公诉机关宣汉县人民检察院。
被告人陈XX，男性，1984年4月30日出生，公民身份号码XXX,汉族，大学本科文化，户籍所在地安徽省舒城县，住安徽省芜湖市。因涉嫌开设赌场罪，于2023年4月14日被宣汉县公安局决定取保候审；经宣汉县人民检察院决定，于2024年7月16日被取保候审。
指定辩护人杜X，四川XX律师。
宣汉县人民检察院以宜检刑诉〔2024〕220号起诉书指控被告人陈XX、刘X、冯X、张XX、高XX、赵XX犯 开设赌场罪，于2024年11月19日向本院提起公诉，本院于同 日立案。本院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理 了本案。宣汉县人民检察院指派检察员杜X出庭支持公诉， 各被告人及其辩护人到庭参加诉讼。本案依法延期审理。现已审理终结。
公诉机关指控，2018年左右，史XX(另案处理)和北京XX公司法定代表人王XX(已判决)商议 决定合伙开发棋牌类赌博APP并以代理模式推广运行营利， 由王XX负贵APP开发、更新、维护，史XX负贵招募代理推广 APP 并管理代理、客服，二人约定六四分成。后王XX 便组织公司技术团队开发了具有上下分功能的悠悠斗地主赌博APP(别名乐神、悠悠棋牌)并于2018年底正式上线运行，史XX通过网络宣传推广该APP并招募大量代理，并先 后雇佣赵X、白XX(已判决)担任平合客服人员为代理上 分、进行资金结算以及对代理进行管理。2021年5月该APP经升级改造为欢乐飘三叶，并持续运行至2023年4月案发。
经查明，该APP内设置有上下分功能及胜率调节、抽水 返利、俱乐部机制，并设立了万人赢三张、龙虎斗、德州扑 克、水果机、百人牛牛等赌博游戏。赌客通过扫描代理的推 荐码注册成为APP会员后自动成为该代理俱乐部成员，平合 自动记录其上下级关系，代理通过俱乐部管理下级代理和赌 客。早期，赌客及代理按照不同比例均可直接通过APP 线上 充值付款购买钻石兑换金币，赌客也可从代理处购买金币， 后期，赌客及代理均从其直属上级代理处购买金币，最高级 别代理从APP 平台购买金币.在APP 运行期间，赌客及代理持有的金币可通过其直属上级代理回收兑换为人民币。王XX、史XX通过向最高级别代理出售金币上分盈利，代理则 通过从直属上级代理处低价进购金币、从直属下级代理及赌 客处回收金币后再溢价出售给直属下级代理及赌客赚取差 价、从赌局中抽水、充值返利等方式获利。
经鉴定，自2018年12月17日至2023年4月13日，该平台注册账户数共计50249个，其中代理账户共计542个， 涉案赌资金额累计至少为110XXXX4448元。
同时查明，被告人陈XX自2018年12月28日经史XX推广成为该赌博平台代理 (ID为66464,昵称艺无止境) 并为平台招募下级代理及赌客、为下级代理及赌客上下分，非法获利80万元。截止2023年4月13日，陈XX66464账 户俱乐部内，直属玩家账户共计433个、直属代理账户共计 30个，涉案赌资30万元以上。
被告人刘X自2018年12月28日经网友推荐成为该平 台会员 (ID66468,昵称人参花、迪拜)并在平台参赌，后成为平台代理，并招募下级代理及赌客、为下级代理及赌客 上下分，非法获利17万余元。截止2021年10月，刘X66468 账户俱乐部内，直属玩家账户共计168个、直属代理账户7个，涉案赌资30万元以上。
被告人冯X自2019年4月27日经被告人陈XX推广成 为该赌博平台代会员 (ID 为 · 73215,昵称怼爆哥)并在平台 参赌，后经陈XX介绍成为平台代理，并招募下级代理及赌 客、为下级代理及赌客上下分，非法获利20余万元。截止 2023年4月13日，冯X73215账户俱乐部内，直属玩家账户 共计160个、直属代理账户2个，涉案赌资30万元以上。
被告人张XX自2019年10月25日经被告人陈XX推 广成为该平台会员 (ID 为81431,昵称谬赞、老丁诚信)并 在平台参赌，后经陈XX介绍成为平台代理，并招募下级代 理及赌客、为下级代理及赌客上下分，非法获利36万元。 截止2022年10月，张XX81431账户俱乐部内，直属玩家 账户共计339个、直属代理账户8个，涉案赌资30万元以 上。
