河南省周口市淮阳XX人民法院
刑事判决书
(2021)豫1603刑初618号
公诉机关周口市淮阳XX人民检察院。
被告人周X，男，1970年3月17日出生，公民身份号码XXX，壮族，高中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区乐群路144号3栋1单XX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月11日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳XX公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳XX人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳XX公安局逮捕。现羁押于淮阳XX看守所。
指定辩护人崔XX，男，河南XX律师。
被告人杨XX，男，1983年2月1日出生，公民身份号码XXX，瑶族，中专文化，户籍所在地广西壮族自治区贺州市富川瑶族自治县，住广西壮族自治区富川瑶族自治县XX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月11日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳XX公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳XX人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳XX公安局逮捕。现羁押于淮阳XX看守所。
辩护人李XX，男，河南XX律师。
被告人黎XX，女，1969年4月9日出生，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，户籍所在地广西壮族自治区柳州市鱼峰区，住广西壮族自治区柳州市鱼峰区荣新路58号鑫广园1栋1单XX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年5月10日被抓获，于2021年5月18日被周口市淮阳XX公安局刑事拘留；因涉嫌犯有掩饰、隐瞒犯罪所得罪，经淮阳XX人民检察院批准，于2021年6月1日被周口市淮阳XX公安局逮捕。现羁押于周口市看守所。
辩护人文XX，男，河南XX律师。
淮阳XX人民检察院以淮检刑诉[2021]378号起诉书，指控被告人周X、杨XX、黎XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2021年8月11日向本院提起公诉。本院审查后，依法适用普通程序，组成合议庭，公开开庭进行了审理。淮阳XX人民检察院指派检察员李X出庭支持公诉，被告人周X及其指定辩护人崔XX、被告人杨XX及其辩护人李XX、被告人黎XX及其辩护人文XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
经审理查明：2021年4月，被告人周X、杨XX在黄XX的组织下进行转账，周X又叫来黎XX。周X、杨XX、黎XX提供自己的银行卡和绑定的微信号，由黄XX等人操作，三名被告人多次提供支付密码和刷脸，帮助转账，并收取一定的好处费。淮阳XX被害人赵X被骗48万元，其中5万元流经杨XX账户，5万元流经黎XX账户。
上述事实，三被告人在开庭审理过程中亦无异议，且有三被告人户籍证明、前科证明、中国XX银行转账凭证、微信聊天记录、被骗资金流向图、涉案银行卡及其关联案件、微信交易明细、火币网记录、被害人赵X的陈述等证据证实，足以认定。
本院认为，被告人周X、杨XX、黎XX在明知是不合法资金的情况下，为获得非法利益，提供自己的银行卡和微信号在犯罪分子的操控下，并通过提供支付密码和刷脸的方式，为犯罪分子转移资金，其三人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。淮阳XX人民检察院指控罪名成立，本院予以支持。公诉机关认定：被告人周X、杨XX、黎XX认罪认罚，可以从宽处理。建议判处周X有期徒刑三年，并处罚金，判处杨XX有期徒刑一年，并处罚金，判处黎XX有期徒刑一年，并处罚金。指定辩护人辩称的被告人周X认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人周XX从犯的辩护理由不予采纳。被告人杨XX的辩护人辩称的被告人杨XX认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人杨XX适用缓刑法辩护理由不予采纳。被告人黎XX的辩护人辩称的被告人黎XX到案后如实供述、认罪认罚，可以从轻处罚的辩护理由予以采纳，辩称的被告人黎XX系从犯的辩护理由不予采纳。故结合各被告人的犯罪情节和认罪态度，依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条之规定，判决如下：
一、被告人周X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币30000元。
(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月11日起至2024年5月10日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。
二、被告人杨XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，并处罚金人民币10000元。
(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月11日起至2022年5月10日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。
三、被告人黎XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币8000元。
(刑期自判决确定之日起计算，判决之前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2021年5月10日起至2022年3月9日止)罚金于判决生效后十日内履行完毕。
四、追缴被告人周X违法所得人民币4000元、被告人杨XX违法所得人民币2800元、被告人黎XX违法所得人民币600元，上缴国库，于判决生效后十日内履行完毕。
五、作案工具手机四部、银行卡十六张予以没收，由扣押机关依法予以处置。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省周口市中级人民法院提出上诉，书面上诉的应提交上诉状正本一份，副本二份。
审判长曾XX
审判员刘X
人民陪审员汤XX
二〇二一年十月十三日
