刑事判决书
（2022）豫0526刑初710号
公诉机关滑县人民检察院。被告人XXXX，男，因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月17日被滑县公安局抓获，2022年8月19日被滑县公安局指定居所监视居住，2022年9月27日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局取保候审，2022年11月24日被本院取保候审。被告人XXX，2022年7月25日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局指定居所监视居住，2022年8月6日因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪被滑县公安局刑事拘留，2022年8月17日因涉嫌犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪经滑县人民检察院批准由滑县公安局执行逮捕。现羁押于滑县看守所。辩护人葛XX，河南XX律师。滑县人民检察院以安滑检刑诉〔2022〕576号起诉书指控被告人XXX、XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向本院提起公诉。本院受理后，依法适用简易程序，组成合议庭，并适用认罪认罚从宽制度，于2022年12月8日公开开庭进行了审理。滑县人民检察院指派检察员CXX出庭支持公诉，被告人XXXX，被告人XXX及其辩护人葛XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。滑县人民检察院指控：2022年3月份左右，被告人XXXX与被告人GBQ通过QQ社交软件相识，同年5月份，被告人XXXX通过国外社交软件看到有人发布关于洗钱跑分的广告，XXXX便上网查询，得知该行为是违法犯罪行为，同年6月份，XXXX在QQ社交软件的群聊里发布了关于洗钱的广告，XXX便联系到XXXX，XXXX明确告知XXX洗钱跑分是违法犯罪行为，XXX依然决定要从事该活动。2022年6月25日左右，XXXX通过软件联系到洗钱的上线，咨询了洗钱需要提供的物品、提成等相关情况，XXXX和XXX共同商定：由XXXX担任中介，GBQ担任卡主，向上线提供银行卡帮助洗钱获取报酬。后XXXX按照上线要求，让XXX提供身份证、银行卡等物品的照片，XXX发给XXXX，XXXX再转发给上线。2022年6月28日，在上线的安排下，XXX乘坐大巴车到达河北省保定市，上线通过“飞机”软件向XXXX下发指令，XXXX将指令传达给XXX，XXX按照上线的要求不断变更见面地点，期间上线通过支付宝口令红包分别支付给XXXX 100元、300元，作为GBQ乘车、吃饭和开房的费用，XXXX又通过支付宝口令红包转发给GBQ。
转账结束后，上线共支付给XXX 5624元的报酬。XXXX未从中获利。经查明，2022年6月28日，被告人XXX提供银行卡帮助转移犯罪资金的涉案流水共计464097元，其中已查明被害人的案件7起，涉案金额285209元
2022年8月6日，被告人XXX退缴赃款5624元。公诉机关认为，被告人XXXX、XXX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人XXXX、XXX在上线指使下从事犯罪活动，起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人XXXX、XXX自愿如实供述自己的犯罪事实，愿意接受处罚，可以从宽处理。
建议判处被告人XXXX有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元，后调整为有期徒刑二年，并处罚金人民币三万四千元；判处被告人XXX有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元。提请依法判处。被告人XXXX、XXX对公诉机关指控的犯罪事实、罪名及量刑建议均没有异议，同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异议。被告人XXX辩护人对公诉机关指控被告人XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的罪名不持异议，但被告人XXX具有以下从轻、减轻处罚、免除处罚或者适用缓刑的量刑情节：1.被告人XXX系自首，根据法律规定应从轻处罚；2.被告人XXX认罪认罚，可以从轻处罚；3.被告人XXX无前科，系初犯、偶犯；4.被告人文化程度较低，法律意识淡薄；5.被告人XXX从小父母离异，父亲系聋哑残疾人，家庭困难；6.被告人XXX在疫情防控期间积极报名当志愿者，为遏制疫情扩散蔓延作出了贡献；7.被告人XXX自身患有甲状腺亢进症。综上，请求法院对其依法从轻处罚、免除处罚或者适用缓刑。
