涉嫌诈骗，还是主犯，如何减轻刑事处罚？

湖北省武汉市江岸区人民法院

刑 事 判 决 书

（2020）鄂0102刑初202号

公诉机关武汉市江岸区人民检察院。

被告人胡X，男，1992年12月12日出生于湖北省松滋市，汉族，高中文化，武汉XX公司市场一部总监，户籍地湖北省松滋市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人蔡陈，湖北XX律师。

被告人田X，男，1991年7月26日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部组长，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人舒X，湖北XX律师。

被告人苏X，男，1996年7月29日出生于河南省周口市，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地河南省周口市商水县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人魏XX，湖北XX律师。

被告人姚X，男，1994年12月15日出生于湖南省常德市，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖南省常德市桃园县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

被告人郑XX，男，1998年9月30日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人刘X，湖北XX律师。

被告人郑XX，男，1995年6月20日出生于湖北省应城市，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

被告人彭XX，男，1995年9月17日出生于湖北省兴山县，汉族，大学文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省兴山县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人孙X，北京XX律师。

被告人田XX，曾用名田XX，男，1994年6月30日出生于湖北省赤壁市，汉族，高中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省赤壁市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月6日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

被告人蔡XX，男，1992年8月28日出生于湖北省大悟县，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省大悟县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。

辩护人田X，湖北XX律师。

被告人郑XX，男，1991年4月30日出生于湖北省应城市，汉族，中专文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省应城市。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。

辩护人柳X，北京XX律师。

被告人李X，男，1991年9月1日出生于湖北省公安县，汉族，初中文化，武汉XX公司市场一部业务员，户籍地湖北省公安县。因涉嫌犯诈骗罪于2019年3月29日被刑事拘留，同年5月5日被取保候审。

武汉市江岸区人民检察院以武岸检二部刑诉〔2020〕139号起诉书指控被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X犯诈骗罪，于2020年3月7日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员郑X出庭支持公诉，被告人胡X及其辩护人蔡陈、被告人田X及其辩护人舒X、被告人苏X及其辩护人魏XX、被告人姚X、被告人郑XX及其辩护人刘X、被告人郑XX、被告人彭XX及其辩护人孙X、被告人田XX、被告人蔡XX及其辩护人田X、被告人郑XX及其辩护人柳X、被告人李X均到庭参加了诉讼。在审理过程中，武汉市江岸区人民检察院以补充侦查为由，于2020年6月3日向本院提出延期审理建议，后于2020年6月12日提请恢复审理。现已审理终结。

武汉市江岸区人民检察院指控：2018年12月18日，陈XX(另案处理)在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中XX，注册成立武汉XX公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动，其中被告人胡X为市场一部总监，负责与客户对接、指导客户办理贷款或信用卡，被告人田X、张X4（另案处理）、宋X（另案处理）等人为市场一部组长，被告人苏X、姚X、郑XX、彭XX、郑XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X等人为市场一部业务员。该公司人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作XX采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。其中，被告人胡X作为市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，其管理的市场一部业务员共计骗取126592元（人民币，下同）。被告人田X作为市场部组长，其负责指导、管理业务员郑XX、李X、彭X（另案处理）销售喔卡手机的工作，其管理的业务员共计骗取19040元。被告人苏X骗取被害人马X3688元、被害人余X甲3888元；被告人姚X骗取被害人杨X甲3888元、被害人林X3888元、被害人张X甲2888元；被告人郑XX骗取被害人殷X3888元、被害人杨X乙3888元；被告人彭XX骗取被害人张X乙3888元、被害人王XX2700元、被害人张X丙3888元、被害人杨X丙3888元；被告人郑XX骗取被害人蔡X3888元、被害人孙X3888元；被告人田XX骗取被害人王XX3888元；被告人蔡XX骗取被害人顾X2888元、被害人李X3888元、被害人霍X3888元；被告人郑XX骗取被害人黄X甲2888元、被害人陈X3888元、被害人潘X3888元；被告人李X骗取被害人余X乙3688元。

