重庆市XX*区人民法*
刑事判决书
(202X)渝0113刑初X号
公*机关*庆市巴*区XX
被告人王XX(绰号“XX”)，男，1XXX年X月1X日出生于*宁*大石*市，公*身份号码XX0XXXXXXX0X1X101X，汉族，本科文*程*，无业，户籍*及住址湖北省XXXXX。因本案，于202X年3月2X日被抓获归*，次日被重庆市公**巴*区分局刑事拘留，同年X月30日被执行逮捕。现羁押于*庆市巴*区XX。
辩护人黄XX，北京XX(洛阳)律师*务所律师*护人XX，北京XX(洛阳)律师*务所律师。
被告人XX(绰号“XX”)，女，1XXX年1月22日出生于*庆市江*区，公*身份号码X003X11XXX0122XXXX，汉族，大专文*程*，无业，户籍*重庆市XX*区XXX组，住重庆市XX*区XXX。因本案，于202X年3月1X日被抓获归*，同日被重庆市公**巴*区分局刑事拘留，同年X月13日被执行逮捕。现羁押于*庆市巴*区XX。
辩护人岑XX，重庆XX律师。
被告人汪XX(绰号“XX”)，男，1XXX年10月1X日出生于**省浮梁*，公*身份号码3X022XXXXX101XXXX3，汉族:初中文*程*，无业，户籍*江*省浮梁*XXX，住江*省浮梁*XXX。因本案，于202X年3月X日主动到案，同日被刑事拘留，同年X月13日被执行逮捕，现羁押于*庆市巴*区XX。
被告人XX(绰号“XX”)，男，1XXX年3月1X日出生于*北省武*市黄*区，公*身份号码X2011X1XXX031X331X，汉族，高*文*程*，无业，户籍*及住址湖北省XXXXX。因本案，于202X年X月2日被重庆市公**巴*区分局抓获归*，次日被刑事拘留，同年X月30日被执行逮捕。现羁押于*庆市巴*区XX，
辩护人XX，重庆XX律师*务所律师。
辩护人宋XX，北京市XX(武*)律师*务所律师
重庆市XX*区XX以渝巴*刑诉[202X]X30号起诉书指控被告人王XX、XX、汪XX、XX犯诈骗罪，于202X年1月X日向*院提起公*。本院依法*用普通**，公*开庭审理本案。重庆市XX*区XX指派检察官白XX出庭支*公*，被告人王XX及辩护人黄XX、被告人XX及辩护人岑XX、被告人汪XX、被告人XX及其辩护人XX、宋XX到庭参加诉讼。现已审理终*。
重庆市XX*区XX指控:201X年X月至20XX年X月,XX、刘XX等人(均在逃)以非法*有*目的，招募、组织境内人员XX、XX等人(均另案处理)，先后*菲律宾XX、湖南省汨罗*、柬埔寨马*旺及金**境内外，通*电信网络，以相*的虚假投资的方*诈骗境内被害人。现查*，XX、刘XX等人的诈骗团伙共计*施*骗活动13期，骗取重庆市XX*区的杨XX等共计3X00余*被害人人民币X亿余*( 以下币种同)。上述 13 期诈骗活动均俗称“投资型杀猪盘”,流程*模式为:1.活跃微信号并建立微信群，后**外部“吸粉引流”团队，将潜在被害人拉入微信群，俗称“找猪”;2.通*话术、讲课等手段，获取潜在被害人信任，俗称“喂猪”;3.适时**害人宣*并推荐虚假的股票或比特币交易**，控制平*涨幅并给予小额提现，诱骗被害人追加投资，俗称“养*”;X.待被害人无力继续投资时，关*平*，收割被害人钱*，俗称“杀猪”。每期诈骗活动一般持续2至3个月，多以直播间名称作为该期活动代号2020年X月，被告人汪XX、XX、XX经*介绍乘坐飞机到达柬埔寨马*旺;20XX年2月，被告人王XX经*介绍从**崇左**步*偷越**的方*到达柬埔寨马*旺。
被告人汪XX、XX、XX、王XX的具体事实如下:
1.2020年X月至20XX年X月期间，被告人XX在XX诈骗团伙代号为“XX下”、“XX巅峰”、“XX之役”等X期诈骗活动中从*超市收银工作。
2.20XX年X月至2022年1月期间，被告人XX在XX诈骗团伙代号为“XX卓*”的2期诈骗活动中从*后*工作，负责电脑、手机等犯罪工具的分发、维护。
3.2020年X月至2020年10月期间，被告人汪XX、XX参与实施*XX诈骗团伙代号为“XX巅峰”的诈骗活动。汪XX在XX组内担任*务员，XX在XX组内担任*务员，
X.20XX年X月至2022年1月期间,被告人王XX、汪XXXX参与实施*XX诈骗团伙代号为“XX卓*”的2期诈骗活动。汪XX在XX组内担任*务员，XX在XX组内担任*务员:王XX在XX组内担任*务员。
