山东省XX市xx区人民法院
刑 事 判 决 书
（2017）鲁****刑初***号
公诉机关山东省XX市xx区人民检察院。
被告人陈xx，曾用名陈xx，男，1980年1月1日出生，汉族，初中文化，原系XX东**租赁有限公司XX分公司一店九部经理，户籍在XX东省韶关市**县。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候审。
辩护人赵xx，山东xx律师事务所律师。
被告人王xx，男，1981年9月9日出生，汉族，初中文化，原系XX东**租赁有限公司XX分公司一店市场八部经理，户籍在XX东省南雄市。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕。现羁押于XX市第一看守所。
辩护人张x，山东xx律师事务所律师。
被告人肖xx，女，1985年10月11日出生，汉族，初中文化，原系XX东**租赁有限公司XX分公司一店经理，户籍在湖南省郴州市**县。2017年3月14日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年3月14日被取保候审。
辩护人徐xx，山东xx律师事务所律师。
被告人谢xx，男，1985年1月2日出生，汉族，大专文化，原系XX东**租赁有限公司XX分公司三店二部经理，户籍在XX东省梅州市平远县**区。2017年3月28日因涉嫌犯非法吸收公众存款罪被刑事拘留，同年5月3日被逮捕，同年10月26日被本院取保候审。
辩护人王X，山东XX律师。
XX市xx区人民检察院以青xx检公刑诉〔xxxx〕xxx号起诉书指控被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx犯非法吸收公众存款罪，于2017年8月10日向本院提起公诉。本院依法组成合议庭，公开开庭进行审理。XX市xx区人民检察院指派检察员xx出庭支持公诉，上列被告人及其辩护人到庭参加诉讼。现已审理终结。
公诉机关指控：
蒋X1（已判决）于2002年12月至2008年10月期间，在XX州市先后注册成立了XX东****健康产业连锁经营管理有限公司（以下简称“****”）、XX东**租赁服务有限公司（以下简称“**租赁”）、XX东**健康产业超市有限公司、XX东****实业投资有限公司。2006年12月至2009年4月期间，****XX分公司、XX东部分公司、XX四方分公司相继成立，分别由孟X1（已判决）、王X1（另案处理）、任X1（已判决）担任分公司负责人。2010年初上述三家分公司注销。2010年9月至12月期间，**租赁XX分公司、XX市北分公司、XXxx分公司相继成立，其中XX分公司（已注销）的负责人是任X1，后变更为孟X1，XX市北分公司（已注销）的负责人是任X1，XXxx分公司的负责人为王X1。2010年10月至2011年3月期间，XX东**健康产业超市有限公司XXxx分公司、XX分公司、XX东部分公司相继成立，负责人分别为任X1、孟X1、王X1。
****、**租赁、XX东**健康产业超市有限公司在XX设立的各分公司的工作人员，按照蒋X1的要求，以保健品、有机食品销售及汽车、家电、家具等租赁业务为掩护，通过宣传、安排免费体检等方式发展社会群众（主要是中老年人群）成为公司的“嘉宾”、“会员”，进而以会员制消费、区域合作、增资扩股、人民币资金借款等名义，虚构嘉宾、会员投资上述项目可以定期获得年利率16-30%不等的固定回报，合同期满可以返还本金等事实，诱骗社会群众与上述公司签定《兼职顾问聘用合同》、《会员制消费合同》、《区域合作合同》、《人民币资金借款合同》等名目不同的合同，进行非法集资活动，骗取社会群众的“投资款”。其中，部分集资款用于上述公司负责人、总监、经理、主管、业务员的奖金和业绩提成，部分用于向投资群众支付到期本息，制造社会群众的投资款得到高额回报的假象，达到进一步诈骗社会群众“投资款”的目的。
2007年3月至2012年7月，被告人陈xx在XX东**租赁服务有限公司XX分公司先后任一店市场二部业务员、见习主管，五部主管，市场九部经理，其任职期间主要负责向投资客户介绍公司投资业务，发展客户向公司投资，并向客户承诺支付高额利息，该先后向薛X1、牟XX等40余人非法吸收存款共计人民币约923万余元。
2007年4月至2011年12月，被告人王xx在XX东**租赁服务有限公司XX分公司先后任一店市场一部业务员、一店市场八部经理，其任职期间主要负责向投资客户介绍公司投资业务，发展客户向公司投资，并向客户承诺支付高额利息，该先后向陈象某、于X1等20余人非法吸收存款共计人民币约830万余元。
2008年5月至2011年8月，被告人肖xx在XX东**租赁服务有限公司XX分公司先后任一店市场二部见习主管、主管，一店见习经理、经理，其任职期间主要负责向投资客户介绍公司投资业务，发展客户向公司投资，并向客户承诺支付高额利息，该先后向宋X、王X2等30余人非法吸收存款共计人民币约738万余元。
2006年12月至2011年10月，被告人谢xx在XX东**租赁服务有限公司XX分公司先后任一店市场二部主管、三店二部经理，其任职期间主要负责向投资客户介绍公司投资业务，发展客户向公司投资，并向客户承诺支付高额利息，该先后向杨翠某、郭X1等30余人非法吸收存款共计人民币约447万余元。
被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx后到公安机关投案。
被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为触犯《中华人民共和国刑法》第一百七十六条的规定，应当以非法吸收公众存款罪追究其刑事责任。
