陈X,刘XX,易X等诈骗罪

公诉机关宝鸡市金台区人民检察院。

被告人易XX，女，1989年4月11日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，户籍所在地湖北省天门市，羁押前租住陕西省宝鸡市金台区，2019年4月12日被抓获，同年4月13日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局指定居所监视居住，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。

辩护人史XX，陕西XX律师。

被告人易X，曾用名易聪，男，1990年5月23日出生于湖汉族，初中文化，无业，家住湖北省天门市，2019年9月24日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。

指定辩护人何X，陕西XX律师。

被告人刘XX，男，1988年11月13日出生于湖北省天门市，汉族，初中文化，无业，家住湖北省天门市，2019年9月26日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局刑事拘留，同年10月31日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市金台区看守所。

指定辩护人侯XX，陕西XX律师。

被告人陈X，女，1993年9月29日出生于湖北省天门市，汉族，大学本科文化，无业，户籍所在地湖北省武汉市武昌区，羁押前租住陕西省宝鸡市金台区，2019年4月12日被抓获，同年4月13日因涉嫌诈骗犯罪被宝鸡市公安局金台分局指定居所监视居住，同年4月16日被刑事拘留，同年5月23日被依法逮捕，现羁押于宝鸡市第二看守所。

辩护人李桂娟，陕西XX律师。

宝鸡市金台区人民检察院以金检刑诉（2019）229号起诉书指控被告人易XX、易X、刘XX、陈X犯诈骗罪，于2019年1月4日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，公开开庭审理了本案。宝鸡市金台区人民检察院检察员陈X依法出庭支持公诉，被告人易XX、易X、刘XX、陈X，辩护人史XX、李桂娟，指定辩护人何X、侯XX到庭参加了诉讼。现已审理终结。

宝鸡市金台区人民检察院指控并经本院审理查明，被告人易XX、易X、刘XX三人预谋以提供虚假色情服务为由进行诈骗，后被告人易X招募被告人陈X加入。2019年2月至2019年4月期间，被告人刘XX在湖南省长沙市、江西省南昌市等地张贴提供色情服务的小广告，被告人易XX、陈X在本市金台区冒充色情服务客服人员接打电话骗取被害人信任、引诱被害人支付款项，被告人易X在湖北省天门市冒充接送司机骗取被害人信任、引诱被害人支付款项，骗取被害人金XX、叶XX、黎XX、郑某某、陶XX、谭XX、张某某、商XX、毛XX、刘XX、李XX、曾某某、邹XX、杨XX、杨XX、汪XX、龙XX、刘XX、刘XX、刘XX、李XX、蒋XX、高XX共23人财物共计人民币66007.46元。

2019年4月12日，民警在宝鸡市金台区抓获被告人易XX、陈X，2019年9月24日，民警在湖北省武汉市抓获被告人易X，2019年9月25日，被告人刘XX主动向公安机关投案并如实供述了所犯罪行。

另查，案发后，四名被告人家属已退缴全部涉案违法所得。

公诉机关认为四名被告人的行为已构成诈骗罪，提请本院依法判处，认为被告人刘XX有自首情节，被告人刘XX、陈X系从犯，四名被告人均具有坦白情节，建议判处被告人易XX、易X有期徒刑三年，并处罚金；判处被告人刘XX有期徒刑二年，并处罚金，或可适用缓刑；判处被告人陈X有期徒刑一年十个月，并处罚金，或可适用缓刑。

庭审中，被告人易XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称被告人易XX有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔赃款，认罪态度好，请求判处三年以下有期徒刑。

被告人易X对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称被告人易X在犯罪过程中系从犯，具有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯，积极退赔赃款，建议对被告人易X判处三年以下有期徒刑并适用缓刑。

被告人刘XX对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称被告人刘XX犯罪情节较轻，系从犯，具有自首情节，积极退赔赃款，请求对刘XX适用缓刑。

