淮安市淮阴区人民检察院不起诉决定书
淮检刑不诉〔2025〕XXX号
被不起诉人HX，男，XXXX日出生，公民身份号码XXX，XX族，专科文化，务工，住西安市XXX。被不起诉人HX因涉嫌开设赌场罪，于XXXX年X月XX日被淮安市公安局XX分局刑事拘留，同年X月XX日变更为监视居住，同年X月XX日变更为取保候审，XXXX年X月X日被本院取保候审。
本案由淮安市公安局XX分局侦查终结，以被不起诉人HX等人涉嫌开设赌场罪，于XXXX年X月XX日向本院移送审查起诉。本院于XXXX年X月XX日第一次退回侦查机关补充侦查，侦查机关于XXXX年X月XX日补查重报。
淮安市公安局XX分局移送起诉认定：XXXX年X月至XXXX年X月间，YX伙同ZX、WX（未到案）、按照YX持股60%、WX15%、ZX25%的比例，由YX提议在明知“XX”APP是为赌博网站赌客资金结算的情况下，参照“XX”APP为赌博网站参赌人员充值、结算模式，ZX为XX APP研发负责人，由HX担任法人，成立XX公司。XXXX年X至X月，在YX位于西安市XX的办公室，YX、ZX、JX、WX、ZX某共同商定，XX APP的研发方向参照XX ALPP，并确定XX APP研发成功后的推广方向，YX提出通过线上、线下两种方式进行推广，线上推广方式为对标XX，在网上搜索XX之类即时通讯软件，跟帖留言称XX APP和XX APP一样好用。线下方式为向福建XX从事赌博网站银商人员直接推广使用XX APP。XXXX年X月XX APP上架应用市场，XXXX年XX月，XX公司与XX支付公司签订资金通道协议，开通钱包功能，YX安排ZX、ZX某、HX等人在“XX棋牌”赌博平台注册玩家账号，找银商充值取得银商信任后，称之前的支付方式被风控，可不可以使用XX APP进行充值，从而达到向赌博平台银商反向推广XX APP目的。
期间YX、ZX某以XX APP风控弱、封号后直接解封等优惠便利条件向老家XX县杨X、朱X（XX）、“XX”、“XXX”、“XX”、张XX等银商进行推广XX APP。期间XX公司原始股东股权发生变化，ZX、WX股份转让给ZX某、JX，XX公司股东人员为YX、ZX、ZX某、JX、张X（未在XX公司任职）。ZX为XX公司总经理（XXXX年X月至XXXX年XX月）、S某XX公司总经理（XXXX年X月至XXXX年X月）ZX某负责售后，XX APP相关服务器续费、JX负责公司行政，公安机关调证业务、HX担任XX公司风控部负责人、XXXX年XX月X日招聘彭X为XX公司技术部负责人。WX、张X在XX公司占股但无具体分工。公司运营期间，在银商使用XX APP为赌客充值结算，XX账号被XX公司风控的情况下，YX安排ZX、ZX某、HX等人让银商提供虚假材料，为邹XX、杨X等银商解冻冻结的XX账号。
办案人员通过调取XX后台数据，XXXX年X月至XXXX年X月间，XX APP用户量达XXXXXXX人，充值金额XXXXXXXXX元，XX公司通过XX用户提现金额1%的0.3%-0.45%比率分红，共计非法获利XXXX余万元。其中YX非法获利XXXXXXXX元。
通过对XX数据梳理，随机挑选全国各地XX用户进行核查，核查辽宁朝阳市用户YX、浙江杭州用户YX、山东聊城用户WX、江苏南京市用户ZX、WX某，江苏连云港市用户B某、JX、ZX、HX，四川眉山市用户T某、四川成都市用户ZX某、江西抚州市用户L某均为使用XX在赌博平台充值赌博使用。
经本院审查并退回补充侦查，本院仍然认为淮安市公安局淮阴分局认定的犯罪事实不清，无法证实HX与网络赌场之间存在直接意思联络，不符合起诉条件。依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十五条第四款的规定，决定对HX不起诉。
