诈骗罪

广东省广州市黄埔区人民法院

刑 事 判 决 书

（2018）粤0112刑初1348号

公诉机关广东省广州市黄埔区人民检察院。

被告人钟XX，男，1974年2月28日出生，汉族，出生地广东省广州市，文化程度初中，住广东省广州市黄埔区。因涉嫌犯赌博罪于2018年6月14日被羁押，次日被刑事拘留，同年7月19日被逮捕。现羁押于广东省广州市黄埔区看守所。

辩护人王燕妍，广东XX律师。

公诉机关以穗埔检刑诉[2018]1261号起诉书指控被告人钟XX犯诈骗罪、贩卖毒品罪，于2018年11月26日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，实行独任审判，于2018年12月18日公开开庭审理了本案。公诉机关指派检察员潘X出庭支持公诉，被告人钟XX及辩护人王燕妍到庭参加诉讼。现已审理终结。

公诉机关指控：一、诈骗的犯罪事实

2012年2月28日，被告人钟XX伙同许X（已判刑）等人设置“煨庄”骗局，虚构所在区域有大额“六合彩”码单的事实，引诱被害人钟X、黄X到广州市黄埔区九龙XX镇龙福洞村福洞大道XX进行“六合彩”赌博，欲采取赢则收取款项、输则暴力赶走的方式骗取被害人款项。当天晚上，各被告人分工合作，由被告人钟XX担任“陪客”、许X提供场所，并预先安排多名“打工”（负责暴力赶人）与被害人钟X、黄X进行所谓的“六合彩”赌博，下注金额人民币124900元，但开奖结算之后，被告人钟XX等人输给被害人钟X、黄X人民币124900元。随后，预先安排的多名“打工”冲入房间，采取暴力威胁等方式，将被害人钟X、黄X赶走。

2012年3月1日，被告人钟XX伙同涂XX、蒋X1（均另案处理）等人，以上述方式诱骗被害人张X1及张X2到广州市增城区塘园中XX进行“六合彩”赌博。双方约定由被告人钟XX等人提供投注，被害人张X1负责联系“庄家”用电话向其报送码单及联系赌资交收事宜。当日20时许，被告人钟XX等人向被害人张X1提供了人民币106000元的投注码单。开奖后，蒋X1在广州市黄埔区九龙XX计算盈亏后通过短信方式告知被告人钟XX等人，其一方赢得人民币48000元。由于被害人张X1无法联系“庄家”支付赌资，被告人钟XX及涂XX遂将张X1、张X2带至广州市黄埔区XX扣留，要求其二人筹齐所欠赌资。直至次日凌晨，被害人张X1联系其朋友报警。

二、贩卖毒品的犯罪事实

2018年6月10日，被告人钟XX在其位于广州市黄埔区镇龙旺村北XX的家中，向刘X（已判刑）贩卖毒品1包。2018年6月13日，刘X携带上述毒品（已被吸食部分）前往广州市黄埔区九龙XX镇龙大涵村新龙街7号门前进行毒品交易时被公安机关抓获，现场缴获毒品1包（净重0.57克，检出甲基苯丙胺成分）

2018年6月14日，公安机关将被告人钟XX抓获归案。

公诉机关认为：被告人钟XX以非法占有为目的，诈骗公民财物，数额较大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人钟XX贩卖毒品甲基苯丙胺，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第三百四十七条第四款的规定，应当以贩卖毒品罪追究其刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》第六十九条的规定，应当对被告人钟XX数罪并罚。被告人钟XX已经着手实施诈骗犯罪，由于意志以外的原因而未能得逞，是犯罪未遂，根据《中华人民共和国刑法》第二十三条的规定，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。被告人钟XX在共同犯罪中起次要作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，是从犯，应当从轻处罚。被告人钟XX虽不具有自首情节，但是如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。公诉机关建议对被告人钟XX所犯诈骗罪判处十个月以下有期徒刑，并处罚金；对被告人钟XX所犯贩卖毒品罪在六个月至九个月的幅度内量刑，并处罚金，提请本院依法判处。

被告人钟XX对公诉机关指控的犯罪事实及罪名无异议，恳请法庭对其从轻处罚。

辩护人就本案量刑提出以下意见：被告人钟XX具有坦白情节，属诈骗未遂，在诈骗共同犯罪中属从犯，系初犯、偶犯，已认罪、悔罪，建议法庭对其从轻处罚，在有期徒刑一年以下处刑，并处罚金。

经审理查明：一、赌博犯罪事实

2012年3月1日，被告人钟XX伙同涂XX、蒋X1（均另案处理）等人，与张X1（已判刑）、张X2在广州市增城区塘园中XX进行“六合彩”赌博。双方约定由被告人钟XX等人提供投注，被害人张X1负责联系庄家“肥军”，通过电话向其报送码单及联系赌资交收事宜。当日20时许，被告人钟XX等人向被害人张X1提供了人民币106000元的投注码单。当晚“六合彩”开奖后，蒋X1在广州市黄埔区九龙XX计算盈亏后通过短信方式告知被告人钟XX等人，其一方赢得人民币48000元。由于被害人张X1无法联系“肥军”支付赌资，被告人钟XX及涂XX遂将张X1、张X2带至广州市黄埔区XX扣留，要求其二人筹齐所欠赌资。直至次日凌晨，被害人张X1联系其朋友报警。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人张X1、张X2、蒋X1、蒋X2的陈述及辨认笔录、现场照片、作案工具照片、被告人钟XX的供述等证据予以证实，足以认定。