经审理查明：交软件“飞机”看到有人发布关于洗钱跑分的广告，XXXX便上网查询，知道该行为是违法犯罪行为。同月23日左右，二被告人在QQ上聊天时，双方商量洗钱跑分赚钱，XXXX告知XXX该行为是违法行为，XXX仍决定进行该活动。2022年6月25日左右，XXXX通过“飞机”软件联系到洗钱的上线，咨询了洗钱需要提供的物品、提成等相关情况，XXXX和XXX共同商定：由XXXX担任中介，XXX担任卡主，向上线提供银行卡帮助洗钱获取报酬。后XXXX按照上线要求，让XXX提供身份证、银行卡等物品的照片，XXX发给XXXX，XXXX再转发给上线。2022年6月28日，在上线的安排下，XXX乘坐大巴车到达河北省保定市，上线通过“飞机”软件向XXXX下发指令，XXXX将指令传达给XXX，XXX按照上线的要求不断变更见面地点，期间上线通过支付宝口令红包分别支付给XXXX 100元、300元，作为GBQ乘车、吃饭和开房的费用，XXXX又通过支付宝口令红包转发给GBQ。当日18时许，上线安排XXX到达保定市莲池区的一居民小区，当日20时许，上线驾驶一辆白色XX商务汽车从该小区附近将XXX带至郊外一村庄小路，在车上，XXX明知其从事的是违法犯罪活动，仍按照上线的要求提供了身份证、手机，转账结束后，上线共支付给XXX 5624元的报酬。XXXX未从中获利。经查明，2022年6月28日，被告人XXX提供银行卡帮助转移犯罪资金的涉案流水共计464097元，其中已查明被害人的案件7起，涉案金额285209元。2022年8月6日，被告人XXX退缴赃款5624元。另查明，被告人XXX于2022年7月24日到滑县公安局投案，2022年7月25日被滑县公安局指定居所监视居住，应折抵刑期1日；2022年7月25日被滑县公安局指定居所监视居住，经滑县人民检察院决定，于2022年8月6日被滑县公安局刑事拘留，共被指定居所监视居住12日，应折抵刑期6日。共应折抵刑期7日。
上述事实，有以下经过庭审举证、质证的证据予以证实：1.被告人XXXX、XXX的户籍证明、前科证明、到案经过；2.被告人XXXX、XXX的供述与辩解；3.被害人DPP、DGH、GWW、LHF、OYXM、YQX、XXN的报案材料及陈述；4.被害人DPP银行卡交易明细；5.被告人GBQ银行卡交易明细，被告人XXX涉案金额汇总、被害人被骗金额明细，被告人XXX手机微信交易明细、高铁定票信息截图等证据。上述事实清楚，证据确实充分，本院予以认定。
本院认为，被告人XXXX、XXX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。公诉机关指控罪名成立，本院予以支持。关于被告人XXX辩护人提出XXX系自首的辩护意见，经查，2022年7月24日被告人XXX到滑县公安局投案，公安机关对其询问，被告人XXX未能如实供述与同案人XXXX共同作案的犯罪事实，不能认定为自首。辩护人该辩护意见，本院不予以支持。被告人XXX、XXX在上线指使下从事犯罪活动，起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚；被告人XXXX、XXX认罪认罚，可以从宽处理。二被告人在共同犯罪中的作用有所不同，在量刑上应有所区别。公诉机关量刑建议适当，本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，第二十五条第一款，第二十七条，第六十四条，及《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条的规定，判决如下：
一、被告人XXXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）
二、被告人XXX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年二个月，并处罚金人民币三万四千元；（刑期自判决执行之日起计算，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，指定居所监视居住的，监视居住二日折抵刑期一日；即自2022年8月6日至2024年9月28日止；罚金限于判决生效之日起十日内缴纳。）
三、对被告人XXX退出的违法所得人民币5624元予以追缴，由扣押单位上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向河南省安阳市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份、副本两份。
