河北XX围场满*蒙**自治县人民法*
刑事判决书
公*机关*北XX围场满*蒙**自治县人民检察院。
被告人那XX，男，1XX1年11月10日出生于*北XX围场满*蒙**自治县，公*身份号码130X2X1XX111XXXX0003X,满*，专科文*，原围场满*蒙**自治县XX村镇银行新地支*主任，户籍*在地河北XX围场满*蒙**自治县XXX，捕前住河北XX围场满*蒙**自治县XXX。曾*酒后*驶机动车，于2021年10月X日被河北XX围场满*蒙**自治县公**行政拘留十日。
因涉嫌犯诈骗罪，于2024年3月1日被河北XX围场满族蒙**自治县公**刑事拘留。经*北XX围场满*蒙**自治县人民检察院批准，于2024年3月12日被河北XX围场满*蒙**自治县公**执行逮捕。现羁押于*北XX围场满族蒙**自治县看守所。
辩护人宋XX，河北XX律师*务所律师。
辩护人李X，河北XX律师。
河北XX围场满*蒙**自治县人民检察院以XXX起诉书、XXX补充*诉决定书、XXX变更起诉决定书，指控被告人那XX犯诈骗罪，向*院提起公*。本院依法*成*议庭，公*开庭审理了本案。公*机关*派检察员XXX、XXX出庭支*公*，被害人XX、被告人那XX及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终*。
公*机关*控，2023年*2024年*间，被告人那XX以帮助客户“XX”做贷款并支*好处费*由，实际用于*还个人债务，骗取被害人孙XX、卜XX、徐XX、李XX金*共计*民币435.33万*(其中骗取孙XX人民币1X4.33万*、骗取卜XX人民币104万*、骗取李XX人民币XX万*，原指控骗取被害人徐XX人民币X5万*，后*更为骗取被害人徐XX人民币XX万*);骗取被害人XX人民币15X万；骗取被害人张XX人民币2X0.X0X万*(原指控骗取被害人张XX人民币10X.445万*，后*更为骗取被害人张XX人民币2X0.X0X万*),总计*取上述人员人民币XX4.03X万*。
公*机关*上述事实提供的证据有*信聊天记录截图、支*交易*录等书证；付XX、牛XX等人的证言；被害人孙XX、卜XX等人的陈*；被告人那XX的供述和*解；电话录音等。
公*机关*为，被告人那XX诈骗公*财物，数额特别*大，其行为触犯了《中华*民共和**法》第二百六十六条之规定，犯罪事实清楚，证据确实、充*，提请以诈骗罪追究被告人那XX的刑事责任。公*机关*被告人那XX提出了具体的量刑建议。
被告人那XX对公*机关*控的罪名不认可，辩解*XX是中间人行为，只是给出资方*借款方*线搭桥，但是我与公*机关*控的X名被害人是借贷关*，X人的钱*打入我或我提供的账户，我借钱**与他们说是我XX用，我跟他们说只是倒钱，我支*利*，利*不等。我有*资，一年工资20万*，还有*父亲经*收入用来偿还这些人的钱。我支*了X00多万**利*，外面欠我钱，如果他们还我钱，我有*款能*。我没有*法*有*目的，我借的钱*是通*银行转账，我未用于**消费、未进行风险投资、未隐匿财产。我现在还欠卜XX人民币104万*、欠徐XX人民币XX万*、欠XX人民币15X万*，对公*机关指控的欠此三人的借款钱*认可，但对此三笔钱*指控犯诈骗罪不认可，我们只是借贷关*，性质属于*款。对公*机关*控的诈骗孙XX人民币1X4.33万*、诈骗李XX人民币XX万*、诈骗张XX人民币2X0.X0X万**数额及罪名均有*议，我现在不欠孙XX、李XX、张XX的钱*，李XX还欠我钱，张XX、孙XX、李XX都*有*过我现金，我给过张XX、孙XX现金。夏XX与夏XX系同一人。
辩护人对公*机关*控的罪名和*罪事实均提出异议，辩称鉴定仅对张XX借款金*部分就存在漏记、错记、多记情况，并且鉴定涉及封XX、XX、王XX等人的转账没有证据证明*被告人诈骗张XX的款项，被害人张XX笔录中明*表示有X4万**那XX向*借款并非XX倒贷，此部分未进行扣除，另外那XX微信给付张XX的钱*也未予以扣除，鉴定不能*为定案的依据。被害人所主张*现金*分，没有*他证据佐证，不能*定为诈骗金*。在案的证据除被害人本人言词证据外无任**据证明*XX哪些借款存在虚构事实隐瞒真相*欺骗行为。在案证据并没有*成*整的证据链，无法*明*XX存在虚构事实隐瞒真相*取借款的行为，亦无法*明*XX有*法*有*的。综合全*证据以及庭审调查*法*明*XX构成*骗罪。
