贺X、陶XX、宋XX诈骗罪成功帮助当事人获得缓刑

　　浙江省宁波市鄞州区人民法院刑事判决书

　　(2020)浙0212刑初55号

　　公诉机关浙江省宁波市鄞州区人民检察院。

　　被告人贺X，曾用名贺进，男，1992年10月15日出生于四川省阆中市，汉族，高中文化，上海XX公司实际负责人，住四川省阆中市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于宁波市北仑区看守所。

　　辩护人胡XX，浙江XX律师。

　　被告人陶XX，女，1993年10月1日出生于安徽省东至县，汉族，高中文化，上海XX公司招商七部总监，住安徽省东至县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。

　　辩护人温作团，浙江XX律师。

　　被告人宋XX，女，1996年5月19日出生于甘肃省靖远县，汉族，大专文化，上海XX公司招商八部总监，住甘肃省靖远县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年9月10日被宁波市公安局鄞州分局传唤，次日被刑事拘留，同年10月16日被逮捕。现羁押于宁波市看守所。

　　辩护人苏XX，浙江XX律师。

　　宁波市鄞州区人民检察院以甬鄞检一部刑诉[2019]608号起诉书指控被告人贺X、陶XX、宋XX犯诈骗罪，于2020年1月7日向本院提起公诉。本院于同日立案，依法组成合议庭，适用简易程序，公开开庭审理了本案。宁波市鄞州区人民检察院检察员王春丽，被告人贺X及其辩护人胡XX，被告人陶XX及其辩护人温作团，被告人宋XX及其辩护人苏XX到庭参加诉讼。现已审理终结。

　　经审理查明：

　　2017年12月，被告人贺X等人在上海市浦东新区开设上海XX公司，公司下设招商一部至九部对外开展业务。公司安排业务人员通过电话、微信等方式联系客户，公司业务人员在明知公司没有鉴定资质的情况下，谎称可以鉴定客户所收藏的藏品真伪，公司有强大的销售渠道可以协助客户将藏品高价出售，并以假的成某、篡改网页浏览量等手段骗取客户的信任，引诱客户在公司内部网站“全球收藏网”付费开设店铺及进行店铺升级，以此诈骗客户财物。

　　被告人贺X系公司实际负责人，至被查获该公司共计骗取340余万元。

　　被告人陶XX于2019年3月入职任公司招商部业务员，并于同年7月起任招商七部总监，负责该公司招商七部的业务并从中提成获利，至被查获其个人及下属业务员共计骗取了40余万元。

　　被告人宋XX于2018年12月入职任公司招商部业务员，并于2019年8月起任招商八部总监，负责该公司招商八部的业务并从中提成获利，至被查获其个人及下属业务员共计骗取了37余万元。

　　本院审理期间，被告人陶XX退缴违法所得25万元，被告人宋XX退缴违法所得20万元。

　　上述事实，被告人贺X、陶XX、宋XX在开庭审理过程中亦无异议，且有被害人王X1、杨X、王X2、魏X1、牟X、周X、何X等人的陈述，另案处理犯罪嫌疑人李X、胡X等人的供述，辨认笔录，搜查笔录，扣押决定书，扣押清单，电子数据检查工作记录，微信聊天及转账记录，被骗客户名单，工资清单，抓获经过，三被告人的户籍证明等证据证实，足以认定。

　　本院认为，被告人贺X、陶XX、宋XX结伙以非法占有为目的，利用通讯工具、互联网等技术手段，采用虚构事实、隐瞒真相的方式骗取公民财物，其中被告人贺X数额特别巨大，被告人陶XX、宋XX数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的罪名成立。被告人贺X在共同犯罪中起主要作用，是主犯，应当按照其所参与的全部犯罪处罚。被告人陶XX、宋XX在共同犯罪中起次要作用，是从犯，依法均应当从轻处罚。被告人贺X、陶XX、宋XX到案后能如实供述自己的犯罪事实，依法均可以从轻处罚。被告人贺X愿意将扣押的赃款退还，可酌情从轻处罚。被告人陶XX、宋XX能够退赃，确有悔罪表现，又均可酌情从轻处罚并可适用缓刑。三被告人的辩护人对此提出的辩护意见，本院予以采纳。根据三被告人犯罪的事实、犯罪的性质、情节和对于社会的危害程度，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第六十七条第三款、第六十一条、第六十四条，对被告人贺X还应依照《中华人民共和国刑法》第二十六条第一款、第四款，对被告人陶XX、宋XX还应依照《中华人民共和国刑法》第二十七条、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款之规定，判决如下：

　　一、被告人贺X犯诈骗罪，判处有期徒刑十年六个月，并处罚金人民币二十万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年9月10日起至2030年3月9日止。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳);

　　二、被告人陶XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳);

　　三、被告人宋XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币一万元(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金限判决生效后一个月内向本院缴纳);

　　四、扣押在公安机关的作案工具手机等，均予以没收;

　　五、责令被告人贺X退赔相关被害人的经济损失。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省宁波市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审　判　长　　马　晓

　　人民陪审员　　周雪良

　　人民陪审员　　谢良红

　　二〇二〇年一月十九日

　　代书　记员　　吴XX