被告人高XX自2021年3月31日经被告人张XX推广 成为该平台会员 (ID 为157858,昵称傻憨憨)并在平台参 赌，后经张XX介绍成为平台代理，并招募下级代理及赌客、 为下级代理及赌客上下分，非法获利10万元。截止2023年 4月，高XX157858账户俱乐部内，直属玩家账户共计146 个、直属代理账户1个，涉案赌资30万元以上。
被告人赵XX自2021年6月12日经被告人冯X推广成 为该赌博平台会员 (ID 为160641,昵称天天好牌)并在平台 参赌，后经冯X介绍成为平台代理并招募代理及赌客、并为 理及赌客上下分，非法获利100万元。截止2023年4月 13日，赵XX160641账户俱乐部内，直属玩家账户共计430 个、直属代理账户1个，涉案赌资30万元以上。
2023年年初，宣汉籍赌客寇涛经代理邱X(另案处理) 推荐后在欢乐飘三叶平台参与赌博，输钱共计二十余万元。
另查明，案发后被告人赵XX已退缴非法所得100万元， 被告人陈XX已退缴非法所得20万元，被告人张XX已退 缴非法所得19万元，被告人刘X已退缴非法所得10万元， 被告人高XX巳退缴非法所得5万元，被告人马X已退缴非 法所得5万元。
同时查明，被告人陈XX自2018年12月28日经史文 武推广成为该赌博平台代理 (ID 为66464,昵称艺无止境) 并为平台招募下级代理及赌客、为下级代理及赌客上下分， 非法获利80万元。截止2023年4月13日，陈XX66464账 户俱乐部内，直属玩家账户共计433个、直属代理账户共计 30个，涉案赌资30万元以上。
被告人刘X自2018年12月28日经网友推荐成为该平 台会员 (ID66468, 昵称人参花、迪拜)并在平台参赌，后 成为平台代理，并招募下级代理及赌客、为下级代理及赌客 上下分，非法获利17万余元。截止2021年10月，刘X66468 账户俱乐部内，直属玩家账户共计168个、直属代理账户7 个，涉案赌资30万元以上。
被告人冯X自2019年4月27日经被告人陈XX推广成 为该赌博平台代会员 (ID 为73215,昵称怼爆哥)并在平台 参赌，后经陈XX介绍成为平台代理，并招募下级代理及赌 客、为下级代理及赌客上下分，非法获利20余万元。截止 2023年4月13日，冯X73215账户俱乐部内，直属玩家账户 共计160个、直属代理账户2个，涉案赌资30万元以上。
被告人张XX自2019年10月25日经被告人陈XX推 广成为该平台会员 (ID 为81431,昵称谬赞、老丁诚信)并 在平台参赌，后经陈XX介绍成为平台代理，并招募下级代 理及赌客、为下级代理及赌客上下分，非法获利36万元。 截止2022年10月，张XX81431账户俱乐部内，直属玩家 账户共计339个、直属代理账户8个，涉案赌资30万元以 上。
被告人高XX自2021年3月31日经被告人张XX推广成为该平台会员 (ID 为157858,昵称傻憨憨)并在平台参 赌，后经张XX介绍成为平台代理，并招募下级代理及赌客、 为下级代理及赌客上下分，非法获利10万元。截止2023年 4月，高XX157858账户俱乐部内，直属玩家账户共计146 个、直属代理账户1个，涉案赌资30万元以上。
被告人赵XX自2021年6月12日经被告人冯X推广成 为该赌博平台会员(ID为160641,昵称天天好牌)并在平台参赌，后经冯X介绍成为平台代理并招募代理及赌客、并为 代理及赌客上下分，非法获利70万元。截止2023年4月13 日，赵XX160641账户俱乐部内，直属玩家账户共计430个、 直属代理账户1个，涉案赌资30万元以上。
2023年年初，宣汉籍赌客寇涛经代理邱X(另案处理) 推荐后在欢乐飘三叶平台参与赌博，输钱共计二十余万元。
另查明，根据各被告人在本案侦查阶段和审判阶段的退 赃情况统计，目前，被告人赵XX已退缴非法所得100万元， 被告人陈XX已退缴非法所得80万元，被告人张XX已退 缴非法所得36万元，被告人刘X已退缴非法所得17万元，被告人高XX已退缴非法所得10万元，被告人冯X已退缴非法所得5万元。
