河北省围场满*蒙**自治县人民法*刑事判决书
公*机关*北省围场满*蒙**自治县人民检察院。
被告人张XX(绰号XX),男，1XX0年1月25日出生于***菏泽市曹*，公*身份号码3X2X221XXXXX,汉族，初中文*，市民，户籍*在地山**菏泽市曹*，捕前住河南省XX市华**XXX。曾*犯危*驾驶罪，于201X年10月2X日被河南省XX市华**人民法*判处拘役一个月缓刑二个月，并处罚金*民币X,000.00元。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年1月23日被围场满*蒙**自治县公**刑事拘留，经*场满*蒙**自治县人民检察院批准，于2025年1月2X日被围场满*蒙**自治县公**执行逮捕，现羁押于*场满*蒙**自治县看守所。
辩护人XX，河北XXX律师*务所律师。
被告人李X，男，1XXX年X月20日出生于*南省XX市华**，公*身份号码410X011XXXXX051X,汉族，初中文*，市民，户籍*在地河南省XX市华**，现住河南省XX市华**XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2024年12月2X日被围场满*蒙**自治县公**刑事拘留，于2025年1月X日被围场满*蒙**自治县公**取保候审。于2025年X月10日经*院决定取保候审。
辩护人贾XX，河北XX律师*务所律师，围场满*蒙**自治县法*援助中心指派。
被告人毕XX，男，1XX0年X月25日出生于*南省安**北关*，公*身份号码XXXXXX25051X,汉族，初中文*，市民，户籍*在地河南省安**北关*，捕前住河北省XX**故城县XXX。曾*犯聚众斗殴罪，于201X年X月X日被河南省林*市人民法*判处有*徒刑四年，于2021年X月1X日释放。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年2月X日被青岛市公**崂山*局刑事拘留，于2025年3月14日被青岛市公**崂山*局取保候审。于2025年X月X日被围场满*蒙**自治县公**刑事拘留，经*场满*蒙**自治县人民检察院批准，于2025年X月1X日被围场满*蒙**自治县公**执行逮捕，现羁押于*场满*蒙**自治县看守所。
辩护人李*，河北瀛上嘉律师*务所律师。
被告人张XX，男，1XX2年1月22日出生于***菏泽市定陶*，公*身份号码3X2X231XXXXX3X13,汉族，初中文*，农*，户籍*在地山**菏泽市定陶*，捕前住天津市北辰区XXX。因涉嫌犯诈骗罪，于2025年1月1日被围场满*蒙**自治县公**刑事拘留，经*场满*蒙**自治县人民检察院批准，于2025年1月2X日被围场满*蒙**自治县公**执行逮捕，现羁押于*场满*蒙**自治县看守所。
辩护人吴XX，河北XXX律师*务所律师。
被告人乔XX，男，1XX4年12月21日出生于*南省XX市清丰*，公*身份号码410X221XXXXX2X3X,汉族，初中文*，农*，户籍*在地河南省XX市清丰*，捕前住河南省XX市华**XXX。曾*犯参加黑社会性质组织罪、故意伤害罪、故意毁坏财物罪，于200X年X月2X日被河南省XX市中级人民法*判处合并执行有*徒刑六年。
因涉嫌犯诈骗罪，于2025年2月13日被围场满*蒙**自治县公**刑事拘留，经*场满*蒙**自治县人民检察院批准，于2025年3月21日被围场满*蒙**自治县公**执行逮捕，现羁押于*场满*蒙**自治县看守所。
辩护人许XX，河北XX律师*务所律师。
河北省围场满*蒙**自治县人民检察院以围检刑诉XXXXX号起诉书，指控被告人张XX、李X、张XX犯诈骗罪；被告人毕XX犯诈骗罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪；被告人乔XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，向*院提起公*。本院依法*成*议庭，公*开庭审理了本案。公*机关*派检察员XX出庭支*公*，被害人胡XX、被告人张XX、李X、张XX、毕XX、乔XX及被告人张XX、张XX、毕XX、乔XX的辩护人到庭参加诉讼，被告人李X的辩护人提交书面辩护词。现已审理终*。
公*机关*控：
2024年12月，被告人张XX经*朋友李XX(另案处理)介绍，明*上线实施*信网络违法*罪行为的情况*，为获取佣金，加入“XX”软件诈骗群，并按群里指示安*被告人李X、被告人乔XX取现，并从*获利。
