湖 北 省 远安* 人 民 法 院
刑 事 判 决 书
(2021)鄂0525刑初122号
公*机关*安*人民检察院。
被告人郑XX，男，生于1994年7月30日，公*身份 号码XX,汉族，初中文*，务工，住XX 之 2 号。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月13 日被X县公** 刑事拘留，同年12月11日由X县公**决定取保候审; 2021年9月15日被X县公**刑事拘留，同年9月17日 被逮捕，现羁押于X县看守所。
辩护人张XX，湖北XX律师。
被告人欧XX，男，生于1995年10月30日，公* 身份号码XX,汉族，高*文*，务工，住 XX 号。因涉嫌犯诈骗罪于2020年11月13日被X县公** 刑事拘留，同年11月29日由X县公**决定取保候审; 2021年9月15 日被X县公**刑事拘留，同年9月17日 被逮捕，现羁押于X县看守所。
辩护人XX，湖北XX律师*务所律师。
被告人唐XX，男，生于1997年5月11日，公*身份 号码XX,汉族，初中文*，务工，住XX。因涉嫌犯诈 骗罪于2021年1月6日由X县公**决定取保候审;2021 年9月15日被X县公**刑事拘留，同年9月17日被逮 捕，现羁押于X县看守所。
辩护人XX，广*XX律师*务所律师。
被告人唐X，男，生于1999年4月25日，公*身份 号码XX,汉族，初中文*，务工，住XX。因涉 嫌犯诈骗罪于2021年1月6日由X县公**决定取保候 审;2021年9月15日被X县公**刑事拘留，同年9月 17日被逮捕，现羁押于X县看守所。
辩护人XX，湖北XX律师*务所律师。
X县人民检察院以鄂X检一部刑诉〔2021〕Z100 号起 诉书指控被告人郑XX、欧XX、唐XX、唐X犯诈骗 罪，于2021年9月18日向*院提起公*。本院受理后*法 组成*议庭，于2021年10月27 日公*开庭进行了审理， X县人民检察院指派检察员XX出庭支*公*，四被告 人及辩护人到庭参加诉讼。现已审理终*。
X县人民检察院指控：2020年8月至11月，唐XX、 黄XX、庄XX(均另案处理)先后*广**广*市天河区 珠村汇顺大厦 B 座四楼一办公*、广**广*市黄*百安XX 务中心二楼一办公*、广**广*市天河区XX 楼一办公*设为诈骗窝点，组织搭建“雲印**”伪股票投 资平*，由蔡X、庄XX(均另案处理)提供 APP 平*支*、 业务指导、资金*道等，招募林XX(另案处理)、被告人 郑XX、欧XX等人共同实施*骗。林XX招募被告人唐XX、唐XX、林XX(另案处理)、黄XX(另案处理)、 吴XX(另案处理)为“加粉”业务员，郑XX招募吴XX、 卢XX(均另案处理)为“加粉”业务员。“加粉”业务员 用作案手机伪造身份通*微信添加大量好友，并将其拉入 先创建的诈骗微信群，随后*作案手机上交唐XX、黄X、庄XX，唐XX、黄XX、庄XX将作案手机分配至“营营人员手中，在“营销”过程*，唐XX、黄XX、庄XX三诈骗微信群内扮演群管*、群助理及带单*师*角色， 郑XX、欧XX、唐XX、唐X在诈骗微信
告人与唐XX等另案处理被告人共同向28名被害人退赃、 退赔。五、本案中依法*押的手机等作案工具，依法**没 收。
四被告人对起诉书指控的相**实无异议，认为其行为 构成*骗罪，表示认罪认罚。
被告人郑XX的辩护人张XX辩称： 一、对公*机关* 控的罪名没有*议，对起诉书指控的部分事实持疑，认为建 议量刑过重。(一)郑XX只是唐XX招募的员工之一，不 是犯罪的发起者、组织者、管*者，量刑建议未体现出对其 从*地位的区分;(二)吴XX、卢XX的加入并不是郑XX招募而来，并不能*为加重郑XX罪行的情节：(三)公 诉机关*没有*分被告人实际获利*情况*，对被告人犯罪 情节轻重的评价不客观。二、被告人郑XX具有*下从*处 罚的情节：(一)被告人郑XX归*后*实供述了涉案事实， 可以从*处罚;(二)被告人郑XX系从*，依法*从*处 罚;(三)被告人能*罪认罚，依法*从*处理;(四)被告 人系初犯，家*负担沉重。综上，建议判处郑XX三年*下 有*徒刑并适用缓刑。
被告人欧XX的辩护人车XX对公*机关*控的罪 名没有*议，认为公*指控欧XX的犯罪数额139万*元 与被告人实际参与的诈骗金*24 万***悬殊，并提出被 告人欧XX具有*下从*处罚情节：一、被告人具有*白 情节，可从*处罚;二、被告人系从*，应*从*处罚;三、 被告人认罪认罚，依法*从*处理;四、欧XX非法*利 的3万*元*款已退赃;五、被告人主观恶意不大，系初犯， 走上犯罪道路*自身法*意识淡薄***困难所致。综上， 建议给对被告人从*处罚。
被告人唐XX的辩护人卢XX对公*机关*控被告人 构成*骗罪不持异议，辩称：一、被告人的诈骗数额应*为 15万*，属于“数额巨大”,并非公*机关*控的139.854868
万*;二、被告人在犯罪活动中所起的作用较小，是从*， 依法**从*、减轻或者免除处罚;三、被告人经*头传唤 后**并如实供述自己及同案犯的犯罪事实，构成*首，可 以从*或减轻处罚;四、被告人认罪认罚，可从*处理;被 告人主动退赔2万*，可酌情从*处罚。建议对被告人唐XX从*处罚。