X.2022年2月至 2022年X月期间，被告人XX参与实施*XX、XX诈骗团伙在柬埔寨XX中国*X号楼营地的诈骗活动。XX在XX团队担任*长，其组员有XX(另案处理)等人在实施*述诈骗活动期间，被告人XX非法*利*民币100万*;被告人XX非法*利10万*;被告人汪XX非法*利3万*;被告人王XX非法*利X万*。
202X年3月2X日，被告人王XX在湖北省XXXX被抓获归*;202X年3月1X日，被告人XX在重庆市XX*区XXX被抓获归*;202X年3月X日,汪XX到江*省浮梁*公**鹅湖派出所主动投案;202X年X月2日,被告人XX在湖北省XX黄*区XXX村陈XX被抓获归*。XX、汪XX、王XX到案后*实供述了上述事实,为证明*述指控，公*机关**院举示了相**证、证人证言、被害人陈*、被告人供述和*解、相**录等证据。公*机关*为，被告人王XX、XX、汪XX、XX在境外实施*信网络诈骗犯罪行为，一年*出境赴境外诈骗犯罪窝点累计**30日以上，其行为构成*骗罪。被告人王XX违反国(边)境管*法*，偷越**，情节严*，其行为构成*越*(边)境罪。被告人王XX在判决宣*以前一人犯数罪，应*数罪并罚。被告人XX、王XX如实供述自己的罪行，可以从*处罚。被告人汪XX犯罪以后*动投案，如实供述自己的罪行，可以从*处罚。被告人XX、汪XX、王XX、XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从*，应*从*处罚。被告人XX、汪XX、王XX自愿认罪认罚，可以依法**处理。建议以诈骗罪判处被告人王XX有*徒刑二年*个月，并处罚金，没收违法*得;以偷越*(边)境罪判处被告人王XX有*徒刑六个月，并处罚金;数罪并罚判处被告人王XX有*徒刑二年*个月,并处罚金,没收违法*得建议以诈骗罪判处被告人汪XX、XX有*徒刑二年*个月，并处罚金，没收违法*得。建议以诈骗罪判处被告人XX有*徒刑三年*三年*个月，并处罚金，没收违法*得。
被告人王XX、XX、汪XX、XX对指控的犯罪事实和*名无异议，被告人王XX辩解*违法*得只有*万**，被告人XX辩解*违法*得只有*十万**。
被告人王XX的辩护人提出，被告人王XX在诈骗活动中起次要作用，系从*，实际参与两期，不足五个月，系初犯、偶犯，主观恶性小，且自愿认罪认罚，应*从*处罚;被告人王XX被他人诱骗偷越*(边)境，犯罪情节轻微，可以不判处刑罚，其已被行政处罚 3000元，应*抵罚金。被告人王XX*缓刑条件，建议对其适用缓刑。
被告人XX的辩护人提出，对指控罪名无异议;公*人提出的认定违法*得的标准，与刑事犯罪认定证据确实充*的标准不一致，不应*支*，结合现有*据，被告人XX的违法*得应*XX万*;被告人XX如实供述，认罪认罚，主观恶性较小，愿意退出违法*得，缴纳罚金，建议量刑时*其从*处罚，
被告人XX的辩护人提出，对公*机关*控的犯罪事实及罪名不持异议;被告人XX获利*金*为10万*，公*机关*被告人XX的量刑建议较重，与同案人员不平*;被告人XX系初犯、偶犯，被他人诈骗至诈骗基地后，基本上失去人生自由，构成*从*。建议量刑时*其从*处罚。
经*理查**事实与公*机关*控的主要事实一致。另查*，在实施*述诈骗活动期间，被告人XX非法*利*民币XX万**，被告人王XX非法*利X万**。因本案事实，被告人XX于2023年3月1X日被抓获归*，次日被刑事拘留，同年X月1X日被取保候审。重庆市XX*区XX于2023年X月作出渝巴*刑不诉〔2023]1XX号不起诉决定书，对XX决定不起诉，并扣押XX所退赃款2万**于*一发还被害人(已缴纳至重庆市XX*区财政账户)，202X年12月11日，重庆市XX*区XX作出撤销不起诉决定书,决定撤销渝巴*刑不诉[2023 ]1XX号不起诉决定书。被告人王XX因该次偷越*(边)境已缴纳行政罚款 3000 元。
上述事实，被告人王XX、XX、汪XX、XX及各辩护人在庭审中无异议，并有***举证质证的刑事判决书、到案经*银行流水*录、法*文*、微信记录等书证;证人XX、陈XX、李XX、XX等人的证言;被害人杨XX等人的陈*;被告人XX、XX、汪XX、王XX的供述和*解:辨认笔录等证据证实足以认定。
