新XX维吾尔自治区乌**齐*天山*人民法*
xx掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书
（2017）新0102刑初468号
公*机关***齐*天山*人民检察院。
被告人xx，男，1965年6月25日出生于***齐*，维吾尔族，中专文*程*，新XX某某贸易**有*公***代表人，住乌**齐*天山*。2018年5月14日因本案被乌**齐*公**天山*分局刑事拘留，2018年6月20日被依法*捕，现羁押于***齐*第一看守所。
辩护人袁XX，北京XX律师。
乌**齐*天山*人民检察院以乌*检公*刑诉（2018）423号起诉书，指控被告人xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2018年11月29日向*院提起公*。本院于*日立案，依法*用普通**，组成*议庭，公*开庭审理了本案。公*机关*派检察员常X、曹X出庭支*公*。被告人xx及其辩护人袁XX到庭参加诉讼。本案现已审理终*。
乌**齐*天山*人民检察院指控，2009年3月艾X（原中共伊*哈*克自治州党*副书记、纪*书记、监察委员会主任）指使其弟弟被告人xx办理乌**齐XX的股票账户归*使用，并让xx以自己名义在乌**齐*XX办理尾号为2285的银行卡用于*证交易。2009年3月至2012年9月，艾X将受贿款190余***入该银行卡进行股票交易。2015年11月艾X将该银行卡交由被告人xx保管。2016年9月，xx不慎*该卡折断，又在乌**齐*XX补办尾号8338的XX银行卡。2016年11月至2017年4月艾X将190万**本金*收益*计XXX元*5笔转入xx的XX银行卡中。被告人xx帮助其兄艾X掩饰、隐瞒受贿款及其产生的收益*计XXX元。公*机关*交的证据有*告人的供述与辩解，证人证言，身份信息、抓获经*等。公*机关*为，被告人xx帮助他人掩饰、隐瞒受贿款及其产生收益XXX元，应*以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益*究刑事责任。故提请本院依法*处。
被告人xx辩解*辩护称，其哥哥艾X说公*员不能*股，就在其名下办卡炒股，将卡交给其的时*说卡里的钱*炒股盈利*钱，其在监察委员会看到银行流水*有*笔进帐是他人给艾X转款，这几笔款进帐的时*，卡不在其手上，不知道卡里的钱*艾X的犯罪所得及收益。
被告人xx的辩护人指出，被告人不具备认定卡内款项*否为赃款的认知能*，对银行卡中款项*来源和*质不构成**与故意。被告人接到纪*监察机关*话传唤后*实供述，没有*匿情节。公*机关*数额的认定存疑，银行卡里既有*法*入也有*法*入，不能**定为赃款。本案系亲属之间隐瞒犯罪所得，系初犯、偶犯，可免于*事处罚。
本院经*理查*，2008年8月，被告人xx经*哥哥艾X（原中共伊*哈*克自治州党*副书记、纪*书记、监委主任，自治区监察委员会已对其立案调查）授意，以自己名义在XXX开通*票帐户，于2009年3月办理一张*号2285的XX银行卡用于*证转帐，办好的股票帐户及银行卡由艾X使用。2009年3月至2012年9月，艾X将其受贿赃款XXX元*后*入股票帐户进行股票交易。2015年11月艾X将该银行卡交给被告人xx，让xx用于*人经*。2016年9月，被告人xx补办尾号为8338的XX银行卡，并将新的卡号告知艾X。2016年11月至2017年4月艾X将股票帐户中的本金*收益*计XXX元*入该银行卡中。被告人xx明*其兄艾X转入其银行卡中的上述资金*犯罪所得，仍帮助艾X窝藏赃款，将部分资金*于**或转借他人。
2017年3月11日，xx接新XX维吾尔自治区监察委员会电话通*接受调查，于2017年3月12日被监察委员会留置。其对艾X交给其银行卡并转帐的事实如实供述，但称自己不知道卡内款项**罪所得。
另查*，被告人xx的亲属在新XX维吾尔自治区监察委员会退缴全*赃款。
以上事实有**庭举证、质证的以下事实予以证实，足以认定：
1.新XX维吾尔自治区监察委员会函，证实新XX维吾尔自治区监察委于2018年4月28日将本案移送公**关*理。
2．企业档案查*及个体工商*登记情况，证实xx是乌**齐XX，个体经*叶*和**院，喀什XX和****有*公**投资人。
3．证人艾X的证言，证实xx是其弟弟。2008年8月，其让xx在XXX开了一个股票帐户，2009年3月其让xx办了一张*行卡用于*证转帐。卡交给其后，现金*取由其来操作的。其分16笔存入股票帐户XXX元，获利820682元。190余****收受了李*的30多万*、王X的80万***、杨*的15万*、赵X的30多万、虞X的20万*，另外还有*些逢年*节收受的他人的钱，其每次收到钱*，通*ATM机或柜台存款的方*将钱*批存入股市资金*户中。2013年12月，其将银行卡还给了xx。2017年2月其将最后*笔97.21万**入XX银行卡,共计*出272.2万*。XXX流水*的钱**收受他人的钱*,其每次打钱***打电话或当面询问xx是否收到了钱，其告诉xx先用于**公***。这些钱*其收受他人的违法*入，在其名下不合适，其这钱*给xx，通*他**公***，将这些钱*法*，以后*需要钱*时*，xx将钱*给其也不违纪*法。
4．证人赵X的证言称，2009至2012年*向*X行贿现金29万*。
5．证人李*的证言称，2009年*2015年*向*X行贿现金30万*。
6．证人王X的证言称，其向*X行贿90万*。
