非法吸收公众存款一审刑事判决书

　　××非法吸收公众存款一审刑事判决书

　　北京市朝阳区人民法院

　　刑事判决书

　　(2020)京0105刑初1305号

　　公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

　　被告人××。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2019年6月30日被羁押，7月1日被刑事拘留，8月6日被逮捕。现羁押于北京市朝阳区看守所。

　　辩护人孙欢，北京市XX律师。

　　北京市朝阳区人民检察院以京朝检公诉刑诉[2020]1184号起诉书指控被告人××犯非法吸收公众存款罪，于2020年7月1日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。北京市朝阳区人民检察院指派检察员秦X出庭支持公诉，被告人××及其辩护人孙欢到庭参加了诉讼。现已审理终结。

　　公诉机关指控：被告人××伙同朱XX、刘XX(均另案处理)等人，于2017年1月至2019年5月间，在北京××有限公司位于朝阳区某路7号3层(3A1/B2)内3B15、丰台区XX某某国际9号楼，大连××位于辽宁省大连市中山区某路4A号23层5号的经营地等地，采用网络宣传、朋友介绍等，并承诺支付高额利息、期满返还本金的方式，在上述公司经营的“米e宝”、“心汇金福”网络平台上销售P2P理财业务，与集资参与人邓某某(男，50岁，辽宁省锦州市人)等人签订《出借咨询与服务协议》等，吸收资金共计人民币1.2亿余元。被告人××于2019年6月30日到公安机关投案。

　　北京市朝阳区人民检察院向本院移送了证人证言、银行账户交易明细、司法审计报告书、被告人××在公安机关的供述等证据材料，指控被告人××的行为构成非法吸收公众存款罪，提请本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款之规定，予以惩处，建议判处其有期徒刑一年六个月至二年，并处罚金。

　　被告人××当庭对指控事实、罪名和量刑建议没有异议。

　　辩护人的辩护意见为：××系从犯，有自首情节，其认罪认罚，在公司内除工资外无其他获利，建议法庭对其减轻处罚。

　　经审理查明：2017年1月至2019年5月间，被告人××就职于北京XX公司，任数据主管。该公司在北京市朝阳区等地，采用网络宣传、朋友介绍等方式，承诺支付高额利息、期满返还本金，通过公司经营的“米e宝”等网络平台上吸收公众资金人民币1.2亿余元。被告人××于2019年6月30日到公安机关投案。在本院审理期间，××退赔了在该公司的所得人民币16.8万元。

　　上述事实，被告人××及辩护人在庭审过程中亦无异议，并有经庭审举证、质证的证人证言、银行账户交易明细等予以证实，足以认定。

　　本院认为，被告人××法制观念淡薄，非法吸收公众存款，数额巨大，其行为扰乱了金融秩序，触犯了刑法，已构成非法吸收公众存款罪，依法应予惩处。北京市朝阳区人民检察院指控被告人××犯非法吸收公众存款罪的事实清楚，证据确实、充分，指控罪名成立。被告人××系公司中的技术人员，属于从犯，其自动投案，归案后如实供述自己的罪行，当庭认罪认罚并退缴了自己的非法所得，故本院对其所犯罪行依法予以减轻处罚。辩护人的辩护意见，本院予以采纳。在案之人民币16.8万元，依法用于退赔集资参与人。综上，根据被告人××犯罪的事实、犯罪的性质、情节以及对于社会的危害程度，本院依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条第一款、第六十一条、第六十七条第三款、第七十条、第六十九条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

　　一、被告人××犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑一年七个月，罚金人民币二万元(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日。即自2019年6月30日起至2021年1月29日止。罚金于本判决生效之日起即行缴纳)。

　　二、在案之人民币十六万八千元，用于返还集资参与人。

　　如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

　　审判长　徐清岱

　　人民陪审员　卢红

　　人民陪审员　张冬梅

　　二〇二〇年十二月二十八日