非法吸收公众存款罪争取缓刑

    湖北省武汉市汉南区人民法院

    刑事判决书

    （2019）鄂0113刑初***号

    公诉机关湖北省武汉市汉南区人民检察院。

    被告人**，女，1971年**月**日出生于**，汉族，小学文化程度，武汉市**有限公司汉南店店长，户籍所在地**，住**区。因本案于2019年**月**日被刑事拘留，同年2月**日被逮捕，2020年**月**日被取保候审。

    辩护人黎栋，湖北XX律师。

    湖北省武汉市汉南区人民检察院以鄂武南检一部刑诉〔2019〕**号起诉书指控被告人**犯非法吸收公众存款罪向本院提起公诉。本院于2019年**月**日立案受理，并依法组成合议庭适用普通程序，于2019年**月**日、2020年**月**日公开开庭审理本案。湖北省武汉市汉南区人民检察院指派检察员**、检察人员**出庭支持公诉被告人**及其辩护人黎栋到庭参加诉讼。因需调取新的证据，本院于2020年**月**日决定延期审理，后因受公共卫生事件影响，无法正常开展诉讼活动，本院于2020年**月**日裁定中止审理，并于同年**月**日裁定恢复审理。本案经合议庭评议，现已审理终结。

    公诉机关认为，被告人**违反国家金融管理法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。被告人以老年人为犯罪对象，应酌情从重处罚；被告人到案后如实供述其罪行，属坦白，可依法从轻处罚；被告人的家属代其弥补被害人大部分经济损失，可对其酌情从轻处罚。被告人**系初犯，且自愿认罪认罚，可依法从轻处罚；判处被告人**有期徒刑三年，并处罚金，可适用缓刑；对于被告人所退赔款项，应依法发还被害人，所退金额不足的，按比例发还，所退金额多出部分，依法予以提存，待新的被害人申X后再做处置。

    被告人**及其辩护人对公诉机关指控的犯罪事实、罪名、部分证据、量刑建议、涉案财产处置意见无异议，被告人**自愿认罪认罚。其辩护人辩称，被告人**系初犯、偶犯，发现可能违法后便离职，便帮助被害人维护权益，主观恶性和社会危害性较小；在本案中所起作用较小，地位较低，属帮助犯；自愿认罪认罚，且积极退赃，挽回被害人经济损失，请求对其从轻处罚，并适用缓刑，对于退赃金额和人数，认为应当以被告人记载的明细为准。

    本院认为，被告人**违反国家金融法律规定，变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第二十五条、第二十七条、第六十四条、第六十七条第三款、第七十二条、《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条、第三条的规定，判决如下：

    被告人**犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元；

    （缓刑考验期从判决确定之日起计算。罚金于本判决生效后十日内缴纳。）

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本六份。

    审　判　长　　**

    人民陪审员　　**

    人民陪审员　　**

    二〇二〇年十二月三十一日

    书　记　员　　**