被告人陈xx对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）陈X1犯罪数额应为700余万元，违法所得应为10万余元；（2）陈X1系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人王xx对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）王xx犯罪数额应不高于人民币670万元；（2）王xx系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人肖xx对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）肖xx犯罪数额应为人民币393万元；（2）肖xx系初犯、从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。
被告人谢xx对指控的事实和罪名均无异议，请求对其从轻处罚。
辩护人的辩护意见是，（1）应从谢xx犯罪数额中扣除人民币167万元；（2）肖xx系从犯，具有自首情节，请求对其从轻处罚。
经审理查明的事实与公诉机关指控一致。被告人陈X1、王xx、肖xx、谢xx接待集资群众，非法集资的数额分别是人民币796万元、670万元、421万元和419万元。
另查明，被告人肖xx于2017年4月8日生育一子。
案件审理过程中，被告人陈xx、肖xx、谢xx向本院分别退赃人民币20万元、8万元和20万元。
上述事实，有经庭审质证、确认的接受刑事案件登记表、公安机关出具的抓获经过、被告人谢xx、王xx、陈xx、肖xx的供述及辩认笔录、证人樊X的证言、肖xx病例、王xx体检复查意见书、XX东**租赁服务有限公司董事会决议、同案人蒋X1、孟X1、任X1、朱X1、路X、彭XX、崔X1的供述、刑事判决书、谢xx名下投资人杨X1、郭X2、迟xx、李X1、王X3、徐X1、刘X1、刘X2、王X4、林X、张X1、纪X、覃xx、蓝X、刘X3、简某、郑xx、逄X、陈X2、白X、周X、袁某1、王X5、毛X、吴X1、许X、高X、李X2的陈述及证据材料、王xx名下投资人陈xx、邢X、于X2、孟X2、安xx、张X2、刘X4、陈X3、王X6、薛X2、杨XX某朱X2、刘X5、徐X2、袁某2、陈X4、邓某、田X、刘X6、孔X、龚X、王XX、马X、吴X2的陈述及证据材料、陈xx名下投资人薛X3、牟X、鞠X、王X7、杨X3、张X3、张X4、管X、巩X、曹X1、常X、钟X、赵X1、杨X4、苗X、唐X、崔X2、盖X、程X、孙X1、杜X、张X5、王X8、徐X3、刘X7、孙X2、徐X4、赵X2、赵X3、葛X、蒋X2、孙XX、董X、王X9、孙X3、王X10、王X11、薛X4的陈述及证据材料、肖xx名下投资人宋xx、王X1、阎某、王X2、丛某、沈XX、夏X、郝X、陈X5、卢X、栾X、徐X5、邱X1、李X3、王X13、曹X2、辛某、张X6、顾某1、魏某、钱xx、王X14、邱X2、李X4、王X1潘某、顾某2、任X2、崔X3、仇某、姜某、梁某的陈述及证据材料、审计报告等证据证实，足以认定。
本院认为，**XX分公司未经有关部门依法批准，通过媒体向社会公开宣传，许以高息，向社会公众吸收资金，数额巨大。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx身为**XX分公司部门经理，经社会招聘进入公司工作，接受公司上级的领导，依照公司规定从事集资业务，向集资群众介绍投资业务，吸引他们向公司投资，系**公司非法集资的直接责任人员。依法应以非法吸收公众存款罪定罪处罚。公诉机关指控成立，予以支持。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx系从犯，依法应当从轻处罚。被告人陈xx、王xx、肖xx、谢xx主动投案，到案后如实供述自己的罪行，构成自首，依法可以从轻处罚；被告人陈xx、肖xx、谢xx积极退赃，亦可以酌情从轻处罚。鉴于被告人陈xx、肖xx、谢xx有悔罪表现，没有再犯罪的危险，宣告缓刑不会对其所居住的社区有重大不良影响，依法可以宣告缓刑。依照《中华人民共和国刑法》第一百七十六条、第六十七条第三款、第四十五条、第四十七条、第七十二条第一款、第七十三条第二款、第三款、第五十二条、第五十三条和第六十四条的规定，判决如下：
一、被告人陈xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，缓刑三年，并处罚金人民币七万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
被告人王xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年三个月，并处罚金人民币七万元。
（刑期从判决执行之日起计算。判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自xxxx年x月xx日起至xxxx年x月xx日止。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
被告人肖xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
被告人谢xx犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑二年，缓刑三年，并处罚金人民币五万元。
（缓刑考验期限，从判决确定之日起计算。罚金于判决生效后三个月内缴纳。）
二、案款48万元依比例发还被害人。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院向山东省XX市中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长 xxx
人民陪审员 xxx
人民陪审员 xxx
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书 记 员 xxx
