江苏省射阳县人民法院刑事判决书
（2025）苏XXX刑初XX号
公诉机关：江苏省射阳县XX。
被告人卢XX，男，XXX出生，公民身份号码320XXX，汉族，大专文化，务工，住盐城市盐都区XXX。因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月2日被射阳县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经射阳县人民检察院决定，于2024年8月14日被取保候审。
辩护人王XX，江苏XX事务所律师。
被告人吴XX，男，XXX出生，公民身份号码320XXX，汉族，高中文化，务工，住盐城市盐都区XXX。曾因赌博，于2022年11月23日被盐城市公安局盐都分局罚款XX元；于2023年12月15日被盐城市公安局盐南高新区分局罚款XX元。现因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2024年4月19日被射阳县公安局取保候审；因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，经射阳县人民检察院决定，于2024年8月14日被取保候审。
辩护人顾XX，江苏XX律师。
辩护人XX，江苏XX律师（实习）。
江苏省射阳县XX以射检刑诉〔2024〕XX号起诉书指控被告人卢XX犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2025年1月7日向本院提起公诉。本院受理后，依法适用普通程序组成合议庭，公开开庭进行了审理。江苏省射阳县XX指派检察员严XX出庭支持公诉，被告人卢XX及其辩护人王XX、被告人吴XX及其辩护人顾XX、XX到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
江苏省射阳县XX指控，2023年1月至2月间，被告人卢XX为牟取非法利益，明知胡XX（另案起诉）等人利用银行卡从事网络犯罪活动，仍提供个人名下江苏XX农村商业银行卡、中国XX、中国XX银行卡、中信XX卡以及身份信息，协助办理工商营业执照、POS机，非法获利至少计人民币XXX元（以下计币单位同）。后他人利用上述银行卡实施网络诈骗犯罪。经查，江苏XX农村商业银行卡接收资金共计XXX元，其中有被害人报案金额计XXX元；中国XX接收资金共计XX元；中国XX银行卡接收资金共计XX元；中信XX卡接收资金共计XXX元。
2023年3月至5月间，被告人吴XX为牟取非法利益，明知他人实施犯罪活动需要银行账户转移资金，仍向胡XX等人提供个人名下中国建设银行卡、中国农业银行卡以及身份信息，协助办理营业执照、POS机用于支付结算，并按照胡XX等人指示取现或登录手机银行APP转账至指定账户，非法获利至少计XX元。后他人利用上述银行卡实施网络诈骗犯罪。经查，中国建设银行卡接收资金共计XX元，其中有被害人报案金额计XX元；中国农业银行卡接收资金共计XXX元，其中有被害人报案金额计XXX元。
案发后，被告人卢XX经侦查机关电话通知主动到案，如实供述自己的犯罪行为；被告人吴XX归案后，如实供述自己的犯罪行为。
为证实指控的犯罪，公诉人当庭出示并宣读了被告人供述、证人证言、书证等证据。公诉机关据此认为，被告人卢XX明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究其刑事责任。被告人吴XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第三百一十二条第一款，犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究其刑事责任。被告人吴XX与他人共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，根据《中华人民共和国刑法》第二十五条的规定，是共同犯罪。被告人吴XX在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人卢XX犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第一款的规定，是自首，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴XX归案后如实供述自己罪行，根据《中华人民共和国刑法》第六十七条第三款的规定，可以从轻处罚。被告人卢XX、吴XX自愿如实供述自己的罪行，承认指控的犯罪事实，愿意接受处罚，根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定，可以依法从宽处理。建议以帮助信息网络犯罪活动罪判处被告人卢XX有期徒刑六个月，并处罚金；以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处被告人吴XX有期徒刑一年，并处罚金。