2024年12月1X日、12月1X日、12月20日下午，被告人李XX*上线实施*信网络违法*罪行为的情况*，为获取佣金，在被告人张XX的安*下到围场满*蒙**自治县分别**害人胡XX处取走现金1X万*、X3万*、X0万*，并按上线指令将钱*送回秦*岛、沧州青县等指定地点。
2025年12月20日中午，被告人张XX*李X从*害人胡XX处取走现金100万*。被告人李X、乔XX、
毕XX明*上线实施*信网络违法*罪行为的情况*，为获取佣金，在上线的指使下，在围场满*蒙**自治县XX城商*卫*间，被告人李X将从*害人胡XX处取走的100万**金*移给被告人乔XX、毕XX，后*人返回沧州青县将钱*交给上线；另被告人毕XX于2024年11月到山**岛从*害人XX处取走现金24万*，按上线指令交给沧州青县一个陌生男子。
被告人张XX明*上线实施*信网络违法*罪行为的情况*，为获取佣金，在上线的指使下，于2024年12月20日驾车*廊坊市香河县从*害人XX处取走现金5万*，后*上线指令将钱*放至天津市北辰区附近；于2024年12月21日驾车*围场满*蒙**自治县，在河北农*商*银行门口从*害人胡XX处取走2X万**金，并按上线指示将钱*放到天津市北辰区XX附近。
公*机关*控被告人张XX诈骗犯罪金*为2X1万*，获利XXX万*；被告人李X诈骗犯罪金*合计*2X1万*，获利2万*；被告人毕XX掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金*为50万*、诈骗犯罪金*为24万*，获利0.1万*；被告人张XX诈骗犯罪金*合计*33万*，获利0.1X万*；被告人乔XX掩饰、隐瞒犯罪所得犯罪金*为50万*，获利0.1万*。
公*机关*定上述事实的证据有*案登记表、银行卡流水**等书证；被害人胡XX、XX等人的陈X；证人XX、郭XX等人的证言；被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX的供述和*解；视听资料等。
公*机关*为，被告人张XX、李X诈骗公*财物，数额特别*大，其行为触犯了《中华*民共和**法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，提请以诈骗罪追究被告人张XX、李X刑事责任。被告人张XX、毕XX诈骗公*财物、数额巨大，其行为触犯了
《中华*民共和**法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，提请以诈骗罪追究被告人张XX、毕XX刑事责任。被告人毕XX、乔XX*是犯罪所得仍进行转移并协助取现，其行为触犯了《中华*民共和**法》第三百一十二条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，提请以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人毕XX、乔XX刑事责任。被告人毕XX一人犯数罪，依据《中华*民共和**法》第六十九条之规定，应*数罪并罚。被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX在所参与的共同犯罪中起次要或者辅助作用，是从*，依据《中华*民共和**法》第二十七条的规定，应*从*、减轻处罚。公*机关*五被告人提出了具体的量刑建议。
被告人张XX、李X、张XX均对公*机关*指控的犯罪事实予以认可，对公*机关*指控的罪名不认可，认为自己构成*饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成*骗罪。被告人毕XX对公*机关*指控的犯罪事实予以认可，对公*机关*控其犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪罪名认可，对公*机关*控其犯诈骗罪罪名不认可。被告人乔XX对公*机关*控的罪名和*罪事实均认可，各被告人均请求对其从*判处。
被告人张XX另辩解*我和*XX是朋友关*，李X是通*朋友介绍认识的。我虽然介绍李X、乔XX，但我只是从*间获取介绍费。我只是通*他们去上线约定的地点，拿手机加XX聊天群，他们的行为受上线指挥，我只是人质，我一直在上线的房*里待着，我获利XXX万*。被告人李X另辩解*，侦查*关*押的三部手机，只有*XX给我的手机是上线给的作案工具，其他手机未用于*罪，我获利2万*。被告人毕XX另辩解*我来围场是上线通*手机软件指挥我来的，我去青岛不知道取的什么钱，我获利0.1万*。被告人张XX另辩解*侦查*关*押的