本院认为，被告人王XX、XX、汪XX、XX以非法*有*目的，诈骗他人财物，情节严*，其行为构成*骗罪;被告人王XX违反国(边)境管*法*，偷越*(边)境，情节严*，其行为构成*越*(边)境罪。公*机关*控的犯罪事实和*名成*。被告人汪XX犯罪以后*动投案，如实供述自己的罪行，系自首，可以从*或减轻处罚。被告人XX、王XX如实供述自己的罪行，系坦白，可以从*处罚。被告人XX、汪XX、王XX、XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，系从*，应*从*或减轻处罚,结合被告人犯罪情节及认罪态度,决定对被告人XX汪XX、王XX减轻处罚。被告人王XX在判决宣*以前一人犯数罪，应*数罪并罚。被告人XX、汪XX、王XX自愿认罪认罚，可以依法**处理。被告人XX当庭认罪，可酌定从*处罚。关**告人王XX、XX及辩护人提出违法*得金*的辩解*护意见，被告人王XX多次供述其到手的违法*得为X000至X000美元，结合其当庭辩解，从****告人原则，认定其违法*得为人民币X万**;被告人XX对获利**有*多次供述，公*机关*示的证据不足以证实其获利100多万*，且被告人XX签订的认罪认罚具结书也明*其获利**为XX万**:从****告人原则，以XX万**定其违法*得金*。对被告人王XX、XX的辩护人提出的上述意见予以采纳,但对被告人王XX辩解*违法*得只有*万***意见不予采纳。
关**告人王XX提出其偷越*(边)境罪构成*首、被告人XX的辩护人提出XX系胁从*的意见，无相**据佐证，经**实，不予采纳，但被告人XX在共同犯罪中起次要、辅助作用，应*认定为从*。关**告人及辩护人提出各被告人具有**等法*、酌定从*情节的意见，对经**实的均予以采纳，综上，依照《中华*民共和**法》第二百六十六条、第三百二十二条、第六十七条第一款、第三款、第二十五条、第二十七条、第六十九条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十四条及《中华*民共和**事诉讼法》第十五条的规定，判决如下:
一、被告人王XX犯诈骗罪，判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*万*千元;犯偷越*(边)境罪，判处有*徒刑六个月,，并处罚金*千元。数罪并罚，决定执行有*徒刑二年*个月，并处罚金*万*千元。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自202X年3月2X日起至202X年X月2X日止。罚金*判决书生效之日起十日内缴纳，被告人王XX已缴纳行政罚款三千元*折抵上述罚金)
二、被告人XX犯诈骗罪，判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*万*千元。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，应*抵三十五日，即自202X年3月1X日起至202X年X月1X日止。罚金*判决书生效之日起十日内缴纳，已扣押被告人XX在重庆市公**巴*区分局的XXXX美元*用于*纳罚金，不足部分继续缴纳)
三、被告人汪XX犯诈骗罪，判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*万*千元。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的羁押一日，折抵刑期一日，即自202X年3月X日起至202X年X月X日止。罚金*判决书生效之日起十日内缴纳)
四、被告人XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个月，并处罚金*万*千元。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日，折抵刑期一日，即自202X年X月2日起至202X年X月1日止。罚金*判决书生效之日起十日内缴纳)
五、责令被告人王XX退赔被害人损失四万*、被告人XX退赔被害人损失二十一万*、被告人汪XX退赔被害人损失三万
元、被告人XX退赔被害人损失十万*。(限判决书生效之日起十日内退赔;被告人XX在重庆市XX*区人民检察已缴纳二万**冲抵，已冻结被告人XX银行账户中的存款二十万**，可用于*述退赔，不足部分继续退赔)如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或者直接向*庆市第五中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本一份。
、
