杨XX、范X有诈骗案

    河南省栾川县人民法院刑事判决

    (2021)豫0324刑初438号

    公诉机关栾川县人民检察院。

    被告人杨XX，曾用名杨XX，男，1967年5月1日出生，公民身份号码XXX,汉族，小学肄业，无业，户籍所在地河北省沧州市海兴县辛集镇辛集XX，现住山东省德州市运河开发区新XX。因涉嫌诈骗罪，于2021年4月30日被栾川县公安局刑事拘留，同年5月14日被栾川县公安局执行逮捕。现羁押于栾川县看守所。

    被告人范XX，男，1971年8月12日出生，公民身份号码XXX,汉族，高中肄业，广东省XX公司仓库管理员，户籍所在地湖南省衡阳市石鼓区同心XX，现住广东省中山市阜沙镇上南XX。因涉嫌诈骗罪，于2021年4月30日被栾川县公安局刑事拘留，同年5月14日被栾川县公安局取保候审。

    栾川县人民检察院以栾检刑诉(2021)315号起诉书指控被告人杨XX、范XX犯诈骗罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法组成合议庭，公开开庭进行了审理。栾川县人民检察院指派检察员张X出庭支持公诉，被告人杨XX、范XX均到庭参加了诉讼。本案现已审理终结。

    经审理查明：

    2021年6月2日，李XX经人介绍抵达栾川县找寻被告人杨XX办理融资。被告人杨XX谎称在栾川县XX有关系，能够从栾川县XX将资金按照1.4倍的比例放大，李XX交纳100万元保证金后，按照“承兑汇票比例放大业务”,于三至五天内可开出3000万元承兑汇票。被告人杨XX为进一步取得李XX信任，于2019年6月4日以德州XX公司的名义与李XX的湖南XX公司签订借款协议，后李XX于当日转入被告人杨XX控制的德州XX公司对公账户100万元。到账后，被告人杨XX让范XX操作“德州XX公司”账户，转入其控制的杨XX账户21万元；转入其掌握的陈XX账户30万元；转入范XX账户489998元后，又转到李XX账户9990元、转给“老邱”(吴XX账户)10000元、转给杨XX(微信号沉睡的狮子)8000元、转给傅XX5000元、转给杨XX的朋友“阳光”(向阳哥)2000元，其借用1120元用于还信用卡，后返还。

    2019年6月18日，董XX经人介绍抵达栾川县找寻被告人杨XX办理融资。被告人杨XX谎称在栾川县XX有关系，能够从栾川县XX将资金按照1.4倍的比例放大，让董XX将50万元转入其指定账户，按照“承兑汇票比例放大业务”,于半月后可开出5000万元承兑汇票。被告人杨XX为进一步取得董XX信任，于2019年6月21日指使被告人范XX以河南XX公司的名义与董XX的北镇市XX厂签订借款协议，后董XX于当日将50万元转入被告人杨XX控制的河南XX公司对公账户。到账后，被告人杨XX指使被告人范XX操作“XX公司”账户，将其中46.9万元转入范XX账户，3.5万元转给他人。后，被告人杨XX又指使范XX将转入其账户的46.9万元取现45万元交给其挥霍，1.4万元转给他人，剩余500元钱让范XX自用。在此过程中，被告人范XX明知杨XX无能力办理融资，而仍帮助被告人杨XX签协议，转账、取现等。

    经查，被告人杨XX将以上钱款用于个人消费和他用，并未办理过任何融资业务。

    上述案件事实，被告人杨XX、范XX在庭审中不持异议，并有书证、证人证言、被告人的供述和辩解等证据证实，足以认定。

    被告人杨XX、范XX自愿认罪认罚，并签署认罪认罚具结书。

    被告人杨XX的辩护人认为：1、被告人有坦白情节，可以从轻处罚；2、被告人自愿认罪认罚，可以从宽处理3、积极配合公安机关及退赔被害人，可以酌定从轻处罚；4、被告人积极退赔被害人并取得被害人谅解，可以酌情从轻处罚：5、被告人一贯表现良好，无违法犯罪前科，建议法庭对其从轻处罚。

    被告人范XX的辩护人认为：1、被告人范XX在该其犯罪活动中犯罪行为轻微；2、被告人无违法犯罪前科，系初犯；3、到案后如实供述犯罪事实，系坦白，并自愿认罪认罚，综上希望法庭对被告人从轻处罚。

    本院认为，被告人杨XX、范XX以非法占有为目的，虚构事实，隐瞒真相，骗取他人财物，数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名及犯罪事实成立，应以诈骗罪追究被告人杨XX、范XX的刑事责任。被告人杨XX、范XX认罪认罚，可以从宽处理：到案后如实供述犯罪事实，系坦白，可以从轻处罚；被告人范XX在本案中起的是次要作用，系从犯，应当从轻处罚。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条、第二十七条、第六十七条第三款，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，判决如下被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。

    （刑期从判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即从2021年4月30日起至2031年4月29日止，罚金应于本判决书生效后十日内缴纳。）

    被告人范XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万元。

    (缓刑考验期从判决确定之日起计算，罚金应于本判决生生效后十日内缴纳。)

    如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省洛阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本三份。

    审判长刘XX

    审判员常XX

    人民陪审员孟XX

    二〇二一年十一月十九日

    法官助理胡XX

    书记员璩X