当事人信息
公诉机关重庆市渝中区XX。
被告人罗X，男，1984年5月10日出生于贵州省安顺市，汉族，初中文化，原重庆XX销部经理，居住地贵州省贵阳市南明区。因本案于2018年6月21日被捉获，同月27日被刑事拘留，同年7月27日被逮捕。现羁押于重庆市渝中区看守所。
辩护人项强，北京市XX律师。
审理经过
重庆市渝中区XX以渝中检二部刑诉〔2018〕219号起诉书指控被告人罗X犯诈骗罪，于2018年12月3日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，适用普通程序，于2019年2月25日公开开庭审理了本案。重庆市渝中区XX指派检察官陈XX出庭支持公诉。被告人罗X及其辩护人项强到庭参加诉讼。现已审理终结。
一审请求情况
重庆市渝中区XX指控:2014年10月，杨X（已起诉）与陈XX（另案处理）共同成立重庆XX公司。2015年8月，陈XX以重庆XX公司的名义加盟张XX（另案处理）控制的承德XX公司，并成立XX公司。陈XX任分公司负责人，杨X任股东。2016年9月，陈XX又与崔X（另案处理）以重庆XX公司的名义，加盟湖南XX公司，并成立XX公司。
2016年10月至2017年1月，XX公司和合作代理商购买“教师节”“青岛世园会”等多支邮票后，放到承德XX公司运营的承德XX大宗交易平台进行线上电子交易，将邮票70%的份额掌握在其控制的主力资金账户，凭借持仓优势，根据后台数据操纵邮票价格。同时，XX公司在重庆市XX公司等多家会员单位，重庆XX公司虚构其掌握内幕消息并可获利的事实，诱骗被害人上市交易特定邮票，致使被害人高位接盘，低价出仓，产生巨额亏损。其中XX公司业务员和销售主管负责使用虚假微信账号，虚构白富美身份，通过“摇一摇”和“添加附近的人”添加被害人为好友，发送虚假盈利k线图取得被害人信任；销售经理负责扮演“指导老师”，与业务员配合，谎称有内幕消息，推荐被害人购买XX公司代理的邮票；销售总监、副总经理、总经理负责从上一管理层级获取虚假盈利截图和“送金票”“结算票”等信息，再逐级传达其下属团队成员，最终“透露”至被害人。2017年1月至4月，XX公司与XX公司合作，被告人罗X与XX公司其他人员采取前述相同操作模式，通过湖南有色金属交易平台的古玩产品交易，诈骗被害人巨额资金。
被告人罗X作为XX公司电销部经理，负责向公司销售经理等传达“送金票”“结算票”指令；培训公司人员诈骗“话术”；处理客户投诉等工作。其通过承德XX大宗交易平台和湖南有色金属交易平台，伙同公司其他人员诈骗被害人资金3978.73万元。
2018年6月21日，被告人罗X在贵州省贵阳市南明区大庆XX单XX被贵州省修文县公安局民警捉获。被告人罗X到案后如实供述了上述犯罪事实。
公诉机关当庭举示到案经过材料、涉案相关合同材料等书证，被害人张XX等人的陈述，同案人陈XX、杨X等人的供述，被告人罗X的供述和辩解，司法鉴定报告书等鉴定意见，勘验笔录以及电子数据等证据，以证明起诉指控被告人罗X的上述犯罪事实。公诉机关认为，被告人罗X的行为已构成诈骗罪，数额特别巨大，系从犯，具有坦白情节，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第六十七条第三款、第二十七条之规定判处。
被告人罗X对起诉指控的基本事实和罪名均无异议，仅对起诉指控的金额提出异议，辩护人补充提出如下辩护意见：XXX公司电销部实际是虚职，只有罗X一人；2.罗X培训的不是诈骗话术，只是一些平台操作的流程；XXX公司有专门处理客户投诉的部门，罗X只是在客户投诉较多时帮忙处理部分投诉；4.罗X在共同犯罪中作用较小，应认定为从犯；5.罗X具有坦白情节，认罪态度好，建议对其从轻或者减轻处罚。
本院查明
经审理查明，重庆XX公司（以下简称XX公司）于2014年10月成立，经营地位于重庆市渝中区解放XX国际等地，杨X、陈XX（均另案处理）等人为实际控制人。2015年8月，陈XX以XX公司的名义加盟张XX（另案处理）控制的承德XX公司（以下简称XX公司），并成立XX公司，陈XX任分公司负责人，杨X任股东。2016年9月，陈XX又与崔X（另案处理）以重庆XX公司的名义，加盟湖南XX公司，并成立XX公司。
