赵X、张X等诈骗罪一审刑事判决书

安徽省蚌埠市蚌山区人民法院

刑 事 判 决 书

公诉机关蚌埠市蚌山区人民检察院。

被告人赵X，男，1994年12月17日出生于黑龙江省嫩江XX，汉族，大专文化，XX公司法定代表人，户籍地黑龙江省嫩江XX，住所地北京市昌平区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。

辩护人李XX，北京市XX律师。

被告人张X，男，1986年5月25日出生于北京市，汉族，大专文化，北京XX公司工作人员，户籍地北京市延庆区旧县，住所地北京市昌平区,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。

辩护人陈X，北京市XX律师。

辩护人王X，北京市XX实习律师。

被告人周X，男，1997年1月18日出生于黑龙江省嫩江XX，达斡尔族，初中文化，无业，住所地黑龙江省嫩江XX,因涉嫌犯诈骗罪于2020年9月1日被抓获，同年9月2日被蚌埠市公安局经济开发区分局刑事拘留，同年9月29日被蚌埠市蚌山区人民检察院批准逮捕，同日由蚌埠市公安局经济开发区分局执行逮捕。现羁押于蚌埠市看守所。

辩护人陆煜菲，北京XX律师。

辩护人华XX，北京XX律师。

蚌埠市蚌山区人民检察院以蚌山检一部刑诉〔2021〕Z23号起诉书指控被告人赵X、张X、周X涉嫌犯诈骗罪一案，于2021年2月1日向本院提起公诉并建议适用简易程序。本院依法适用简易程序并组成合议庭，于2021年3月2日通过远程视频系统公开开庭进行了审理。蚌埠市蚌山区人民检察院指派检察官董X通过远程视频系统出庭支持公诉。被告人赵X及其辩护人李XX，被告人张X及其辩护人陈X、王X，被告人周X及其辩护人陆煜菲、华XX均通过远程视频系统到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：2019年夏天，被告人赵X召集被告人张X、周X等人利用购买的虚假炒股投资平台（翰亚融资融券平台）进行诈骗，赵X负责全面事务，主要负责平台的联系对接、股民资料的提供以及工资、提成的发放；被告人周X等人负责通过赵X提供的股民资料向股民打电话，周X吸引到有投资意向的客户后，再推送给被告人张X，由张X对客户进行下一步的介绍和吸引投资，指导不会的客户操作充值等；客户向平台内充值后，由赵X负责安排张X、周X等人前往银行将钱取出，除去平台提成后，赵X分取非法所得的60%，其他非法所得分给张X、周X等人。经查实的具体犯罪事实如下：

1.2019年10月15日，被害人徐X通过银行卡转账的方式陆续向该平台内充值21000元，2019年12月2日发现被骗。

2.2019年10月底，被害人肖X经被告人周X打电话联系并推送给被告人张X，通过支付宝扫码支付及银行卡转账的方式陆续向该平台内充值254000元，2019年11月28日发现被骗。

3.2019年10月底，被害人崔X通过支付宝转账的方式向该平台内充值5000元，2019年11月28日发现被骗。

另查，2020年11月2日，被告人赵X、张X、周X的亲属代为赔偿肖X、徐X，取得被害人的谅解；2020年12月23日被告人赵X、张X、周X的亲属代为赔偿被害人崔X，取得被害人的谅解。

公诉机关认为，被告人赵X、张X、周X分工配合，共同诈骗他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以诈骗罪共同犯罪追究其刑事责任。被告人赵X、张X、周X认罪认罚，依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以从宽处理。建议判处被告人赵X有期徒刑四年至五年六个月，并处罚金人民币六万元；判处被告人张X有期徒刑三年至四年，并处罚金人民币四万元；判处被告人周X有期徒刑二年至三年，可以适用缓刑，并处罚金人民币三万元。公诉机关提交了受案登记表、立案决定书、到案经过、微信聊天记录截图、人口信息表、中国建设银行个人活期账户交易明细、支付宝转款记录、谅解书、收条、领条，扣押决定书及扣押清单，证人刘X1、刘X2、樊X、朱X、何X、的证言；被害人肖X、崔X、徐X的陈述，被告人赵X、张X、周X的供述与辩解等证据证实。

