天津市津南区人民法院
刑 事 判 决 书
（2020）津0112刑初864号
公诉机关天津市津南区人民检察院。
被告人薛XX，男，1990年10月21日出生于山西省方山县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省方山县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。
辩护人王XX，天津XX律师。
被告人尹XX，男，1987年6月13日出生于河北省晋州市，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：河北省晋州市。因本案于2020年6月5日被天津市公安局津南分局刑事拘留；同年7月10日被逮捕。现羁押于天津市津南区看守所。
辩护人孙XX，天津XX律师。
被告人韩XX，男，1990年6月1日出生于山西省盂县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省盂县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。
被告人薛XX，男，1997年12月1日出生于山西省方山县，汉族，初中文化，无业，户籍地及现住址：山西省方山县。因本案于2020年6月16日被天津市公安局津南分局取保候审；同年9月10日经天津市津南区人民检察院决定，由天津市公安局津南分局执行取保候审。现候审。
天津市津南区人民检察院以津津南检三部刑诉［2020］65号起诉书指控被告人薛XX、尹XX、韩XX、薛XX犯妨害信用卡管理罪，于2020年12月10日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，公开开庭审理了本案。天津市津南区人民检察院指派检察员杜XX出庭支持公诉，被告人薛XX及其辩护人王XX，被告人尹XX及其辩护人孙XX，被告人韩XX、薛XX到庭参加诉讼。现已审理终结。
天津市津南区人民检察院指控，2020年2月起，被告人薛XX预谋利用其在网络赌博时结识的人员向其提供的他人身份证办理XX卡售卖获利。随后被告人薛XX雇佣被告人尹XX以及王XX（另案处理），由被告人薛XX提供他人身份证，由被告人韩XX提供手机卡，由被告人薛XX及其弟被告人薛XX交替驾驶车辆拉载被告人尹XX、王XX到天津市津南区、北辰区、山西省等多地冒用他人身份办理XX卡，后由被告人薛XX进行收购后再以快递方式贩卖给他人，其中被告人尹XX冒用他人身份信息成功办理XX卡6张。其间，被告人尹XX于2020年6月2日16时许冒用他人身份到天津XX办理XX卡时被工作人员识破未能成功办理。同年6月4日12时许，被告人尹XX冒用他人身份到天津XX办理XX卡时亦被工作人员识破并报警，后被民警当场抓获，其随身携带的颜XX、郝XX2张身份证及冒用他人身份办理的XX卡均被公安机关依法扣押。
2020年6月15日，被告人薛XX、韩XX、薛XX先后被公安机关抓获归案，四人到案后均如实供述了犯罪事实。
本院查明事实与公诉机关指控事实一致。
上述事实，被告人薛XX及其辩护人王XX，被告人尹XX及其辩护人孙XX，被告人韩XX、薛XX在开庭审理过程中均无异议，且有案件来源及抓获经过，常住人口信息表，XX个人结算业务申请表，XX业务凭证，证人王X、李X、何X、等人的证言，辨认笔录，扣押决定书，XX卡照片，情况说明等证据证明属实，足以认定。
公诉机关认为，被告人薛XX、尹XX、韩XX、薛XX的行为均已构成妨害信用卡管理罪。鉴于四被告人具有坦白的情节，请求本院依据《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款、第六十七条之规定处罚。建议分别判处被告人薛XX有期徒刑一年二个月，并处罚金一万元；判处被告人尹XX有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元；判处被告人韩XX有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元；判处被告人薛XX有期徒刑十个月，并处罚金一万元。
被告人薛XX、尹XX、韩XX、薛XX在法庭辩论阶段未发表辩解意见。
被告人薛XX的辩护人发表以下辩护意见，认为被告人薛XX具有坦白情节，且自愿认罪认罚，主观恶性较小，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚，并适用缓刑。
被告人尹XX的辩护人发表以下辩护意见，认为被告人尹XX具有坦白情节，且自愿认罪认罚，社会危害性较小，系初犯偶犯，请求对其从轻处罚。
本院认为，被告人薛XX、尹XX、韩XX、薛XX使用虚假的身份证明骗领信用卡，其行为均已构成妨害信用卡管理罪，属共同犯罪。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。被告人尹XX实施的部分犯罪因意志以外原因未得逞，属犯罪未遂，依法予以从轻处罚。被告人薛XX、尹XX、韩XX、薛XX归案后如实供述犯罪事实，属坦白，且认罪认罚，依法予以从轻处罚。对其辩护人的此部分辩护意见，本院予以采纳。综合考虑案件性质、情节以及社会危害程度，不宜对被告人适用缓刑。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。据此，依照《中华人民共和国刑法》第一百七十七条之一第一款第（三）项，第二十五条第一款，第二十三条，第六十七条第三款，第五十二条，第五十三条，第六十四条以及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
被告人薛XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2022年2月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人尹XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年6月5日起至2021年6月4日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人韩XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
被告人薛XX犯妨害信用卡管理罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年12月29日起至2021年10月28日止。罚金于判决生效后一个月内缴纳。）
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或直接向天津市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判员 李承勋
二〇二〇年十二月二十九日
书记员 王XX
附：本案适用的法律及司法解释
《中华人民共和国刑法》
妨害信用卡管理罪
第一百七十七条之一有下列情形之一，妨害信用卡管理的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处一万元以上十万元以下罚金；数量巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处二万元以上二十万元以下罚金：
（一）明知是伪造的信用卡而持有、运输的，或者明知是伪造的空白信用卡而持有、运输，数量较大的；
（二）非法持有他人信用卡，数量较大的；
（三）使用虚假的身份证明骗领信用卡的；
（四）出售、购买、为他人提供伪造的信用卡或者以虚假的身份证明骗领的信用卡的。
窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。
XX或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。
第二十五条共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪。
二人以上共同过失犯罪，不以共同犯罪论处；应当负刑事责任的，按照他们所犯的罪分别处罚。
第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。
对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
第六十七条犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行的，是自首。对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪较轻的，可以免除处罚。
被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。
第五十二条判处罚金，应当根据犯罪情节决定罚金数额。
第五十三条罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。
由于遭遇不能抗拒的灾祸等原因缴纳确实有困难的，经人民法院裁定，可以延期缴纳、酌情减少或者免除。
第六十四条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。
《中华人民共和国刑事诉讼法》
第十五条犯罪嫌疑人、被告人自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚的，可以依法从宽处理。
