某（六人均已判刑）等人打着投资国家西部大开发项目的旗号，规定参加者购买第一份为3800元，每人最多购买10份33000元，从而获得加入资格，通过发展李XX、李XX、刘XX等200余人购买份额，建立起“五级三阶制”的上下级网络关系，直接或者间接以发展人员的数量获得6460至1000元不等返利，从中牟取非法利益，涉案价值800余万元。

上述事实，有下列经庭审举证、质证的证据予以证实：

1、被告人张XX的悔过书证明其参与组织、领导传销的事实；

2、同案人李XX等人的供述证明张XX参与组织、领导传销的事实；

3、证人张XX、李XX、刘XX、李XX、樊XX、李XX等人证言，证明其受人诱骗加入传销组织并诱使他人加入的事实；

4、书证－手写ABC工作制、民间纯资本运作生活管理二十条、档案编码卡、申购单、郑龙XX储蓄银行汇款收据等，证明被告人在组织、领导传销活动中的所使用的规则以及其他活动等情况；

5、中牟县公安局郑庵派出所出具的抓获经过，证明被告人张XX被抓获的经过及时间等情况；

6、河南省上蔡县公安局出具的证明，证明被告人张XX无前科的情况；

8、被告人张XX的户籍证明，证明被告人的身份年龄情况。

上述证据来源合法，内容客观真实，证据之间相互关联，且经庭审质证，可以作为本案的定案依据。

本院认为，被告人张XX伙同他人以投资国家西部大开发项目为名，组织、领导传销活动，其行为均已构成组织、领导传销活动罪，公诉机关指控罪名成立，予以支持。辩护人关于被告人张XX无罪的辩称意见与庭审查明的事实不一致，不予支持。被告人在庭审过程中，当庭认罪，可从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一、第二十五条第一款、第六十七条第三款之规定，判决如下：

被告人张XX犯组织、领导传销活动罪，判处有期徒刑一年零六个月，并处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2014年2月25日起至2015年8月24日止。所处罚金于判决生效后三日内缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省开封市中级人民法院提出上诉，书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　李　鑫

代理审判员　石　佳

人民陪审员　李秀军

书　记　员　杨XX