经*理查*，2023年*2024年*间，被告人那XX以帮助客户“XX”做贷款并支*好处费*由骗取被害人钱*，实际用于*还个人债务。
综合全*证据，认定骗取被害人孙XX人民币124.33万*；骗取被害人卜XX人民币104万*；骗取被害人徐XX人民币XX万*；骗取被害人XX人民币15X万；骗取被害人李XX人民币XX万*；骗取被害人张XX人民币4X.445万*，总计*取上述人员人民币5XX.XX5万*。
上述事实有*下证据予以证实：
1、被害人孙XX被诈骗证据
XXX。
2、被害人李XX被诈骗证据
XXX。
3、被害人张XX被诈骗证据
XXX。
4、被害人卜XX被诈骗证据
XXX。
5、被害人徐XX被诈骗证据
XXX。
X、被害人XX被诈骗证据
XXX。
X、被告人那XX的供述与辩解*银行流水*况
XXX。
X、那XX资产情况*相**据及其他证据情况
XXX。
以上证据均经*庭出示、辨认、质证，足以认定。
本院认为，被告人那XX以非法*有*目的，诈骗他人财物，数额特别*大，公*机关*被告人那XX指控的罪名成*，依法**以诈骗罪追究被告人那XX的刑事责任。公诉机关*控被告人那XX诈骗被害人卜XX人民币104万元、诈骗被害人徐XX人民币XX万*、诈骗被害人XX人民币15X万**犯罪事实清楚，证据确实、充*。公*机关指控被告人那XX诈骗被害人孙XX的犯罪金*中包*55万**金，其中40万**金*其他证据佐证，公*机关*诈骗被害人孙XX犯罪金*中40万**金*指控证据不足。公*机关*控被告人那XX诈骗被害人李XX的犯罪金*中包*10万**金，其中10万**金*其他证据佐证，公诉机关*诈骗被害人李XX犯罪金*中10万**金*指控证据不足。公*机关*控被告人那XX诈骗被害人张XX人民币2X0.X0X万*，因鉴定存在漏记、错记、多记等情况，结合被害人张XX的陈*，根据刑事审判原则，作有***告人的认定，被害人张XX所述的诈骗金*10X.445万**包*X0万**金，诈骗被害人张XX现金*分证据不足。
被告人那XX的违法*得，依法**追缴，发还被害人。被告人那XX多次诈骗，从*处罚。被告人那XX曾*过行政处罚，量刑时*以考量。辩护人提出的鉴定存在漏记、错记、多记等情况，不能*为定案的依据；被害人所主张*现金*分，没有*他证据佐证，不能*定为诈骗金*的辩护意见，理由成*，本院予以采纳。被告人那XX及辩护人提出的被告人那XX不构成*骗罪的辩解**护意见，理由不成*，本院不予采信。根据被告人那XX的犯罪事实、性质、情节、悔罪表现和*社会的危*程*，结合公*机关*刑建议，依照《中华*民共和**法》第二百六十六条、第四十五条、第四十七条、第五十二条、第五十三条、第六十一条、
第六十二条、第六十四条，《最高*民法*、最高*民检察院关**理诈骗刑事案件具体应*法*若干*题的解*》第一条的规定，判决如下：
一、被告人那XX犯诈骗罪，判处有*徒刑十三年，并处罚金*民币200,000.00元(所处罚金*本判决生效后*日内缴纳)。
(刑期从*决执行之日起计*；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2024年3月1日起至203X年2月2X日止。)
二、被告人那XX的违法*得依法*以追缴，返还被害人，其中：返还被害人孙XX人民币124.33万*；返还被害人卜XX人民币104万*；返还被害人徐XX人民币XX万*；被害人李XX人民币XX万*；返还被害人XX人民币15X万；返还被害人张XX人民币4X.445万*(限本判决生效后*日内缴纳)。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向*北XX承德市中级人民法*提出上诉。书面上诉的，应*提交上诉状正本一份，副本五份。
审判长
审判员
人民陪审员
二0二五年*月二十七日
书记员
