李X涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案 —— 新密市卖医保用药被利*洗钱 律师*证不明*终*不起诉
一、案情简*
李X所在药店因新密市医药零售市场竞争加剧，客流量持续下滑，为增加收入，在某药品行业交流群看到 "长期收购常*医保用药，价格高**场价 10%-15%" 的信息，遂通*群内联系方*添加联系人 "陈X" 微信。
"陈X" 自称是 "家*药品代购商"，专门为偏远地区患者代购常*药，承诺每次收货后*时*信转账付款，要求李X提供硝苯地平*释片、盐酸二甲双*片等多种医保报销范*内的常*处方*。李X虽要求 "陈X" 提供代购资质证明，但 "陈X" 以 "个人代购无需资质" 为由推脱，并发送多份 "患者用药需求清单" 佐证 "代购用途"。李XX "陈X" 付款及时、价格合理，且药品均为正规厂家*产的常*药，便开始从*店合规采购药品后*卖给 "陈X"，每次交易*通*微信沟通*求、确认价格，微信转账结算，快递发货至 "陈X" 指定的外地地址。
新密市公**在查*一起电信网络诈骗案件时，发现诈骗团伙通* "陈X" 收购大量医保用药，将诈骗赃款转化为药品后*卖变现，李X因与 "陈X" 存在频繁资金*来及药品交易，被列为涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的犯罪嫌疑人抓获归*。经*，李X累计* "陈X" 出售医保用药共计 120 余*次，交易**达 46 万*，李X从*获利 3.2 万*。到案后，李X辩称对 "陈X" 利*药品洗钱*行为毫不知情，仅以为是正常*购交易。
三、侦查*辩护经*
（一）侦查*段：公**关*步*定涉嫌犯罪
新密市公**经*查*为，李X作为执业药师，应*知晓医保用药的流通*范，却长期向*资质的 "陈X" 批量出售处方*，且交易*象固定、交易*率高、涉及金*较大，其行为符*《最高*民法*关**理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益*事案件适用法*若干*题的解*》中 "明*是犯罪所得而予以收购、转移" 的推定情形，遂以李X涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪移送新密市人民检察院审查*诉。公**关*侦查*辑参考了新密市此前办理的类似医保药品倒卖案件，认为此类交易*式具有**的异常*。
（二）辩护律师*心工作：聚焦 "明*" 要件，梳理证据破局
李X被移送审查*诉后，其家*委托王X律师*任*护人。律师*入后，围绕 "掩饰、隐瞒犯罪所得罪需以 ' 明* ' 为核心主观要件" 展开全*工作：
- 会见核实细节，锁定 "不明*" 关*事实：律师*次会见李X，详细核实交易**程，确认李X与 "陈X" 沟通*仅涉及药品种类、数量、价格及发货地址，"陈X" 从*提及资金*源、药品最终*向，且始终* "代购救急" 为由回应*质质疑；李X每次发货均附药品说明*及合规销售凭证，未采取任**避检查*隐蔽交易**。
- 调取客观证据，佐证 "正常*易" 属性：律师*法**察机关**调取李X与 "陈X" 的全*微信聊天记录、微信转账凭证、快递发货单*，以及李X从*店采购药品的进货台账、医保备案记录。证据显示：李X出售的药品价格均在市场价合理区间内，未明*低于*高**常*易*格；微信聊天记录无任**及 "赃款"" 变现 ""避查" 等敏感内容；快递地址均为正规小区或商*，收件人信息虽为 "陈X" 提供的化名，但联系方*可追溯至 "陈X" 实际使用的手机号，无明*异常。
- 出具专业法*意见，拆解 "推定明*" 误区：律师*合《刑法》及相*****，向*察机关*交法*意见书指出：掩饰、隐瞒犯罪所得罪的 "明*" 包* "明*知道" 和 "应*知道"，但 "应*知道" 需结合交易*格、交易**、行为人认知能*等综合判断。本案中，李X作为执业药师*认知能*仅能*盖 "药品流通*规性"，无法*伸至 "交易*方*金*源合法*"；其交易*格合理、方*公*，且无证据证明*曾*类似交易*查*或收到相**险提示，不符* "推定明*" 的法*情形。同时，律师*交李X所在药店的经*流水，证明*出售药品的行为系为弥补经*亏损，主观上仅追求正常*价收益，无帮助洗钱*故意。
四、审查*诉认定
新密市人民检察院受理案件后，结合本地办理医保领域犯罪案件的经*，围绕 "李X是否明* ' 陈X ' 利*药品洗钱" 这一核心争议焦*，对辩护律师*交的证据及公**关*送的案卷材料进行全*审查：
- 主观故意层面：现有*据显示，"陈X" 通*虚构 "代购身份"" 患者需求 "对李X进行隐瞒，李X在交易*已履行基本的资质询问义务，因" 陈X "的欺骗行为未能*取真实信息；微信聊天记录、交易*证等均未体现李X与" 陈X "就" 洗钱 "存在合意，且李X获利*药品正常*价，未收取额外" 好处费 "，无证据证明*具有*饰、隐瞒犯罪所得的主观故意。
- 客观行为层面：李X出售的药品均为正规渠道采购的合格药品，交易*程*未采取伪造凭证、隐蔽发货、现金*算等规避监管*行为，其行为本质系 "违规出售处方*"，该行政违规行为与 "掩饰、隐瞒犯罪所得罪的客观行为" 存在本质区别。
- 证据链完整性层面：公**关*控李X "应*知道" 的依据仅为 "交易*率高、金*大"，但缺乏证明*X知晓资金*源非法*直接证据，亦不符* "推定明*" 的法*情形，现有*据不足以形成 "李X构成*罪" 的完整证据链。
检察机关*为，被不起诉人李X的行为不符*《中华*民共和**法》第三百一十二条第一款规定的 "明*是犯罪所得及其产生的收益*予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方**饰、隐瞒" 的构成*件，不构成*饰、隐瞒犯罪所得罪。
五、不起诉结果
依照《中华*民共和**事诉讼法》第一百七十七条第一款（"犯罪嫌疑人没有*罪事实，或者有*法*十六条规定的情形之一的，人民检察院应*作出不起诉决定"）之规定，河南省新密市人民检察院作出如下不起诉决定：
对李X不起诉。
同时，检察机关**X出具《检察意见书》，指出其作为执业药师，违规向*资质人员出售处方*的行为违反《药品管*法》相**定，建议郑*市医疗保障局新密分局对其作出行政处罚；扣押在案的违法*得 3.2 万**法*以没收。
六、律师*法
本案的核心争议在于 "行为人主观上是否 ' 明* ' 对方**其行为实施*罪"。掩饰、隐瞒犯罪所得罪属于*意犯罪，"明*" 是构成*罪的必备要件，不能*以 "交易**大、频率高" 就直接推定 "应*知道"，需结合行为人认知能*、交易*景、是否存在欺骗行为等综合判断。
在本案中，我们通*梳理微信聊天记录、交易*证等客观证据，还原了李X被 "陈X" 欺骗的全*程，证明*主观上仅追求正常**收益，无帮助洗钱*故意；同时**法*论证拆解* "推定明*" 的适用边*，最终*使检察机关*定案件证据不足，作出不起诉决定。
此案也警示新密市医药行业从*者：在开展经*活动时，不仅要遵守行业合规要求，还需对交易*象身份、交易*的进行必要核实；若不慎*入疑似犯罪案件，应*一时*委托专业律师*入，通*证据梳理与法*论证维护自身合法**，避免因 "主观不明*" 却缺乏证据支*而承担不必要的刑事责任。