被告人赵X对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对公诉机关指控被告人赵X诈骗罪及其犯罪金额无异议。被告人赵X是2020年9月1日被抓获，所以被告人赵X的拘留时间应从2020年9月1日开始计算。被告人赵X家属代其全部赔偿了受害人的所有损失，公安机关扣押被告人赵X35万元款项，应全部退还给被告人赵X。被告人赵X被抓获后如实供述自己及同案犯的全部罪行，属于坦白，依法可以从宽处罚。被告人赵X自愿认罪，应予从轻处罚。被告人赔偿了被害人的全部经济损失并取得谅解，可酌情予以从轻处罚。被告人赵X属初犯、偶犯，恳请贵院对被告人赵X判处四年以下有期徒刑。

被告人张X对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：对张X的罪名没有异议，张X到案后主动坦白罪行，自愿认罪认罚，可从轻或减轻处罚。被告人张X已经退还被害人的所有款项并获得被害人的谅解，可酌情从轻处罚。张X系从犯，依法应当从轻或减轻处罚。建议法院能够从轻处罚，对被告人张X适用缓刑。

被告人周X对指控事实、罪名及量刑建议没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是被害人崔X被骗的5000元与周X无关，周X系从犯，犯罪情节轻微，到案后能如实供述，具有坦白情节，认罪悔罪，社会危害性小，已主动退赔被害人损失，获得被害人谅解，建议对其减轻处罚并宣告缓刑。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。在审理过程中，被告人赵X、张X、周X的家人分别主动替其缴纳了罚金人民币6万元、4万元、3万元。

另查明，公安机关依法扣押了三被告人的犯罪工具电脑、硬盘、手机、U盾、银行卡等物品。公安机关依法扣押了被告人赵X人民币35万元。

本院认为：被告人赵X、张X、周X构成诈骗罪。公诉机关的指控成立。被告人赵X、张X、周X到案后如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，对其可以从轻处罚。在共同犯罪中，被告人赵X、张X系主犯，但被告人张X的作用相对较小，可酌情予以从轻处罚。被告人周X起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。被告人周X参与诈骗的犯罪金额为27.5万元。三名被告人赔偿了被害人的全部经济损失并取得被害人的谅解，可酌情予以从轻处罚。辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。公安机关扣押被告人赵X35万元中虽然包含其违法所得，但是被告人赵X家人已经替其赔偿了被害人全部经济损失，故该钱款应退还给被告人赵X，辩护人提出的相关辩护意见予以采纳。被告人张X的辩护人提出被告人张X系从犯的辩护意见与查明事实不符，不予采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十六条，第二十七条，第六十七条第三款，第七十二条第一款、第三款，第七十三条第二款、第三款，第五十二条，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人赵X犯诈骗罪，判处有期徒刑四年七个月，并处罚金人民币六万元（已缴纳）；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2025年3月31日止。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）

二、被告人张X犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币四万元（已缴纳）；

（刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2020年9月1日起至2023年8月31日止。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）

三、被告人周X犯诈骗罪，判处有期徒刑二年四个月，缓刑四年，并处罚金人民币三万元（已缴纳）；

（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金已向本院缴纳，上缴国库。）

四、公安机关依法扣押的犯罪工具电脑、硬盘、手机、U盾、银行卡等物品予以没收，由扣押机关负责上缴国库；

五、被告人赵X被扣押的人民币三十五万元由扣押机关负责返还。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向安徽省蚌埠市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　金　煜

审　判　员　　谷雪莲

人民陪审员　　乔小云

二〇二一年三月二日

书　记　员　　赵XX