人民币1X,XXX.00元*我个人财产，扣押的三部手机，只有XX手机是上线给的作案工具，其他手机未用于*罪，我获利0.1X万*。被告人乔XX另辩解*其获利0.1万*。
被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX的辩护人提出其被告人具有*案后*实供述犯罪事实、系从*的情节。被告人张XX、李X、毕XX、张XX的辩护人对公*机关*控其被告人犯诈骗罪的罪名提出异议，提出其被告人构成*饰、隐瞒犯罪所得罪，不构成*骗罪。被告人李X、张XX的辩护人另提出其被告人具有*初犯、偶犯的情节。被告人毕XX的辩护人另提出被告人毕XX具有*首的情节，各辩护人均建议对其被告人从*、减轻处罚的辩护意见。
经*理查**犯罪事实与公*机关*控的一致。
另查*，被告人李X、张XX无犯罪前科，系初犯。
再查*，围场满*蒙**自治县公**依法*押了被告人张XX人民币1X,XXX.00元，扣押了被告人李X人民币X,X00.00元；扣押了被告人张XX淡蓝*XXXX0Pro手机一部、紫色XX12手机一部、蓝*XXYXX手机一部，其中XX手机一部系作案工具；扣押了被告人李X蓝*XXY31s手机一部、黑色XXxs手机一部、绿色XX12手机一部，其中黑色XXxs手机一部系作案工具。青岛市公**崂山*局扣押了被告人毕XX手机一部未随案移送。
上述事实公*机关*供如下证据予以证实：
一、物证及书证
1.XXX。
2.XXX。
3.XXX。
4.XXX。
5.XXX。
X.XXX。
X.XXX。
X.XXX。
二、证人证言及辨认笔录
XXX。
XXX
XXX。
三、被害人陈X及辨认笔录
XXX。
2、XXX。
XXX。
四、被告人的供述与辩解*辨认笔录
XXX。
XXX。
XXX。
XXX。
XXX。
五、视听资料
1.2024年12月20日晚23:3X-23:45时*段**屯高*入口监控视频，证实车*行驶情况。
2.2024年12月1X日出租车*中围酒店门口来去视频、中围酒店大厅视频，2024年12月1X日中围酒店大厅视频、电梯视频、楼道视频，出租车*频、中围酒店五楼楼道视频；12月20日中午、下午加油站取钱*频，证实2024年12月21日农**拿钱*频。
3.张XX车*轨迹盘，证实张XX驾驶的XXXXXX车*2024年12月20日晚1X-21时、2024年12月25日1X-23时*间多个卡扣捕捉到在香河县行车*迹。
4.崂山***局视听资料说明*证明，证实毕XX进行取现金*易*过程。
另有XX中国**银行交易*水、中国*通*行交易*水***况；前科说明、判决书；户籍*明*；受案登记表、到案经*；立案决定书、拘留证、逮捕证、取保候
审决定书、关**在押人员李X变更措施*建议、围场县医院诊断证明、围场县医院检验报告单*证据在卷佐证。
以上证据均经*庭出示、辨认、质证，足以认定。
本院认为，被告人张XX、李X诈骗公*财物，数额特别*大，公*机关*被告人张XX、李X指控的犯罪事实清楚，证据确实、充*，依法**以诈骗罪追究被告人张XX、李X的刑事责任。被告人张XX、毕XX诈骗公*财物，数额巨大，公*机关*被告人张XX、毕XX指控的犯罪事实清楚，证据确实、充*，依法**以诈骗罪追究被告人张XX、毕XX的刑事责任。被告人毕XX、乔XX*是犯罪所得仍进行转移，公*机关*被告人毕XX、乔XX指控的犯罪事实清楚，证据确实、充*，依法**以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究被告人毕XX、乔*亮的刑事责任。被告人毕XX一人犯数罪，应*数罪并罚。
被告人毕XX曾*故意犯罪被判处有*徒刑，在刑罚执行完毕**年*又犯应*判处有*徒刑以上刑罚之罪，系累犯，应*法**处罚。被告人乔XX、张XX有*罪前科，从*处罚。被告人张XX*被告人李X多次诈骗，对被告人张XX、李X酌定从*处罚。被告人的违法*得，依法**追缴。被告人的作案工具，依法**没收。公*机关*出侦查*关*押的被告人张XX、李X手机各三部，其中被告人张XX手机一部、李X黑色XXxs手机一部为作案工具依法**没收，另扣押二被告人的手机不能*实为作案工具或赃物，由扣押机关*法*理的处理意见，以及被告人张XX、李X只有*部手机用于*罪的辩解，理由成*，本院予以采信。侦查*关*押的被告人张XX的人民币1X,XXX.00元，无证据证实为诈骗所得款项，扣除违法*得1,X00.00元*，其他部分抵顶其应*纳的罚金。
对于**机关*控的被告人犯诈骗罪部分，因为被告人去被害人处取现前，钱*尚*脱离被害人的管*，被告
