电信诈骗获缓刑轻判

浙江省温州市龙湾区XX

刑 事 判 决 书

(2020)浙0303刑初564号

公诉机关浙江省温州市龙湾区人民检察院。

被告人吴XX，男，1999年2月21日出生，汉族，初中文化程度，务工，户籍所在地：广东省茂名市电白区××村××队××号。因涉嫌诈骗于2020年5月21日被抓获，次日被刑事拘留，同年6月24日被逮捕。现羁押于温州市看守所。

委托辩护人温作让，浙江XX律师。

被告人李XX，男，1999年10月13日出生，汉族，大专文化程度，学生，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年5月21日被抓获，次日被取保候审。

辩护人蔡XX，北京XX律师。

被告人杨XX，男，2000年5月4日出生，汉族，大专文化程度，学生，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年6月1日主动投案，同日被取保候审。

辩护人张海啸，浙江XX律师。

被告人欧XX，曾用名区嘉程，男，1999年7月14日出生，汉族，大专文化程度，务工，户籍所在地：广东省茂名市电白区。因涉嫌诈骗于2020年6月2日主动投案，同日被取保候审。

辩护人方XX，北京XX律师。

温州市龙湾区人民检察院以温龙检一部刑诉〔2020〕2250号起诉书、温龙检一部刑变诉〔2020〕228号变更起诉决定书指控被告人吴XX、李XX、杨XX、欧XX犯诈骗罪，于2020年9月24日向本院提起公诉。本院于同日立案，并依法组成合议庭，适用简易程序审理。因发现其他不宜适用简易程序审理的情形，本院于同年10月12日决定将本案转为普通程序，公开开庭审理了本案。温州市龙湾区人民检察院指派检察员叶XX出庭支持公诉。上述被告人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。

温州市龙湾区人民检察院指控：2020年3月至5月期间,被告人吴XX、李XX、杨XX、欧XX伙同蔡XX、吴XX、戴XX等人（均另案处理）在广东省茂名市电白区××村××队××号吴XX家中，由吴XX提供苹果6手机、微信号、诈骗话术模板等作案工具，并和蔡XX负责指导李XX、杨XX、欧XX等人在微信上使用微信名为“追梦人”的微信账号伪装成女性，先和被害人聊天增进感情、骗取信任，后以“画廊开张送花篮、生日送祝福、姑姑考验是否真心”等理由对不特定被害人实施诈骗。

被告人吴XX系组织者，其2020年3月至5月诈骗金额为29万余元（人民币，下同，经当庭变更）；被告人李XX参与诈骗时间为2020年4月至5月，诈骗金额为24万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××41诈骗金额为31727.99元（其中被害人澎湃被骗5698元，被害人梁X被骗5570元）；被告人杨XX参与诈骗时间为2020年3月26日至5月，诈骗金额为29万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××68先和被害人陈X1聊天，后让陈X1添加微信号×××14骗得陈X116217.99元；被告人欧XX参与诈骗时间为2020年4月至5月，诈骗金额为24万余元（经当庭变更），期间其使用的微信号×××70诈骗金额为9369.95元（其中被害人刘X1被骗300元，被害人刘X2被骗1108元，被害人陈X2被骗1866.45元）。

归案后，被告人李XX如实供述了上述事实。案发后，被告人杨XX、欧XX均自动投案并如实供述了上述事实。

公诉机关认为，被告人吴XX、李XX、杨XX、欧XX以非法占有为目的，利用网络技术手段，以虚构事实、隐瞒真相的方法骗取他人财物，数额巨大，其行为触犯了《中华人民共和国刑法》第二百六十六条、第二十五条第一款，应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人吴XX认罪认罚，建议判处有期徒刑四年三个月，并处罚金16000元（经当庭变更）。被告人李XX系从犯，有坦白情节，认罪认罚并已退赃，建议判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金8000元。被告人杨XX、欧XX均系从犯，有自首情节，认罪认罚，赃款已被扣押，建议对杨XX判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金3000元；对欧XX判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金2000元。