2016年10月至2017年1月，XX公司和合作代理商购买“教师节”“青岛世园会”等多支邮票后，放到XX公司运营的承德XX大宗交易平台（以下简称XXX台）进行线上电子交易，将邮票70%的交易份额掌握在其控制的主力资金账户，凭借持仓优势，根据后台数据，操纵邮票价格。同时，XX公司在重庆市XX公司等多家会员单位，会员单位则招募业务员，虚构白富美身份，通过微信等社交软件添加不特定公众为好友等方式，以宣称有内幕消息和发送虚假盈利截图等手段，发展客户进入XXX台交易。客户进入平台交易后，先向客户推荐通过操控后价格会上涨的产品（俗称“送金行情产品”）让客户小额获利，取得客户信任，后由销售经理等冒充指导老师，对客户进行反向指导，故意向客户推荐买入后价格会被操控至连续跌停的产品，诱使客户高位接盘，在客户买入的产品价格被操控至连续跌停后，诱骗客户继续持有，直至产品价格跌至低位而大幅亏损，从而骗取客户财物。2017年1月至4月，XX公司与XX公司合作，采取前述相同操作模式，通过湖南有色金属交易平台的古玩产品交易，诈骗被害人巨额资金。
2016年8月，被告人罗X经陈XX邀约正式到XX公司工作，作为该公司电销部（该部门仅罗X一人）经理，负责向公司销售经理等传达产品涨跌时间、培训公司人员诈骗话术、参与处理客户投诉等工作，其通过XXX台和湖南有色金属交易平台，伙同公司其他人员诈骗被害人资金3960.56万元。
2018年6月21日，被告人罗X在贵州省贵阳市南明区被贵州省修文县公安局民警捉获，其到案后如实供述了上述犯罪事实。
上述事实，被告人罗X及其辩护人在开庭审理过程中均无异议，且有受案登记表、立案决定书、到案经过材料、户籍材料、涉案公司工商登记资料、微信聊天记录截图、银行账户交易明细、工资表和提成表、账目明细等书证，同案人陈XX、杨X、何X、崔X、刘XX、曾X、罗XX、郑某、熊XX、唐X、龚XX、龚X、唐XX、蒋X、周X、刘某、罗XX等多人的供述，被害人张XX等人的陈述，被告人罗X的供述和辩解，重庆XX公司司法鉴定报告书及其鉴定说明，电子证据勘验工作记录以及财务数据等电子证据证实，足以认定。
本院认为
本院认为，被告人罗X以非法占有为目的，伙同利用电信网络技术手段，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财物共计3960余万元，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，依法应予惩处。重庆市渝中区XX指控的基本事实和罪名成立。关于被告人罗X的犯罪金额问题，经查，罗X在XX公司任职期间，负责向销售经理等传达产品涨跌时间、对业务部人员进行诈骗话术培训、参与处理客户投诉等工作，故应对其任职期间公司诈骗金额承担刑事责任，结合在案的《司法鉴定报告书》等证据，本院认定其犯罪金额为3960.56万元。被告人罗X虽系电销部经理，但该部门仅其一人，其系根据公司安排传达上级指令但并非唯一传达人员，以业务三部的“业绩”作为提成依据，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应当从轻、减轻处罚或者免除处罚，对辩护人提出罗X应认定为从犯的辩护意见，本院予以采纳。被告人罗X到案后如实供述自己的罪行，依法可以从轻处罚。综合考量被告人罗X犯罪的事实、性质、情节以及对于社会的危害程度，依法对其减轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第三款、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条之规定，判决如下：
裁判结果
一、被告人罗X犯诈骗罪，判处有期徒刑九年，并处罚金七十万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月21日起至2027年6月20日止）
二、责令被告人罗X在所涉犯罪金额范围内共同退赔被害人经济损失。
上述罚金于退赔被害人经济损失完毕后向本院缴纳。
如不服本判决，可在接到本判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向重庆市第五中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应提交上诉状正本一份、副本二份。
审判人员
审判长王青
人民陪审员刘XX
人民陪审员韩X
裁判日期
二〇一九年四月三日
书记员
书记员金XX