人去被害人处取现是诈骗完成*重要组成*分，如不取现诈骗尚*既遂，被告人的行为直接侵害的是公*财产的所有*，并非只是妨碍司**关*查、追缴犯罪所得行为，被告人在上游*罪既遂之前就与上游*罪者形成*共同的犯罪故意，听从*游*罪指挥，辅助诈骗活动的最终*成，并非事后*助。被告人及其辩护人就被告人不构成*骗罪的辩解**护意见，理由不成*，本院不予采信。公*机关*控被告人张XX、李X、毕XX、张XX、乔XX在其所参与的犯罪中起次要或者辅助作用，是从*，应*从*、减轻处罚的公*意见，于***，本院予以采信，根据各被告人在参与犯罪中的地位和*用，量刑时*以综合考量。辩护人提出的五被告人具有*案后*实供述犯罪事实的情节；具有*从*的情节，建议对被告人从*、减轻处罚的辩护意见，理由成*，本院予以采纳。被告人毕XX的辩护提出被告人毕XX构成*首的辩护意见，与本院查**事实不符，本院不予支*。被告人及其辩护人的其他辩解**护意见，理由不成*，本院不予采信。
根据五被告人犯罪的事实、性质、情节、悔罪表现和*社会的危*程*，结合公*机关*量刑建议，依照《中华*民共和**法》第二百六十六条、第三百一十二条、第二十七条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、第六十二条、第六十四条、第六十五条第一款、第六十七条第三款、第六十九条之规定，判决如下：
一、被告人张XX犯诈骗罪判处有*徒刑七年，并处罚金*民币X0,000.00元(所处罚金*本判决生效后*日内缴纳)。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年1月23日至2032年1月22日止)
二、被告人李X犯诈骗罪判处有*徒刑六年，并处罚金*民币50,000.00元(所处罚金*本判决生效后*日内缴纳)。
(刑期从*决执行之日起计*；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期10日)
三、被告人毕XX犯诈骗罪判处有*徒刑三年，并处罚金*民币30,000.00元；犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*民币20,000.00元，数罪并罚，决定执行有*徒刑四年*个月，并处罚金*民币50,000.00元(所处罚金*本判决生效后*日内缴纳)。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，折抵刑期3X日，即自2025年X月X日至2030年1月2日止)
四、被告人张XX犯诈骗罪判处有*徒刑二年*个月，并处罚金*民币30,000.00元【折抵罚金1X,1XX.00元(侦查*关*押1X,XXX.00元-违法*得1,X00.00元),剩余*缴纳罚金*本判决生效后*日内缴纳】。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年1月1日至202X年X月30日止)
五、被告人乔XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有*徒刑二年，并处罚金*民币20,000.00元(所处罚金*本判决生效后*日内缴纳)。
(刑期从*决执行之日起计*，判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2025年2月13日至202X年2月12日止)
六、被告人张XX的违法*得人民币2X,X2X.00元*法*以追缴，返还被害人胡XX；被告人李X的违法*得人民币20,000.00元(侦查*关*扣押X,X00.00元)依法*以追缴，返还被害人胡XX；被告人毕XX的违法*得人民币1,000.00元*法*以追缴，返还被害人XX；被告人张XX的违法*得人民币1,X00.00元*法*以追缴，按比例(其中诈骗胡XX人民币2X0,000.00元、诈骗XX人民币50,000.00元)发还被害人胡XX、XX；被告人乔XX的违法*得人民币1,000.00元*法*以追缴，上缴国*(以上被告人的违法*得未缴纳部分限本判决生效后*日内返还)。
七、被告人的作案工具，依法*以没收(未随案移送的由扣押机关*法*理)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通*本院或者直接向*北省承德市中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长
审判员
二0二五年十月三十日
法*助理
书记员
