公诉机关武汉市江岸区人民检察院。

被告人孙X，男，2001年1 月17日出生于湖北省仙桃市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无职业， 户籍地湖北省仙桃市仙源大道XX盛世人合1栋902空。2019年5月，因犯抡夺罪被判处有期徒刑十一个月，并处罚金人民币 二千元，犯诈骗罪被判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币一千  元，决定执行有期徒刑一年一个月，并处罚金人民币三千元；2022年4月，因犯帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币六千元，2022年10月2日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

辩护人梁玉蓉，湖北XX律师。

被告人徐XX，男，2004年6月29日出生于湖北省仙桃市，公民身份号码XXX，汉族，初中文化，无职业，户籍地湖北省仙桃市解放大道西1号金色港湾60栋1单XX。2019年8月，因犯抡劫罪被判处有期徒刑四年，并处罚金人民币一千五百元，2022年11月1日刑满释放。因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪于2023年5月16日被刑事拘留，同年6月22日被逮捕。现羁押于武汉市江岸区看守所。

武汉市江岸区人民检察院以鄂武岸检刑诉〔2023〕750号起 诉书指控被告人孙X、徐XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023 年9月19日向本院提起公诉。本院依法适用简易程序，组成合议庭，公开开庭审理了本案。武汉市江岸区人民检察院指派检察员杨XX出庭支持公诉，被告人孙X及其辩护人梁玉蓉、徐XX均到庭参加了诉讼本案现已审理终结。

公诉机关指控：2023年5月7日，被告人孙X、徐XX、王XX(另案处理)在仙桃市将“卡农”赵XX(另案处理)名下的一 张中国农业银行卡提供给上线“钟摆”(在逃)用于接收上游网络 犯罪资金。孙X负责传达上线指令及现场组织，王X负责介绍卡 主，赵XX供卡、开车，徐XX负责验卡、取现。当日赵XX提供的卡号为622XXXX5152XXX的中国农业银行卡被“钟摆”用于接收资金后转出，在卡内资金剩余人民币20,011.06元时，王XX开车带被告人徐XX前往银行从赵XX的上述农行卡中取现 人民币20,000元，后由孙X交予上线“钟摆”,该20,000元中至少包含张XX、刘X等5名网络诈骗被害人被诈骗资金6,138.94 元，其中刘X系在武汉市江岸区被电信网络诈骗。事后，被告人孙X获利1,000元、被告人徐XX获利800元。

公诉机关提交了抓获经过、破案经过；证人王X、赵XX、 王XX、何X、何XX、张XX等人的证言；银行流水、监控视 频截图、情况说明；扣押笔录、扣押决定书、扣押清单；检查笔 录、辨认笔录；户籍信息、刑事判决书、释放证明书、罪犯档案资料；被告人孙X、徐XX的供述；视听资料等证据证实。

公诉机关认为，被告人孙X、徐XX明知是犯罪所得的钱款，仍协助将资金转移，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人孙X刑罚执行完毕后五年内再犯应当判处有期徒刑以上之罪，系累犯，应当从重处罚。被告人孙X、徐XX认罪认罚， 可以依法从宽处理。建议对被告人孙X判处有期徒刑七个月，并处罚金；对被告人徐XX判处拘役五个月，并处罚金。

被告人孙X、徐XX自愿认罪认罚，对指控的事实、罪名及 量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭 审理过程中亦无异议。被告人孙X的辩护人认为孙X具有坦白、 自愿认罪认罪的量刑情节，且系偶然实施本次犯罪，请求法庭对其从轻处罚。

经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。

另查明，2023年5月16日，被告人孙X、徐XX被公安机关抓获。

本院认为，被告人孙X、徐XX明知是犯罪所得的钱款，仍  协助将资金转移，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机  关的指控成立。被告人孙X曾因故意犯罪被判处有期徒刑以上刑  罚，在刑罚执行完毕以后五年以内，再犯应当被判处有期徒刑以  上刑罚之罪，系累犯，依法应从重处罚。被告人孙X、徐XX到  案后如实供述自己的犯罪事实，并自愿认罪认罚，依法可从轻处  罚。公诉机关的量刑建议适当。辩护人提出的相关辩护意见，本  院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一  款、第二十五条第一款、第六十五条第一款、第六十七条第三款、 第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：

一、被告人孙X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月16日起至2023年12 月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

二、被告人徐XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处拘役五个月，并处罚金人民币二千元。

(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的， 羁押一日折抵刑期一日，即自2023年5月16日起至2023年10月15日止。罚金于判决生效之日起十日内缴纳。)

三、依法追缴被告人孙X违法所得人民币一千元、追缴被告人徐XX违法所得人民币八百元，上缴国库。

四 、扣押于公安机关的物品由其依法处理。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本 院或者直接向湖北省武汉市中级人民法院提出上诉。书面上诉 的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。