对指控的上述事实，公诉机关当庭宣读和出示了抓获经过、破案经过；被害人陈述；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；微信聊天记录及转账截图、话术本等书证；常住人口基本信息；检查笔录；被告人的供述和辩解等证据材料。

公诉机关认为，被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，其中被告人胡X数额巨大，被告人田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X数额较大，其行为均已构成诈骗罪。提请本院依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，依法判处。

被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X对起诉书指控的犯罪事实和罪名均没有异议，并自愿认罪认罚。

被告人胡X的辩护人认为，1、被告人胡X自愿认罪认罚，当庭认罪悔罪；2、胡X从2019年3月1日才升任总监，此前的成单的金额不应计入胡X的犯罪数额，应剔除胡X没有事后指导办卡的成单数额，还应剔除成本；3、在共同犯罪中，胡X只是一般性管理岗，作用相对较轻，希望法庭综合考虑，从轻处罚。

被告人田X的辩护人认为，1、被告人田X2019年3月18日任组长，不应对此前的犯罪金额负责；2、被告人田X的社会危害性较小，认罪态度好，希望法庭从轻处罚。

被告人苏X的辩护人认为，1、被告人苏X系从犯；2、苏X获利较小、社会危害性较小，归案后认罪态度好，希望法庭从轻处罚。

被告人郑XX的辩护人认为，1、被告人郑XX系从犯、初犯、偶犯；2、郑XX一贯表现良好，系退伍军人，入职时间短，家庭困难，希望法庭从轻处罚。

被告人彭XX的辩护人认为，1、被告人彭XX无犯罪前科，犯罪情节轻微、悔罪态度明显；2、归案后如实供述自己的犯罪事实，系坦白；3、彭XX系从犯，希望法庭对其适用缓刑。

被告人蔡XX的辩护人认为，1、被告人蔡XX系从犯；2、蔡XX主观恶意小、涉案金额较低；3、归案后如实供述犯罪事实；4、蔡XX的母亲瘫痪在床，家庭困难，希望法庭对其从轻处罚，适用缓刑。

被告人郑XX的辩护人认为，1、被告人郑XX如实供述自己的罪行，系坦白；2、郑XX系从犯，且当庭自愿认罪，希望法庭从轻处罚。

经审理查明：2018年12月18日，陈XX(另案处理)在武汉市东湖高新技术开发区光谷大道光谷现代世贸中XX，注册成立武汉XX公司。该公司内设财务部、技术部、市场部、人事部、行政部和新媒体运营部，分工明确，利用“喔卡手机”进行诈骗活动。2018年12月至2019年3月期间，该公司人员通过电话和微信联系有贷款或办理信用卡意向的被害人，虚构公司有内部渠道可以办理大额信用卡、无抵押无担保的黑白户大额信贷、黑户洗白等业务的事实，并通过固定话术、制作XX采访视频等方式，增加其公司的可信度，骗取被害人信任，通过销售“喔卡手机”诈骗被害人财物。

被告人胡X作为市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，其管理的市场一部业务员共计骗取126592元。被告人田X作为市场部一组组长，其负责指导、管理业务员郑XX、李X、彭X（另案处理）销售喔卡手机的工作，其管理的业务员共计骗取19040元。被告人苏X骗取被害人马X3688元、被害人余X甲3888元；被告人姚X骗取被害人杨X甲3888元、被害人林X3888元、被害人张X甲2888元；被告人郑XX骗取被害人殷X3888元、被害人杨X乙3888元；被告人彭XX骗取被害人张X乙3888元、被害人王XX2700元、被害人张X丙3888元、被害人杨X丙3888元；被告人郑XX骗取被害人蔡X3888元、被害人孙X3888元；被告人田XX骗取被害人王XX3888元；被告人蔡XX骗取被害人顾X2888元、被害人李X3888元、被害人霍X3888元；被告人郑XX骗取被害人黄X甲2888元、被害人陈X3888元、被害人潘X3888元；被告人李X骗取被害人余X乙3688元。

2019年3月28日，被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X被公安人员抓获归案。

在本院审理期间，被告人胡X的家属自愿代为退出赃款30000元、被告人蔡XX自愿退出赃款10664元、被告人郑XX自愿退出赃款10664元、被告人李X自愿退出赃款3688元。本案其他同案犯退出赃款共计215004元。上述款项暂扣于本院账户。