被告人唐X的辩护人颜XX对公*机关*控被告人 唐X犯诈骗罪没有*议，但认为公*机关*量刑建议明* 不当并辩称：一、被告人在共同犯罪中所起作用很小，系从 犯，应*减轻处罚;二、被告人在本案的共同犯罪中主观恶 性最小，案发后*动自首并积极退赃，签署了《认罪认罚具 结书》,悔罪表现最为突出;三、公*机关*量刑建议未充 分贯彻宽严**的刑事政策，未对不同的从*予以区别* 待，对被告人唐X的量刑建议过重。建议判处被告人唐XXX三年*下有*徒刑并适用缓刑。
经*理查*：2020年8月至11月，唐XX、黄XX、
庄XX(均另案处理)先后*广**广*市天河区XX一办公*、广**广*市黄*百安XX务中心二 楼一办公*、广**广*市天河区XX楼一办公 室设为诈骗窝点，组织搭建“雲印**”伪股票投资平*，
由蔡X、庄XX(均另案处理)提供APP 平*支*、业务指 导、资金*道等，招募林XX(另案处理)、被告人郑XX、 欧XX等人共同实施*骗。林XX招募被告人唐X、唐XX、林XX(另案处理)、黄XX(另案处理)、吴XX(另 案处理)为“加粉”业务员，郑XX招募吴XX、卢XX(均 另案处理)为“加粉”业务员。“加粉”业务员使用作案手 机伪造身份通*微信添加大量好友，并将其拉入事先创建的 诈骗微信群，随后*作案手机上交唐XX、黄XX、庄XX， 唐XX、黄XX、庄XX将作案手机分配至“营销”人员手 中，在“营销”过程*，唐XX、黄XX、庄XX在诈骗微
信群内扮演群管*、群助理及带单*师*角色，与林XX、 郑XX、欧XX、唐XX、唐X在诈骗微信群内扮演的 “水*”角色相*配合，营造虚假盈利*围吸引被害人进行 投资，被害人被诱骗至伪股票投资平*之后，黄XX通*控 制后*输赢的方*造成*害人亏损，诈骗他人投资款，诈骗 款项*蔡X物色专人进行“洗钱”操作后，再按比例分成。 按约定，洗钱**公**得诈骗金*的10%,剩下的钱*蔡X、 庄XX分得40%,剩余**唐XX、庄XX、黄XX发给业 余*工资后**，业务员按每月底薪3000 元*诈骗业绩的 5%至10%获取报酬。所有*资均通*现金*放。为逃避公* 机关*击，该诈骗团伙经*伪股票投资平*一段**后，随 即将作案工具销毁，并重新购置新的设备，搭建新的平*开 展下一轮诈骗。
在搭建“雲印**”伪股票投资平*期间，被告人郑XX、欧XX、唐XX、唐X参与作案28次，诈骗数额为139.854868万*。具体事实如下：
1.2020年10月，马XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗10300元。
2.2020年10月，李XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗10300元。
3.2020年10月至11月，赵XX被诱骗至“雲印**” 投资平*进行投资，被诈骗40600元。
4.2020年10月，罗XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20500元。
5.2020年10月至11月，郑XX被诱骗至“雲印**” 投资平*进行投资，被诈骗100800元。
6.2020年10月，韩XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗30806元。
7.2020年10月，林XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗10504元。
8.2020年10月至11月，邓XX被诱骗至“雲印**” 投资平*进行投资，被诈骗50700元。
9.2020年10月，任XX被吴XX(另案处理)诱骗至 “雲印**”投资平*进行投资，被诈骗41214元。
10.2020年10月至11月，刘XX被诱骗至“雲印**” 投资平*进行投资，被诈骗71810元。
11.2020年10月，郑XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20500元。
12.2020年10月，程XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20500元。
13.2020年10月至11月，何XX被诱骗至“雲印**” 投资平*进行投资，被诈骗581200元。
14.2020年10月，高X被诱骗至“雲印**”投资平* 进行投资，被诈骗82400元。
15.2020年10月，姚XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗30700元。
16.2020年10月，袁X被卢XX(另案处理)诱骗至“雲 印**”投资平*进行投资，被诈骗20404元。
17.2020年10月，冯XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗10300元。