另查明，被告人赵XX于2023年6月19日经公安机关 专案组民警电话通知到安徽省池州市公安局接受讯问，到案 后赵XX如实供述了自己的罪行。2023年4月13日，专案 组民警通过芜湖市公安机关联系芜湖正方圆美术培训学校 负责人确认陈XX在学校后，遂前往该培训学校将在学校负 贵人办公室等待的陈XX拘传至芜湖市公安局三山其分局 街道调查，陈XX到案后如实供述了自己的罪行。案发后，被告人陈XX当庭表示愿意认罪认罚，辩称起诉书中其 获利80万元实际没有那么多，我自己认为有获利40至50 万元，因为我前期是自己喜欢玩赌博游戏输了钱，才通过群 里加的平台，他们就说带我做代理，属于无偿打工找人，导 致我后面有很多代理，前期的返成比例也是很低的，后期平 台涨比例的时候我就停了几个月没有做，我后面的代理也转 走了。其辩护人发表的辩护意见是：1.被告人陈XX具有自首情节，依法可以从轻减轻处罚；2.被告人陈XX在侦查、 审查起诉及庭审中均自愿认罪认罚，虽然庭审中对犯罪数额 有一定辩解，但不影响其认罪态度；3. 目前陈XX已经退赃 20万元；4.被告人陈XX此前没有任何违法犯罪前科，本次 是初犯、偶犯。综上，建议法庭对被告人陈XX减轻处罚。
被告人刘X对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。
被告人冯X对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议，当庭自愿认罪认罚。其辩护人发表的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人冯X犯罪的事实和罪名无异议；2.被告人冯X 没有前科，系初犯；3.被告人冯X在本案中起次要作用，系从犯；4.被告人冯X已经签署了认罪认罚具结书，可以从宽 处理；5.被告人冯X已退缴非法所得五万元，对下差的部分 当庭表示愿意退缴；6.被告人冯X的作案时间节点是在疫情的特殊期间，具有偶然性，并不是以赌博和开设赌场为业，他有自己的工作；7.被告人冯X陈述家庭经济比较困难，希 望合议庭对被告人冯X处以罚金的时候予以考虑。综上，建 议法庭对被告人冯X适用缓刑。
被告人张XX对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议当庭自愿认罪认罚。其辩护人发表的辩护意见是：1.对公诉 机关指控的罪名无异议；2.被告人张XX属于从犯，依法应 当从轻或者减轻处罚；3.被告人张XX有立功情节，依法可 以从轻或减轻处罚；4.被告人张XX认罪认罚，悔罪态度好， 从侦查到庭审阶段均如实供述，依法可以从宽处理；5.被告 人张XX已全额退赃、系初犯，主观恶性不大。综上，建议 法庭对其减轻处罚并适用缓刑。
被告人高XX对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议， 当庭自愿认罪认罚。
被告人赵XX对起诉书指控的犯罪事实、罪名无异议， 但辩称其盈利100万元不是真实的，其他的都是真实的。其 辩护人发表的辩护意见是：1.对公诉机关指控被告人赵XX 犯开设赌场罪的罪名无异议；2.对指控赵XX的非法获利金 额有异议，在赵XX的两次供述中对获利金额不一致，第二 次说的是大概七十多万元，具体多少不清楚，但远远达不到 起诉书中的一百万元， 一百万元获利的证据中仅有被告人供 述，没有流水印证，对具体的获利金额，请法庭进一步查证；
3.被告人赵XX系经公安机关电话通知后到案，并如实供述 自己的罪行，系自首，可以从轻减轻处罚；4.被告人赵XX 从侦查、审查起诉到今天的庭审均自愿认罪认罚，可以从宽 处理；5.被告人赵XX没有犯罪前科，表现良好，可酌情从 轻处罚；6.案发后，被告人赵XX积极退缴非法所得，认罪 悔罪态度好，可以酌情从轻处罚。综上，建议法庭对其减轻 处罚并适用缓刑。
经审理查明，2018年左右，史XX(另案处理)和北京XX公司法定代表人王XX(已判决)商议决定合伙开发棋牌类赌博APP并以代理模式推广运行营利，由 王XX负责APP 开发、更新、维护，史XX负责招募代理推 广 APP 并管理代理、客服，二人约定六四分成。后王XX便 组织公司技术团队开发了具有上下分功能的悠悠斗地主赌 博APP(别名乐神、悠悠棋牌)并于2018年底正式上线运行， 史XX通过网络宣传推广该APP 并招募大量代理，并先后雇 佣赵X、白XX(已判决)担任平台客服人员为代理上分、 进行资金结算以及对代理进行管理。2021年5月该APP 经升 级改造为欢乐飘三叶，并持续运行至2023年4月案发。
