上海市杨浦区人民法院
刑 事 判 决 书
（2015）杨刑初字第868号
公诉机关上海市杨浦区人民检察院。
被告人李XX，男，1973年1月5日出生，汉族，户籍在上海市虹口区。
辩护人骆文龙，北京XX律师。
上海市杨浦区人民检察院以沪杨检公诉刑诉（2015）865号起诉书指控被告人李XX犯诈骗罪，于2015年8月21日向本院提起公诉并建议适用简易程序，本院于2015年9月30日决定将本案转为普通程序审理。经依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。上海市杨浦区人民检察院指派检察员罗X出庭支持公诉，被告人李XX及辩护人骆文龙到庭参加诉讼。在审理过程中，经公诉机关建议，本院决定延期审理一次。现已审理终结。
上海市杨浦区人民检察院指控，2014年1月至6月，被告人李XX任XX公司（以下简称“XX公司”）驾驶员期间，利用公司业务员、块长每月收取销售资金上缴公司途径，将从他处收得的XX公司订奶凭证，分别通过黄XX、公司业务员蒋XX、王某某、陈XX、块长陈XX等人上缴公司换取现金。同年6-7月间，被告人李XX在明知其收得的50元面值的订奶凭证可能系伪造的情况下，为谋取利益，仍隐瞒真相，将价值约人民币（以下币种同）12万元的伪造的订奶凭证通过蒋XX、王某某、陈XX、黄XX等人向XX公司换取销售现金。同年7月，被告人李XX将价值16.5万元的伪造的50元面值的订奶凭证交于黄XX，由黄通过他人夹入销售款上缴XX公司后，被公司发现并拒收退回。
该院认为，被告人李XX以非法占有为目的，诈骗公司财物，数额巨大，其中，被告人李XX通过黄XX欲骗得XX公司16.5万元钱款的事实系未遂，其行为已经触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以诈骗罪追究其刑事责任。鉴于被告人李XX能如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。
被告人李XX对指控其使用16.5万元伪造的50元面值订奶凭证诈骗未遂的事实无异议并表示认罪，但辩称其未以约12万元伪造的订奶凭证骗取钱款。
辩护人骆文龙对被告人李XX使用16.5万元伪造的50元面值订奶凭证诈骗未遂的事实及罪名无异议，但认为指控李XX以约12万元伪造的订奶凭证骗取钱款的事实不清，证据不足。
公诉人答辩，鉴于被告人李XX仅承认部分指控事实，对其是否适用《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，请求本院依法判决。
经审理查明，2014年1月至6月间，被告人李XX在XX公司任驾驶员期间，从他人处收得大量XX公司订奶凭证（俗称“奶票”）托送奶员黄XX、业务员蒋XX、王某某、陈XX、块长陈XX等人在收取客户订奶资金按月上交公司过程中，将其订奶凭证上交公司以兑换现金。同年7月，被告人李XX将价值16.5万元伪造的50元面值订奶凭证交与黄XX，由黄通过他人夹带上交XX公司，后被公司发现并拒收退回。
以上事实，有下列证据为证：
1、证人黄XX的证言及辨认笔录，证明2014年4月至7月间，被告人李XX让其夹带奶票上交XX公司，并承诺给其5%提成，其通过余XX等人为李XX上交约100万元奶票。2014年7月底，其通过余XX、王XX为李XX上交价值20万元的奶票，面额均为50元，后公司退回其中16.5万元并告知其这些奶票是假的，其将假奶票还给李XX，李XX未作辩解，将奶票全部拿走等情况。
2、证人张某某的证言，证明被告人李XX于2014年找其丈夫黄XX帮忙将奶票兑换成现金，并承诺给黄5%好处费，李XX共找黄XX兑换四五次等情况。
3、证人许某某的证言，证明其为XX公司华东社区部经销南区出纳，2014年7月下旬，其发现余XX、王XX代黄XX上交XX公司50元面值的共20万元奶票中有16.5万元假奶票，遂将假奶票退还黄XX，黄未表示异议等情况。
4、证人柴X甲的证言，证明2014年7月某日，其在黄XX处看到被告人李XX将一包面额为50元的XX公司奶票交给黄XX，黄让其帮忙上交奶票换取现金，并承诺会有5%好处费，其将部分奶票上交公司后，听说黄XX代李XX上交的奶票有假，遂电话联系李XX要求赔偿，后李转帐给其2万元等情况。