18.2020年10月，田XX被黄XX(另案处理)诱骗至 “雲印**”投资平*进行投资，被诈骗10300元。
19.2020年10月，侯XX被吴XX(另案处理)诱骗至 “雲印**”投资平*进行投资，被诈骗40900元。
20.2020年10月，张XX被吴XX(另案处理)诱骗至 “雲印**”投资平*进行投资，被诈骗30700元。
21.2020年10月，余XX被林XX(另案处理)诱骗至 “雲印**”投资平*进行投资，被诈骗10204元。
22.2020年10月至11月，解XX被黄XX(另案处理) 诱骗至“雲印**”投资平*进行投资，被诈骗20300元。
23.2020年10月，卫XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20500元。
24.2020年10月，廖XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20606.68元。
25.2020年10月，杨XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗30000元。
26.2020年10月，陈X被诱骗至“雲印**”投资平* 进行投资，被诈骗20500元。
27.2020年10月，曹X被诱骗至“雲印**”投资平* 进行投资，被诈骗20500元。
28.2020年10月，刘XX被诱骗至“雲印**”投资平 台进行投资，被诈骗20500元。
同时**：一、被告人郑XX、欧XX归*后*实供 述了涉案事实;被告人唐XX、唐XX*警电话传唤到案 并如实供述了涉案事实。二、四被告人在公*机关*查*诉 阶段*署了《认罪认罚具结书》。三、在公**关*案期间， 郑XX退赃3.2 万*、欧XX退赃4.57 万*、唐XX退 赃 2 万*、唐X退赃1.25万*。四、在本院审理期间， 被告人郑XX退赔6万*，预缴罚金4万*;被告人欧** 才预缴罚金3万;被告人唐XX退赔1万*;预缴罚金2万 元;被告人唐X退赔1万*;预缴罚金2万*。公*机关 以相**告人积极退赃为由，对被告人郑XX的量刑建议调 整为有*徒刑三年*个月，并处罚金*万*;对被告人唐XX、唐X的量刑建议调整为有*徒刑四年*个月，并处罚 金*万*。
上述事实，有***质证核实的下列证据证实：
1.扣押的手机、电脑等物证;2.微信截图、银行交易* 水*书证;3.被害人马XX、李XX、赵XX等人的陈*;
4.公**警出具的“抓获经*”;5.搜查*录、扣押笔录、 辨认笔录;6. 电子数据;7.另案处理被告人唐XX、吴XX
等人的供述和*解;8.四被告人的供述和*解。
上述证据能**印*，足以证明*案事实清楚，证据确 实、充*。
本院认为：公*机关*控四被告人参与诈骗的事实均有 当庭宣*和*示的相**据证实，对此本院依法**确认。
一 、被告人郑XX、欧XX、唐XX、唐X以非法*有*目的，实施*信网络诈骗，诈骗数额特别*大，其行为均 已构成*骗罪，应*法*究其刑事责任。二、对公*机关*出的关**相**告人从*或减轻处罚的情节和*见，本院予以采纳。三、四被告人能*罪认罚，依法*对其从*处理。对辩护人其他之有*辩护意见，本院予以采纳。依照《中华 人民共和**法》第二百六十六条、第二十五条第一款、第 二十七条、第六十七条第一款、第三款，第六十一条、第六 十四条和《中华*民共和**事诉讼法》第十五条之规定， 判决如下：
一、被告人郑XX犯诈骗罪，判处有*徒刑三年*个 月，并处罚金*万*。
二、被告人欧XX犯诈骗罪，判处有*徒刑五年*个 月，并处罚金*万*。
三、被告人唐XX犯诈骗罪，判处有*徒刑四年*个 月，并处罚金*万*。
四 、被告人唐X犯诈骗罪，判处有*徒刑四年*个 月，并处罚金*万*。
(刑期从*决执行之日起计*。判决执行前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日。即被告人郑XX的刑期自2021 年9月15日起至2025年3月17日止;被告人欧XX的 刑期自2021年9月15日起至2026年11月28日止;被告 人唐XX、唐X的刑期均自2021年9月15日起至2025 年11月14日止。所判罚金**决生效即缴纳。)
五、责令被告人郑XX、欧XX、唐XX、唐X共
同向*XX、李XX、赵XX等28 名被害人退赔被诈骗款 139.854868万*(详见本判决书查**事实中认定的被害人 及被诈骗数额),于*决生效即执行。
(上述退赔款由四被告人与另案处理的被告人唐XX等人共同退赔，已退赃或退赔部分在执行中扣减。)
六、对涉案扣押移送的作案工具手机等予以没收。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通 过本院或者直接向*北省宜昌*中级人民法*提出上诉。书 面上诉的，应*提交上诉状正本一份、副本二份。
审 判 长 XX
审 判 员 XXX
人民陪审员 XXX
二 0二 一 年 十二 月 十 四 日
法 官 助 理 XX
书 记 员 XX
