案情简介
2024年04月，犯罪嫌疑人韩某某在明知他人可能将自己的银行、支付宝账户用于违法犯罪资金走账的情况下，仍将自己本人的浦发银行卡、支付宝、手机等提供给对方使用。该浦发银行卡共计产生流水33 .7万元，资金均快进快出，其中有9000元资金在ATM机上取款，其余资金出账至本人支付宝后通过扫码方式转账给其他账户，韩某某在04月08日刷流水后支付宝账户被冻结，在明知账户进行违法犯罪活动后主动提交材料进行解冻，在04月09日依然参与违法犯罪活动，全过程共计提现2次，提现总金额19000元，其中解冻后涉及的流水为29.8万元。
办案经过
经韩某某委托后，覃涛律师介入辩护。覃律师查阅案卷后，提出该团伙系洗钱团伙，系“水房”水房，韩某某是最末端的环节，系“卡奴”，是被他们诱骗入局的，韩某某的洗钱的主观故意极低，犯罪情节显著轻微，不应认定为犯罪。公诉机关经过审慎研究后，采纳了覃律师的辩护意见，将本案发回余姚公安补充侦查，后因证据不足，余姚公安对韩某某撤案，终止侦查。
案件结果
公安主动撤案、终止侦查
审判人员
裁判日期 2019年10月15日。