二、贩卖毒品犯罪事实

2018年6月10日，被告人钟XX在其位于广州市黄埔区镇龙旺村北XX（原20号）的家中，向刘X（已判刑）贩卖毒品1包。2018年6月13日，刘X携带上述毒品（已被吸食部分）前往广州市黄埔区九龙XX镇龙大涵村新龙街7号门前进行毒品交易时被公安机关抓获，现场缴获毒品1包（净重0.57克，检出甲基苯丙胺成分）

2018年6月14日，公安机关将被告人钟XX抓获归案。

上述事实，有公诉机关提交，并经法庭质证、认证的证人刘X、何X的证言及辨认笔录、《现场勘验笔录》、现场照片、手机通话记录清单、《搜查笔录》、《扣押清单》、《称量取样笔录》、毒品照片、穗公（司）鉴（理化）字[2018]01101号《检验报告》、公安机关出具的《抓获经过》、《情况说明》、户籍材料、被告人钟XX的供述及辨认笔录等证据予以证实，足以认定。

本院认为：被告人钟XX与人结伙，以营利为目的，聚众赌博，其行为已构成赌博罪。被告人钟XX明知是毒品甲基苯丙胺而非法销售，其行为已构成贩卖毒品罪。依法应予被告人钟XX数罪并罚。公诉机关指控被告人钟XX犯贩卖毒品罪的事实清楚，证据确实、充分，罪名成立，本院予以支持；关于对被告人钟XX犯诈骗罪的指控，经查，现有证据确能认定被告人钟XX于2012年2月28日实施了诈骗行为，但尚不足以认定达到“数额较大”的定罪标准，故对于该宗指控，本院不予认定；公诉机关指控被告人钟XX于2012年3月1日实施诈骗犯罪的相关证据未能达到确实、充分的证明标准，故本院根据现有证据依法认定被告人钟XX构成赌博罪。

被告人钟XX归案后如实供述自己的罪行，本院依法对其从轻处罚。控辩双方提出的量刑建议与被告人钟XX的罪责相适应，本院予以采纳。

综上所述，依照《中华人民共和国刑法》第三百零三条第一款、第三百四十七条第一款及第四款、第六十九条、第六十七条第三款、第五十二条、第五十三条第一款以及《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》第一条、第二条第一款、第五条、第八条之规定，判决如下：

被告人钟XX犯赌博罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币五千元；犯贩卖毒品罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币一千元。总和刑有期徒刑一年二个月，并处罚金人民币六千元。决定执行有期徒刑一年，并处罚金人民币六千元。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年6月14日起至2019年6月13日止。罚金于本判决发生法律效力第二日起十五日内一次性向本院缴纳。）

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向广东省广州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本二份。

审判员　靳　梦

二〇一八年十二月二十五日

书记员　温XX

附：本裁判的主要法律依据

一、《中华人民共和国刑法》

第三百零三条第一款以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金。

第三百四十七条第一款及第四款走私、贩卖、运输、制造毒品，无论数量多少，都应当追究刑事责任，予以刑事处罚。

走私、贩卖、运输、制造鸦片不满二百克、海洛因或者甲基苯丙胺不满十克或者其他少量毒品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。

第六十九条判决宣告以前一人犯数罪的，除判处死刑和无期徒刑的以外，应当在总和刑期以下、数刑中最高刑期以上，酌情决定执行的刑期，但是管制最高不能超过三年，拘役最高不能超过一年，有期徒刑总和刑期不满三十五年的，最高不能超过二十年，总和刑期在三十五年以上的，最高不能超过二十五年。

数罪中有判处有期徒刑和拘役的，执行有期徒刑。数罪中有判处有期徒刑和管制，或者拘役和管制的，有期徒刑、拘役执行完毕后，管制仍须执行。

数罪中有判处附加刑的，附加刑仍须执行，其中附加刑种类相同的，合并执行，种类不同的，分别执行。

第六十七条第三款犯罪嫌疑人虽不具有前两款规定的自首情节，但是如实供述自己罪行的，可以从轻处罚；因其如实供述自己罪行，避免特别严重后果发生的，可以减轻处罚。

第五十二条犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收。没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得挪用和自行处理。

第五十三条第一款罚金在判决指定的期限内一次或者分期缴纳。期满不缴纳的，强制缴纳。对于不能全部缴纳罚金的，人民法院在任何时候发现被执行人有可以执行的财产，应当随时追缴。

二、《最高人民法院关于适用财产刑若干问题的规定》

第一条刑法规定“并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院在对犯罪分子判处主刑的同时，必须依法判处相应的财产刑；刑法规定“可以并处”没收财产或者罚金的犯罪，人民法院应当根据案件具体情况及犯罪分子的财产状况，决定是否适用财产刑。

第二条第一款人民法院应当根据犯罪情节，如违法所得数额、造成损失的大小等，并综合考虑犯罪分子缴纳罚金的能力，依法判处罚金。刑法没有明确规定罚金数额标准的，罚金的最低数额不能少于一千元。

第五条刑法第五十三条规定的“判决指定的期限”应当在判决书中予以确定；“判决指定的期限”应为从判决发生法律效力第二日起最长不超过三个月。

第八条罚金刑的数额应当以人民币为计算单位。