被告人卢XX自愿认罪认罚，对指控的事实及罪名均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人王XX提出以下辩护意见：对公诉机关指控的罪名没有异议；被告人卢XX有以下法定、酌定从轻或者减轻的情节：自首、犯罪情节轻微、自愿认罪认罚、积极退赃退赔，初犯偶犯，无前科劣迹，请求从轻处罚并适用缓刑。
被告人吴XX自愿认罪认罚，对指控的事实及罪名均无异议，且签字具结，在开庭过程中亦无异议。其辩护人顾XX提出以下辩护意见：被告人吴XX系从犯、坦白、认罪认罚、初犯偶犯、主观恶性较小，请求从轻处罚并适用缓刑。
经审理查明，2023年1月至2月间，被告人卢XX为牟取非法利益，明知胡XX（另案起诉）等人利用银行卡从事网络犯罪活动，仍提供个人名下江苏XX农村商业银行卡、中国XX、中国XX银行卡、中信XX卡以及身份信息，协助办理工商营业执照、POS机，非法获利至少计XXX元。后他人利用上述银行卡实施网络诈骗犯罪。经查，江苏XX农村商业银行卡接收资金共计XXX元，其中有被害人报案金额计XXX元；中国XX接收资金共计XXX元；中国XX银行卡接收资金共计XXX元；中信XX卡接收资金共计XXX元。
2023年3月至5月间，被告人吴XX为牟取非法利益，明知他人实施犯罪活动需要银行账户转移资金，仍向胡XX等人提供个人名下中国建设银行卡、中国农业银行卡以及身份信息，协助办理营业执照、POS机用于支付结算，并按照胡XX等人指示取现或登录手机银行APP转账至指定账户，非法获利至少计XXX元。后他人利用上述银行卡实施网络诈骗犯罪。经查，中国建设银行卡接收资金共计XXX元，其中有被害人报案金额计XX元；中国农业银行卡接收资金共计XXX元，其中有被害人报案金额计XXX元。
案发后，被告人卢XX经侦查机关电话通知主动到案，如实供述自己的犯罪行为；被告人吴XX归案后，如实供述自己的犯罪行为。
审理期间，被告人卢XX退出其银行卡接收资金中诈骗案被害人报案金额XXX元；被告人吴XX退出其银行卡接收资金中诈骗案被害人报案金额XXX元。
上述事实有以下证据证实：
射阳县公安局出具的人口基本信息、受案登记表、立案决定等书证；
证人严XX、黄XX、刘XX等人的证言；
被告人卢XX、吴XX的供述和辩解等；
被告人卢XX、吴XX的银行流水、证人严XX等人及一级卡主的银行流水等电子证据。
上述证据均经庭审举证、质证，并相互印证，本院予以确认。
本院认为，被告人卢XX明知他人利用信息网络实施犯罪，为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪，应予惩处。被告人吴XX明知是犯罪所得而予以转移，情节严重，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控被告人卢XX犯帮助信息网络犯罪活动罪、被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪的事实清楚，证据确实充分，定性准确，本院予以支持。被告人吴XX与他人共同故意实施掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪，是共同犯罪。被告人吴XX在共同犯罪过程中起次要或者辅助作用，系从犯，应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。被告人卢XX犯罪以后自动投案，如实供述自己的罪行，是自首，且愿意接受处罚，可以从轻或者减轻处罚。被告人吴XX归案后如实供述自己罪行，且愿意接受处罚，可以从轻处罚。被告人卢XX、吴XX退出其银行卡中接收诈骗案被害人资金，酌情从轻处罚。综合考量本案的犯罪事实、性质、情节、被告人认悔罪态度，结合社区调查评估意见，可对被告人卢XX、吴XX宣告缓刑。相关辩护意见，本院予以采纳。
综上，依照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二第一款、第三百一十二条、第二十五条第一款、第二十七条、第六十七条第一款、第三款、第七十二条第一款、第三款、第七十三条第二款、第三款、第六十四条，《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条之规定，判决如下：
一、被告人卢XX犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑六个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
二、被告人吴XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四万元。（缓刑考验期限从判决确定之日起计算。罚金已预缴。）
三、被告人卢XX退出的人民币XXX元，发还严XX人民币XX元、黄XX人民币XXX元；被告人吴XX退出的人民币XXX元，发还杜XX人民币XXX元、刘XX人民币XX元、陈XX人民币XXX元、刘XX人民币XXX元、时XX人民币XXX元、岳X人民币XX元、程XX人民币XXX元。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向江苏省盐城市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
本件与原本核对无异