上述事实，有公诉机关提交并经法庭质证、认证的抓获经过、破案经过；被害人马X、余X甲、杨X甲、张X甲、林X、殷X、杨X乙、张X乙、王XX、张X丙、杨X丙、蔡X、孙X、王XX、顾X、李X、霍X、黄X甲、陈X、潘X、余X乙的陈述；证人黄X2、付X等人的证言；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；微信聊天记录及转账截图、话术本、员工入职信息表、销售激活明细单、物流代收货款单、话术培训可见、销售单、业绩单等书证；常住人口基本信息；检查笔录；被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X的供述等证据证实，足以认定。

关于被告人胡X的辩护人提出的“被告人从2019年3月1日才升任总监，此前的成单的金额不应计入胡X的犯罪数额，应剔除胡X没有事后指导办卡的成单数额”辩护观点，经查，被告人胡X2018年年底入职，入职后任市场一部总监，其负责指导、管理整个市场一部销售喔卡手机的工作，并以技术总监的身份负责被害人的手机激活等工作，上述事实有同案被告人的供述、被害人的陈述予以证实，足以认定，故辩护人的该项辩护意见，本院不予采纳。关于被告人田X的辩护人提出的“田X2019年3月18日任组长，不应对此前的犯罪金额负责”的辩护观点，经查，被告人田X管理的组员彭X、郑XX、李X均指认田X系组长并统计该组业绩，且上述三名组员的任职时间均早于2019年3月18日，故辩护人的该项辩护意见与事实相悖，本院不予采纳。

本院认为，被告人胡X、田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X与其同伙以非法占有为目的，采取虚构事实、隐瞒真相的手段，利用电信网络，针对不特定多数人实施诈骗活动，其中被告人胡X犯罪数额巨大，被告人田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X犯罪数额较大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控的犯罪事实清楚，证据确实充分，本院予以确认。对被告人胡X等人非法占有、处置的被害人财产，依法应当予以追缴或责令退赔。在共同犯罪中，被告人胡X起主要作用，是主犯；被告人田X、苏X、姚X、郑XX、郑XX、彭XX、田XX、蔡XX、郑XX、李X起辅助作用，系从犯，依法应从轻处罚；被告人胡X在主犯中罪责相对较轻，可适当从宽处罚。被告人胡X等11名被告人归案后如实供述自己的罪行，有坦白情节，且能自愿认罪，依法均可从轻处罚；在本院审理期间，被告人李X、蔡XX、郑XX自愿退出全部赃款，被告人胡X的家属自愿代为退出部分赃款，可酌情从轻处罚。辩护人的相关辩护意见，本院予以采纳。综合考虑全案犯罪事实和量刑情节，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第二十六条第一款、第四款、第二十七条、第六十七条第三款、第六十四条、第五十二条、第五十三条之规定，判决如下：

一、被告人胡X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币三万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2022年3月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

二、被告人田X犯诈骗罪，判处有期徒刑一年四个月，判处罚金人民币一万元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2019年3月28日起至2020年7月27日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

三、被告人苏X犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

四、被告人姚X犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

五、被告人郑XX犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

六、被告人郑XX犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

七、被告人彭XX犯诈骗罪，判处罚金人民币一万元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

八、被告人田XX犯诈骗罪，判处罚金人民币三千元。

（罚金于判决生效之日起十日内缴纳。）

九、被告人蔡XX犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。

（罚金已缴纳。）

十、被告人郑XX犯诈骗罪，判处罚金人民币八千元。

（罚金已缴纳。）

十一、被告人李X犯诈骗罪，判处罚金人民币五千元。

（罚金已缴纳。）

十二、暂扣于本院的赃款依法发还给被害人。

十三、公安机关扣押的作案用手机、电脑等设备，予以没收，上缴国库；其他扣押在案的物品，由公安机关依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长　张　灵

审判员　马　鑫

审判员　许颖越

二〇二〇年六月十五日