5、证人柴X乙的证言，证明2014年7月某日，其与柴X甲在黄XX处玩时，看到被告人李XX将一包XX公司奶票交给黄XX，黄将部分奶票交柴X甲让柴X甲帮忙上交公司，并承诺给柴X甲5%好处费等情况。
6、证人罗XX的证言，证明2013年12月至2014年7月间，被告人李XX通过蒋XX、王某某、陈XX等人将共约48万元的奶票上交公司换取现金等情况。
7、证人蒋XX的证言，证明2014年2月至7月间，被告人李XX让其帮忙将奶票上交XX公司换取现金，其前后共计帮李XX上交了七八万元的奶票，面额均为50元等情况。
8、证人王某某的证言，证明2014年1月至7月间，被告人李XX让其帮忙将奶票上交XX公司换取现金，其前后六次帮李XX上交共40余万元奶票，李给其1万余元好处费等情况。
9、证人陈XX的证言，证明2014年4月至5月间，被告人李XX让其帮忙将面额50元、共约15万元的奶票上交XX公司换取现金等情况。
10、证人陈XX的证言，证明2014年3月至4月间，被告人李XX分两次让其帮忙将价值共7万元的奶票上交XX公司换取现金，其上交财务后未被告知有假等情况。
11、证人孙某的证言，证明2014年初，王XX让其帮忙分两次上交XX公司共14万元奶票，后来其得知是被告人李XX让王XX帮忙夹带等情况。
12、上海市公安局杨浦分局出具的工作情况记录，证明案发经过情况。
13、被告人李XX的供述。
上述证据均经庭审质证属实，足以认定。
本院审理过程中，控辩双方对于指控被告人李XX诈骗16.5万元未遂部分的事实、罪名均无异议，但就公诉机关指控被告人李XX于2014年6月至7月间将价值约12万元伪造的订奶凭证通过蒋XX、王某某、陈XX、黄XX等人向XX公司换取销售现金一节存在争议，就此本院评判如下：
关于此节事实，被告人李XX在2015年7月30日向检察机关供述其将16.5万元假奶票通过黄XX上交公司，后被公司发现有假而退回，从“发现我这里上交的是假奶票开始，我大概一共又让罗XX、蒋XX、王某某、陈XX带过约12万元的假奶票进入公司”。其在庭审中推翻此供述，称该事实不存在。同时，现有证人证言仅能证明李XX通过他人夹带过奶票，但无法证明该12万元左右奶票系由何人夹带及夹带数量等具体事实，虽然XX公司华东社区部出具的“情况说明”反映在案发后对于该公司收到且尚未销毁的订奶凭证进行真伪复核，发现存在大量假票，但与指控的约12万元假奶票无法对应，不能证明李XX供述的该12万元左右假奶票是否存在。由于此节事实仅有被告人李XX曾经的供述而无其他证据进一步佐证，认定证据不足，对于公诉机关指控的该节事实，本院不予认定。
本院认为，被告人李XX以非法占有为目的，诈骗公私财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪，公诉机关指控的罪名成立，对被告人李XX依法应予处罚。被告人李XX已经着手实行犯罪，由于意志以外的原因未能得逞，系犯罪未遂，依法可以比照既遂犯从轻处罚。被告人李XX能如实供述自己罪行，且表示认罪，依法可以从轻处罚。为严肃国法，保护公私财产所有权，依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十三条，第六十七条第三款，第七十二条第一、三款，第七十三条第二、三款之规定，判决如下：
被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年，罚金人民币五千元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于本判决发生法律效力之日起十日内缴纳。）
李XX回到社区后，应当遵守法律、法规，服从监督管理，接受教育，完成公益劳动，做一名有益社会的公民。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向上海市第二中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本一份。
审 判 长 李晓东
人民陪审员 韩贤慧
人民陪审员 陆金芳
二〇一六年四月二十七日
书 记 员 胡XX