7．证人虞X的证言称，其向*X行贿20万*。
8．证人杨*的证言称，其向*X行贿15万*。
9．证人瓦X的证言称，2018年2月其向*X借款130万**来买房。
10．证人艾X的证言称，其系艾X妻子，其以xx的名义注册了乌**齐XX**公*，2016年8月22日存入2285卡中的34.83万**XX**公**利*。
11．证人阿X的证言称，其和xx都*做生意的，双*****借资金，2015年*向*XX借款60万*，2016年12月分多次将60万*清。
12．被告人xx的自述材料和*述与辩解*，XX银行尾号2285的银行卡是2009年3月艾X安*其以自己的名义办理的，办好之后，艾X就把卡拿走了。2015年11月11日，艾X将该卡交给其，卡上余*939029.79元。艾X往该卡共转入400.97万*,主要用于**公***:2015年11月给麦盖*县民生医院购买医疗器械支*了33.9万**款;2015年12月份、分两笔给朋友阿X借了60万*、2016年12月在喀什某某乡二队买了一栋自建房57万*、2017年12月，从*号1284XX银行卡转入**公**户200万*、2018年1月给哥哥的女婿瓦X出借130万*。2016年9月份其不慎*尾号2285的XX银行卡折断，补办尾号8338的XX银行卡。2013年12月6日，其嫂子说公*员不能*经*，以其名义注册了乌**齐XX**公*，卡断了以后*补卡发现卡里多了34.86万*，经*问其哥哥知道是嫂子艾X从XX**公**入的钱。艾X让其把补办的银行卡号发给他，说可能*往卡里转钱。2016年11月底收到两笔合计75万*，艾X·阿不都**X说是从XXX提现转入的钱，让其继续用于**公**周*经*。2016年12月底至2017年4月，艾X分三次从XXX提现转入197.21万*，让其用于**公***经*。根据银行卡流水*，艾X给其一共400.97万*，作为一名公*人员，还是一名领导，正常*工资收入是不会这么多钱*，这应*是他收别*的钱。
13．瓦X提供的借条一张、银行对帐单*份，证实瓦X于2018年2月27日向xx借款130万*。
14．喀什市XX**公**营业执照和*行卡流水、建设银行业务凭证，证实阿X向xx借款60万，后*款60万。
15．XXX账户申*表、三方*议、存管*议、客户交易*账单，证实XXX账户2009年3月23日开户，2016年9月29日销户的银行卡资金*水*打款、取款记录。
16．尾号2285、8338、1284的大金*资金*况*理表、公**关*具情况*明，证实经*X确认，涉案银行卡中400.97万**XXX元*艾X受贿款、820682元*受贿款炒股所得，违法*入共计XXX元；83万**卖房*、348300元*乌**齐*XX**公***收入、家*工资等累计*余109266元，属于*法*入，合法*入共计XXX元。
17．退赃票据，证实被告人xx家*退缴全*赃款。
18．情况*明，证实被告人xx于2018年3月12日被新XX维吾尔自治区监察委员会留置。
19．抓获经*，证实2018年5月14日自治区监察委员会办案人员将被告人xx移交乌**齐*公**经*支*。
20．身份信息，证实xx出生于1965年6月25日，犯罪时*达到完全*事责任**。
本院认为，被告人xx明*他人犯罪所得人民币XXX元*予以窝藏、隐匿，其行为已构成*饰、隐瞒犯罪所得罪，且属于*节严*。公*机关*控犯罪事实清楚，证据确实、充*，指控罪名成*，本院予以支*。被告人及辩护人称不知道涉案款项*犯罪所得的意见与本院查**实及在案证据不符。经*，被告人xx作为艾X的近亲属，对银行卡内与艾X的职业和*产状况**不符，悬殊巨大的巨额款项，不过问过款项*源，不知道是犯罪所得及收益，不符*其自身认知也不符*常*。被告人及辩护人所持不知道卡内有*X犯罪收入的意见，本院不予采纳。辩护人所持被告人系在亲属之间掩饰、隐瞒犯罪所得，希望从*处罚的意见，无法*依据，本院不予采纳。关**额问题，公*机关*针对被告人掩饰、隐瞒的犯罪所得及收益*额进行了指控，并未将卡中全*金*作为被告人掩饰、隐瞒的犯罪数额进行指控。辩护人所持公*机关*控以卡内全*金*作为犯罪数额起诉的意见，本院不予采纳。辩护人所持被告人主动到案、积极退赃的意见与本院查**实和*案证据相*，本院予以采纳，并在量刑时*以考虑。我国*法*定，明*是犯罪所得及其产生的收益*予以窝藏、转移或者以其他方**饰、隐瞒，情节严*的，处三年*上七年*下有*徒刑，并处罚金。鉴于*告人xx主动到案，积极退赃，根据量刑规范*相**见，对其从*处罚。依照《中华*民共和**法》第六十四条，第三百一十二条第一款之规定，判决如下：
一、被告人xx犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益*，判处有*徒刑五年，并处罚金*民币8万*。
（刑期从*决执行之日起计*。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年3月12日起至2023年3月11日止。罚金*于*判决生效后*日内缴纳）。
二、赃款XXX元*以没收，上缴国*。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或直接向*XX维吾尔自治区乌**齐*中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 王xx
人民陪审员 王xx
人民陪审员 王xx
二〇一九年*月九日
书 记 员 于X
