河南省周口市淮阳区人民法院
刑事判决书
(2021)豫1603刑初833号
公诉机关周口市淮阳区人民检察院。
被告人黄X，曾用名黄军，男，2003年10月25日出生，身份证号码XXX,汉族，初中肄业，无业，出生地甘肃省天水市秦州区，户籍所在地甘肃省天水市秦州区XX，住址甘肃省天水市麦积区道北街道惠民小区1号楼2单XX。2021年2月因偷越国境被云南省普洱市特警支队处罚款4500元。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，于2021年7月3日被周口市淮阳区公安局抓获，于2021年7月4日被周口市淮阳区公安局刑事拘留。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，2021年8月9日经周口市淮阳区人民检察院批准逮捕，次日被周口市淮阳区公安局执行逮捕。现羁押于周口市淮阳区看守所。
辩护人文XX，河南XX律师。
周口市淮阳区人民检察院以淮检未刑诉[2021]41号起诉书指控被告人黄X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年11月12日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。淮阳区人民检察院指派检察员刘X出庭支持公诉，被告人黄X及辩护人文XX均到庭参加了诉讼。现已审理终结。
经审理查明，被告人黄X为了获取非法利益，明知韩XX(另案处理)、岳XX（另案处理）、张XX（另案处理）等人根据上家微信昵称“延边老梆纸”的安排，利用岳XX自己名下的XX银行卡、XXX、兴业XX、XXXX储蓄银行卡、XX建设银行卡、交通银行卡和光大银行卡在甘肃省天水市积极参与帮助上家“延边老梆纸”转移电信诈骗等犯罪所得。
1、2021年6月15日，被告人韩XX、张XX、黄X带领岳XX在甘肃省天水市黄X出租房内，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使王X、邱X、罗XX被骗资金通过岳XXXX建设银行卡尾号为8565转账共计32196元，无法追回；
2、2021年6月18日，被告人韩XX、张XX、黄X带领岳XX在甘肃省天水市东园宾XX内，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使唐XX、张XX、王X等7人被骗资金通过岳XXXXXX储蓄银行卡尾号8521转账共计62726.11元，无法追回；
3、2021年6月26日，根据韩XX的安排，被告人黄X带领岳XX在甘肃省天水市东园宾XX内，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使何XX、魏XX、毛XX等5人被骗资金通过岳XXXX交通银行卡尾号为6406转账共计33995元，无法追回；
4、2021年6月27日，根据韩XX的安排，被告人黄X带领岳XX在甘肃省天水市东园宾XX内，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使董XX、何X、陈XX等4人被骗资金通过岳XXXX银行卡尾号为0748转账共计38605.22元，无法追回；
5、2021年6月27、28日，根据韩XX的安排，被告人黄X带领岳XX在甘肃省天水市东园宾XX内，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使李明亮、张振雨、李晓林等9人被骗资金通过岳XXXXXXX尾号为3031转账共计204599元，无法追回；
6、2021年6月29日，韩XX、张XX、左XX（另案处理)、刘XX（另案处理）、被告人黄X带领岳XX在甘肃省天水市左XX家中，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使李秀云、张XX、凌长等8人被骗资金通过岳XXXX兴业XX尾号为9548转账共计88220元，无法追回；
7、2021年7月1日，被告人黄X带领岳XX在甘肃省天水市噢优电竟宾馆与韩XX、张XX、刘XX，以为上家“延边老梆纸”发短信验证码的方式，帮助上家转移资金，致使林土华被骗资金通过岳XXXX光大银行卡尾号为2181转账共计15000元，无法追回。
被告人黄X带领岳XX利用岳XX银行卡帮助上家转移诈骗等违法犯罪资金共计475341.33元。获利5700余元，用于自己看管岳XX期间其两人的吃住玩等费用，案发后已退回违法所得5700元。
公诉机关认定黄X构成掩饰隐瞒犯罪所得罪，由于其认罪认罚，可以从宽处罚，建议判处由其徒刑一年六个月。
上述事实，被告人黄X在开庭审理过程中无异议，有被害人张XX等人的陈述，同案人岳XX、韩XX、张XX、刘XX、左XX等人的供述、证人艾X、雷X的证言、受案登记表、支付宝交易明细、银行交易明细及流水、社会调查报告、认罪认罚具结书、户籍证明等证据证实，足以认定。
本院认为：被告人黄X明知是犯罪所得，伙同他人提供资金结算账户，帮助转移赃款，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。辩护人认为，被告人黄X到案后能够如实供述自己的罪行，犯罪时系不满十八周岁的未成年人，可以减轻处罚，自愿认罪认罚，可以从宽处理，其辩护意见与庭审查明一致，本院予以采纳。被告人黄X在共同犯罪过程中起主要作用，系主犯。本着对违法犯罪的未成年人，实行教育、感化、挽救的方针、坚持教育为主、惩罚为辅的原则，结合被告人黄X的社会调查报告，根据被告人黄X的犯罪情节、性质、社会危害程度及认罪、悔罪态度。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款、第十七条第四款、第二十六条第一款、第四款、第五十二条、第五十三条、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人黄X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年零三个月，并处罚金人民币五千元。
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2021年7月3日起至2022年10月2日止。罚金自判决书生效后十日内缴纳。)
二、被告人黄X违法所得人民币5700元，予以没收，由扣押机关上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长刘X审判员韩淑
人民陪朱东营
二〇二二年二月二十五日
书记员徐X
