【引言】自2020年10月10日国务院“断卡行动”以来，相关部门严厉打击非法买卖电话卡、银行卡用于电信网络诈骗及其他相关违法犯罪活动，帮助转移资金类刑事犯罪爆发，目前全国各地司法机关对此类案件定性、处罚尺度呈现差异化，尺度并不统一，在刑事司法实践中，北京、河南等地基本上将此类行为定性为帮助信息网络犯罪活动罪，处罚相对较轻。江苏省对于此类案件基本上认定为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，处罚力度相对较大，辩护律师在办理此类案件阻力和难度也较大，但往往在这样的大环境中更能体现出专业刑辩律师的专业度和逆境中办案坚韧不拔的韧劲、狠劲。
近年来，我律师团队办理了大量的帮助转移资金类刑事案件，我们发现公安机关前期刑事立案的罪名很多都是按照上游犯罪的罪名来立案，比如诈骗罪、敲诈勒索罪等，与上游犯罪系共同犯罪，这无疑对犯罪嫌疑人来讲是极为不利的，而且总体来讲此类案件取保概率较低。对于此类案件如何有效辩护，做到取保候审、判缓刑？笔者认为，第一，应当及时与犯罪嫌疑人沟通关于主观明知问题，是否明知转移资金系诈骗等犯罪行为所得、是否明知实施上游犯罪人员实施诈骗等犯罪行为而提供帮助，帮助转移资金，这一点很重要，关系到此罪与彼罪问题。如果不是明知，与上游犯罪之间没有犯意联络，根据共同犯罪理论，与上游犯罪人员不成立共同犯罪，通过与办案人员沟通、交涉，将原诈骗罪、敲诈勒索罪等较重罪名变为掩饰、隐瞒犯罪所得罪、帮助信息网络犯罪活动罪等较轻罪名。第二，根据家庭经济情况可以进行退赔并争取受害人谅解。虽然此时的犯罪嫌疑人并没有实际取得受害人的财物，是否具备退赔资格也尚存争议，但是为了能够取得良好的辩护效果，争取取保候审，完全可以进行退赔，而且动作还要快，往往一个案件不止一名犯罪嫌疑人，你能想到的，同案其他犯罪嫌疑人也能想得到。如何退赔，退多少，具体工作交给专业的刑辩律师就可以了，家属配合好就可以了。退赔谅解是为取保候审创造条件，铺平道路，退赔成功并取得受害人谅解，取保候审已经成功一大半。一旦取保候审成功，后期在审查起诉阶段、一审阶段与检察官、法官保持良性互动，我相信判实刑比判缓刑都难。
【办案律师】董XX律师团队
【基本案情】2020年10月份，张XX为牟利经朋友介绍，多次向他人提供银行卡号，在他人指示下转移来路不明款项数万元。另外张XX介绍自己多名朋友向他人提供银行卡号，在他人指示下转移来路不明款项。2020年12月份，张XX因涉嫌诈骗罪被南京市公安机某分局刑事拘留。
【办案经过】
2020年12月份，身处湖南的张XX家属收到公安机关邮寄的刑事拘留通知书后，非常焦急，不知所措，慕名找到我律师团队，第一时间办理了委托手续，决定委托我律师团队处理该案。
2020年10月10日国务院“断卡行动”拉开序幕，2020年12月16日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、工业和信息化部、中国人民银行联合发布《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》，公安机关、人民检察院、人民法院将以“零容忍”的态度，依法从严打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链，在此背景下本案案发。本案张XX不仅出售银行卡，还在他人的指示下直接转移来路不明款项，情节更加严重。在如此困难的情况下，我团队律师接受委托后，成立专案组，专门就此类案件进行研讨，并对此案拟定专门的辩护方案，分工开展工作。一方面，我团队律师前往看守所会见张XX，了解案情，并安抚张XX情绪。另一方面，积极与公安机关办案人员进行联系，专门至公安机关当面与办案人员进行交流并提交书面法律意见，提出两点核心辩护意见：1、不构成诈骗罪，定性错误，2、符合取保候审条件，应变更强制措施为取保候审，放人。经多次与公安机关办案人员有礼有节、据理力争后，公安机关最终采纳我们的意见，将罪名变更为掩饰、隐瞒犯罪所得罪，并同意取保候审。
【办案结果】
在公安机关、人民检察院、人民法院严厉打击非法买卖“两卡”违法犯罪活动，全力斩断非法买卖“两卡”的黑灰产业链的大背景下，张XX由重罪变轻罪并成功取保候审。
