【成功案例】涉嫌非法采矿罪，经辩护，为当事人争取到300多万的利益

　　【基本案情】

　　检察机关认定，胡X在明知邵X、郁XX等人在没有采砂许可证的情况下，使用自己的运砂船，在长江流域伙同邵X、郁XX扥人非法采砂，进行销售谋利，价值800余万元，构成非法采矿罪，且属于情节特别严重情形。

　　【判决结果】

　　最终，经过多次与检察官以及法官沟通，本案被判处有期徒刑三年九个月，违法所得的计算也减少了三百多万。

　　【办案经过】

　　本案辩护人介入后，多次到看守所会见了胡X，了解到胡X常年在长江上跑运输，亲戚朋友也大都从事船舶运输行业。老乡邵X找到他，希望在自己采砂的时候，胡X能帮他运输砂子。胡X就在邵X每次采砂的时候，把自己的运输船开到邵X采砂的锚地，采砂船把砂石打到胡X的运输船上，胡X把砂石运到它处进行销售，从中赚取差价。但是胡X还提到，他不仅在邵X处装砂运输贩卖，还从其他锚地装运过驳沙，而从其它地方运输的过驳沙跟从邵X处运输的砂石，两者砂石的颜色不同，一个被颜色发黑，被称为“黑老漂”，一个颜色发黄。自己从邵X处运输的砂石与本案检察机关认定的数额存在较大差距。

　　【律师解析】

　　根据胡X的陈述以及辩护人阅卷后发现，本案存在三个较大的争议点，一是本案的定性问题，胡X到底是构成非法采矿罪的共犯还是掩饰、隐瞒犯罪所得罪;二是本案中被盗采的砂石的数量问题;三是本案中违法所得的计算问题。

　　针对上述争议焦点，辩护人有针对性的进行了辩护。

　　一、认为本案不构成非法采矿罪，应该是掩饰、隐瞒犯罪所得罪。

　　我国《刑法》第三百四十三条第一款规定：违反矿产资源法的规定，未取得采矿许可证擅自采矿，擅自进入国家规划矿区、对国民经济具有重要价值的矿区和他人矿区范围采矿，或者擅自开采国家规定实行保护性开采的特定矿种，情节严重的，构成非法采矿罪。但是本案，胡X并没有实施非法采矿的行为，他实行的行为是运输行为，并非非法开采行为。根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法采矿、破坏性采矿刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条的规定：明知是犯罪所得的矿产品及其产生的收益，而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的，依照刑法第三百一十二条的规定，以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚。实施前款规定的犯罪行为，事前通谋的，以共同犯罪论处。

　　那么本案中胡X是否就非法采矿的行为事前通谋呢，何为事前通谋?是指在采取犯罪行动之前进行共同策划。共同是指两人以上进行商议，相互间有意思联络，客观上要共同实施犯罪，有一个共同目标，侵犯同一个法益。策划指的是如何筹划，主观上对所做之事清楚明了，明知是犯罪而有意为之。根据胡X、邵X和郁XX等人的供述，他们确实在一起吃过饭，但在一起吃饭是否就是就是共谋行为，不能认为只要事前有过联系商量就是事前共谋行为，邵X和郁XX商量的是如何采砂，如何分工，从本案的实际的情况来看，也确实是邵X和郁XX找到蒋某某、王XX等人，商量好如何分配利润，如何协调关系，如何采砂。胡X在非法采砂的过程中，并没有给邵X、郁XX提供过任何帮助行为，胡X所做的工作就是在邵X等人采好沙以后，把沙子卖给胡X，胡X再贩卖到其它码头，期间，胡X不参与邵X等人的非法盗采行为，邵X等人也不参与胡X等人的贩卖沙子的行为，双方的行为都是单独的。因此，辩护人认为，本案中胡X的行为并不构成非法采矿罪。

　　二、对于本案所盗采砂石的认定数量有异议

　　对于本案的胡X贩卖到其它码头的江沙，到底是多少的问题，辩护人认为起诉书指控的数量是错误的。本案中，会计师事务所出具了专门的审计报告，但审计报告主要依据的是万某某的记载记录，而万某某的记载仅仅只能证明胡X出售到该码头多少江沙，却无法证明这些沙的来源，也即无法证明这些江沙的来源是否合法。本案中，胡X的多次供述中都提到他曾经贩卖过驳沙到该码头的事实，在庭审中，胡X也是多次强调。而且根据证人胡X某、以及孙某某、张XX等人的证言，都能够看出来，胡X所拥有的三艘运输船，都曾贩卖过过驳沙的事实，对于过驳沙，本案并没有证据证明这些沙子的来源是违法的，因此，对于过驳沙的数量，在本案中应该予以扣除。

　　三、对于本案违法所得数额的认定有异议

　　检察机关认为，本案中只要是胡X销售的数额，都应该认定为违法所得，因为该销售数额就是造成国家砂石资源损失的数额。针对检察机关的这种说法，辩护人进行了有力的反驳。本案中，从采砂到运输到卖砂，都有相应的成本，胡X处于中间的运输环节，其购进江沙是需要支付费用的，而且其支付的费用，并不明显低于过驳沙以及其他途径购进的江沙费用，胡X所赚取的仅仅是中间的差价，如果以其销售价格计算违法所得，将明显高于其实际赚取的利润。因为本案还存在采砂的环节以及后期码头的再销售环节，每个环节都要退出违法所得，如果都以销售价格来计算违法所得，将导致对江沙的整体价值估值明显超过其本身价值。因此，对于违法所得的计算应该扣除进价。