经查明，该APP 内设置有上下分功能及胜率调节、抽水 返利、俱乐部机制，并设立了万人赢三张、龙虎斗、德州扑 克、水果机、百人牛牛等赌博游戏。赌客通过扫描代理的推 荐码注册成为 APP会员后自动成为该代理俱乐部成员，平台 自动记录其上下级关系，代理通过俱乐部管理下级代理和赌 客。早期，赌客及代理按照不同比例均可直接通过APP 线上 充值付款购买钻石兑换金币，赌客也可从代理处购买金币， 后期，赌客及代理均从其直属上级代理处购买金币，最高级 别代理从APP 平台购买金币。在APP 运行期间，赌客及代理 持有的金币可通过其直属上级代理回收兑换为人民币。王XX、史XX通过向最高级别代理出售金币上分盈利，代理则 通过从直属上级代理处低价进购金币、从直属下级代理及赌 客处回收金币后再溢价出售给直属下级代理及赌客赚取差 价、从赌局中抽水、充值返利等方式获利。
经鉴定，自2018年12月17日至2023年4月13日，该平台注册账户数共计50249个，其中代理账户共计542个、 涉案赌资金额累计至少为110XXXX4448元。
针对上述事实，公诉机关提供了相应的证据。公诉机关 认为，被告人陈XX、刘X、冯X、张XX、高XX、赵XX为赌博平台担任代理并接受投注，涉案赌资均为30万元 以上，且为赌博平合招募代理由代理接受投注，情节严重，
其行为均已触犯了《中华人民共和国刑法》第三百零三条， 犯罪事实清楚，证据确实、充分，应当以开设赌场罪追究其 刑事责任。被告人陈XX系公安机关电话通知到案，到案后 如实供述了犯罪事实，应认定为自首，可以从轻或者减轻处 罚。被告人张XX有揭发他人犯罪行为，查证属实，应当认 定为立功，根据《中华人民共和国刑法》第六十八条，可以 从轻或者减轻处罚。六名被告人在整个开设网络赌场行为中 系受趣点公司和史XX的统一安排，起次要或辅助作用，系 从犯，根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定，建 议对六被告人减轻处罚。案发后被告人赵XX、张XX已全 额退赃，其他被告人部分退赃，可分别情况酌情从轻处罚。 同时，在审查起诉环节，被告人张XX、冯X、高XX自愿 认罪认罚并签字具结，被告人陈XX、张XX、赵XX当庭 表示自愿认罪认罚，根据《刑事诉讼法》第十五条的规定， 可从宽处理。建议判处被告人冯X有期徒刑二年八个月至三 年二个月，并处罚金，是否适用缓刑由人民法院视退赃情况 综合确定；判处被告人张XX有期徒刑二年六个月至三年六 个月，并处罚金，是否适用缓刑由人民法院视退赃情况综合 确定；判处被告人高XX有期徒刑二年四个月至二年八个月， 并处罚金，是否适用缓刑由人民法院决定。根据《中华人民。
月，并处罚金人民币二万元；
(刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押 的，羁押一 日折抵刑期一 日，即自2025年6月12日起至2028 年2月11日止；罚金限于本判决发生法律效力的第二日起 30日内缴纳)。
四 、被告人张XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年十 个月，缓刑三年；并处罚金人民币四万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本 判决发生法律效力的第二日起30日内缴纳)。
五、被告人高XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑二年六 个月，缓刑三年，并处罚金人民币二万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本 判决发生法律效力的第二日起30日内缴纳)。
六、被告人赵XX犯开设赌场罪，判处有期徒刑三年， 缓刑三年，并处罚金人民币七万元；
(缓刑考验期限，从判决确定之日起计算；罚金限于本 判决发生法律效力的第二日起30日内缴纳)。
七、案发后被告人陈XX退缴的违法所得八十万元、刘 军退缴的违法所得十七万元、冯X退缴的违法所得五万元、 张XX退缴的违法所得三十六万元、高XX退缴的违法所得 十万元、赵XX退缴的违法所得七十万元，均上缴国库；继 续追缴被告人冯X的违法所得十五万元上缴国库；
八 、案发后公安机关扣押陈XXOPPOA83T 手机一部， 冯X荣耀手机一部、VIVOU3X 手机一部，赵XX华为Mate40B 手机一部，均发还各被告人。