被告人陈X对起诉书指控的犯罪事实及罪名均无异议，表示自愿认罪认罚，请求从轻处罚。其辩护人辩称被告人陈X系从犯，具有坦白情节，案发后积极退赔，请求对陈X适用缓刑。

上述事实，有受案登记表、立案决定书、抓获经过、报案材料、户籍信息、辨认笔录及照片、搜查笔录及照片、扣押笔录及照片、现场指认笔录及照片、在逃人员信息登记表、通话记录、银行卡流水、微信转账记录、账单明细、被害人金XX、邹XX、蒋XX、刘XX、刘XX、杨XX、龙XX、汪XX、杨XX、高XX、李XX、刘XX、黎XX、商XX、李XX、谭XX、郑某某、毛XX、张某某、曾某某、陶XX、刘XX、叶XX陈述、被告人易XX、易X、刘XX、陈X的供述与辩解、视听资料等证据证实。上述证据相互印证，足以定案。

本院认为，被告人易XX、易X、刘XX、陈X以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控四名被告人所犯罪名成立，依法均应予惩处。在共同犯罪中，被告人易XX、易X、刘XX事先预谋，后四名被告人各自分工，互相配合，共同实施诈骗行为，被告人易XX、易X系主犯，被告人刘XX、陈X系从犯，可减轻处罚。被告人刘XX主动到公安机关投案并如实供述所犯罪行，系自首，可以从轻处罚。四名被告人到案后均能如实供述犯罪事实，且自愿认罪认罚，其亲属积极退赔赃款，可从轻处罚。根据被告人刘XX、陈X的犯罪情节及认罪、悔罪表现，对二被告人适用缓刑不致再危害社会，亦对其居住社区无重大不良影响，依法可宣告缓刑。

对被告人易XX的辩护人提出的易XX有坦白情节，自愿认罪认罚，积极退赔赃款，认罪态度好的辩护意见，与本院查明一致，予以采纳；对其提出的请求在三年以下处刑的辩护意见，于法无据，不予采纳。对被告人易X的辩护人提出的易X系从犯的意见，经查，被告人易X参与预谋犯罪且积极实施犯罪行为，系主犯，故对此辩护意见本院不予采纳，对其辩护人提出的易X有坦白情节，且自愿认罪认罚，系初犯，积极退赔赃款的意见，与本院查明一致，予以采纳；对其提出的请求判处三年以下有期徒刑并适用缓刑的意见，于法无据，且易X不符合法律规定的宣告缓刑的条件，本院对该意见不予采纳。对被告人刘XX、陈X的辩护人提出的辩护意见，与本院查明一致，予以采纳。公诉机关的量刑建议本院予以采纳。综上，依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第五十二条、第五十三条、第二十五条第一款、第二十六条第一、四款、第六十七条第一、三款、第六十四条、第七十二条、第七十三条第二、三款、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人易XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元。（所处罚金于判决生效后三十日内一次缴清）

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住二日折抵刑期一日。即自二〇一九年四月十六日起至二〇二二年四月十三日止。指定居所监视居住四日已折抵刑期二日。）

二、被告人易X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币八千元。（所处罚金于判决生效后三十日内一次缴清）

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自二〇一九年九月二十四日起至二〇二二年九月二十三日止。）

三、被告人刘XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币六千元。（所处罚金于判决生效后三十日内一次缴清）

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

四、被告人陈X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年十个月，缓刑二年六个月，并处罚金人民币五千元。（所处罚金于判决生效后三十日内一次缴清）

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。）

五、作案工具手机13部依法没收，收作案证。

六、追缴在案的被告人违法所得人民币66007.46元，依法发还被害人金XX、叶XX、黎XX、郑某某、陶XX、谭XX、张某某、商XX、毛XX、刘XX、李XX、曾某某、邹XX、杨XX、杨XX、汪XX、龙XX、刘XX、刘XX、刘XX、李XX、蒋XX、高XX。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向陕西省宝鸡市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本五份。

审　判　长　　柳　妍

人民陪审员　　**霞

人民陪审员　　唐俊远

二〇二〇年六月二十二日

法官　助理　　刘沛宏

书　记　员　　武XX