被告人吴XX对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人吴XX认罪认罚，系初犯、偶犯，且已部分退赃。建议对其从轻处罚。

被告人李XX对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人李XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，有坦白情节；李XX系初犯，参与犯罪时间不长、主观恶性不大，又系在读学生，此次犯罪是因法律意识淡薄。建议对其从宽处罚并适用缓刑。

被告人杨XX对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人杨XX参与犯罪时间较短，在共同犯罪中起次要作用，系从犯，又有自首情节；杨XX系在校大学生，已经退出违法所得并愿意缴纳罚金。建议对其从轻处罚并适用缓刑。

被告人欧XX对公诉机关指控的事实、罪名及量刑建议没有异议且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。其辩护人提出的辩护意见是：被告人欧XX在本案处从属地位，系从犯，有自首情节、认罪认罚；欧XX系初犯，主观恶性较小，且已退出违法所得。建议对其从轻处罚并适用缓刑。

经审理查明的事实与公诉机关的指控一致。另查明，被告人李XX、杨XX、欧XX分别获利17700元、4000元、3600元，其中杨XX、欧XX的获利已被公安机关扣押。在本案审理期间，被告人吴XX、李XX分别向本院退出赃款15000元、17700元。

上述事实，有被告人吴XX、李XX、杨XX、欧XX及同案犯戴XX、吴XX、蔡XX的供述，被害人陈X1、刘X1、刘X2、陈X2、澎湃、梁X的陈述，证人吴X1、吴X2、陈X3的证言，搜查笔录、扣押笔录、扣押决定书及清单、发还清单，电子数据检查笔录，接受证据清单、微信聊天及转账记录，调取证据清单、银行卡交易明细、微信交易明细，认罪认罚具结书，归案经过及身份信息等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人吴XX、李XX、杨XX、欧XX以非法占有为目的，结伙利用网络技术手段骗取他人财物，数额巨大，其行为均已构成诈骗罪。公诉机关指控罪名成立。被告人李XX、杨XX、欧XX在共同犯罪中起次要作用，系从犯，依法应减轻处罚。被告人吴XX认罪认罚；被告人李XX归案后能如实供述自己的罪行，认罪认罚；被告人杨XX、欧XX有自首情节，认罪认罚；被告人吴XX已退出部分赃款，被告人李XX、杨XX、欧XX已退出个人违法所得，故对四被告人均予不同程度的从轻处罚、从宽处理。各辩护人的相应意见，予以采纳。公诉机关的量刑建议适当。依照《中华人民共和国刑法》第二百六十六条，第二十五条第一款，第二十七条，第六十七条第一款、第三款，第七十二条第一款、第三款，第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条之规定，判决如下：

一、被告人吴XX犯诈骗罪，判处有期徒刑四年三个月，并处罚金人民币16000元。罚金限本判决生效之日起十日内缴纳。

（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2020年5月21日起2024年8月20日止。)

二、被告人李XX犯诈骗罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币8000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

三、被告人杨XX犯诈骗罪，判处有期徒刑九个月，缓刑一年三个月，并处罚金人民币3000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

四、被告人欧XX犯诈骗罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币2000元（已缴纳）。

（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。缓刑考验期间应接受社区矫正，服从社区矫正机构的监督管理。）

五、责令被告人吴XX继续退赔赃款人民币249700元，返还相应的被害人；被告人吴XX、李XX退至本院的赃款人民币15000元、17700元及扣押于公安机关的赃款人民币7600元，返还相应的被害人；扣押于公安机关的作案工具苹果6手机15部、无线路由器1台、移动硬盘1个、笔记本电脑1台，SIM卡23张，予以没收。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向浙江省温州市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审　判　长　　郑XX

人民陪审员　　陈XX

人民陪审员　　项和芬

二〇二〇年十二月二十五日

代书　记员　　王XX