一、案件详情
（一）案件背景
2023 年 5 月，被害人刘X因被诱导进入虚假炒股 APP 平台，遭遇电信网络诈骗，损失超 1200 万元。涉案上游人员雒某某（境外在逃）指使朱XX在国内寻找买卖虚拟货币人员并办理银行卡，通过将资金转入银行卡后购买泰达币（U 币）的方式转移犯罪所得，朱XX可从中赚取差价。朱XX回国后，为牟利在明知资金系犯罪所得的情况下，找到公某某合作完成上述资金转移操作，公某某又联系本案当事人韩XX参与其中，后韩XX又联系崔XX等人层层找人办理银行卡、完成资金取现等操作。
2023 年 5 月 9 日至 15 日期间，韩XX等涉案人员在延吉市各银行累计取现 388 万元，其中 30 万元经查证系被害人刘X被诈骗的钱款。韩XX在该犯罪链条中参与接收转账、找人办卡取现等行为，从中非法获利 16000 元。案发后，公安机关扣押赃款 30 万元并返还被害人，韩XX主动向公安机关投案。
长春新区人民检察院以韩XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向长春新区人民法院提起公诉，指控其明知是犯罪所得仍予以取现转移，情节严重，应依法惩处。受韩XX委托，王溪律师担任其一审辩护人，全程参与本案诉讼活动。
（二）辩护思路
接受委托后，辩护人王溪律师第一时间会见当事人、查阅全案卷宗，梳理案件事实与证据，结合本案情节制定针对性轻刑辩护策略，核心辩护意见如下：
- 主观恶性与社会危害性层面：韩XX主观上并非积极追求参与犯罪，仅是存在侥幸心理，交易前多次向公某某询问钱款来源，未进一步审核钱款来源才参与其中，主观恶性较浅；其行为未造成涉案已查证赃款无法追回，社会危害性相对较小。
- 法定从宽情节层面：韩XX系主动到公安机关投案，到案后如实供述全部犯罪事实，依法构成自首，应从轻或减轻处罚。
- 酌定从宽情节层面：韩XX无任何前科劣迹，系初犯、偶犯；案发后与公某某共同向被害人退赔全部已查证的涉案赃款，且当庭自愿认罪认罚，愿意主动缴纳罚金，悔罪态度诚恳。
- 量刑建议层面：公诉机关就本案量刑提出的建议未充分考量韩XX的自首情节及各项酌定从宽情节，请求法院对其在量刑时予以充分考量，作出罪刑相适应的判决。
（三）审理过程
本案由长春新区人民法院适用普通程序公开开庭审理，辩护人在庭审中详细发表上述辩护意见，就案件事实、证据采信、法律适用及量刑情节与公诉机关充分质证、辩论。法院对辩护人提出的辩护意见予以高度重视，对相关情节依法进行审查认定。
二、案件总结
法院经审理查明本案全部事实，对辩护人王溪律师提出的韩XX构成自首、系初犯偶犯、主动退赔赃款、自愿认罪认罚等辩护意见均予以采纳，同时认定韩XX在共同犯罪中虽参与找人办卡、取现等行为，但相较于上游的朱XX、公某某，其作用并非核心主导。
最终，长春新区人民法院作出（2023）吉 0193 刑初 229 号刑事判决书，判决韩XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑二年四个月，并处罚金人民币一万元，相较于同案中核心被告人的量刑，实现了轻刑裁判的辩护目标，当事人对判决结果表示认可，未提起上诉。
三、律师价值
- 精准研判案件，制定有效辩护策略：辩护人通过全面阅卷、会见当事人，精准把握本案核心争议点，从主观恶性、法定及酌定从宽情节等角度切入，制定轻刑辩护策略，为案件辩护奠定坚实基础，确保辩护意见具有针对性和说服力。
- 充分行使辩护权，维护当事人合法权益：庭审中，辩护人王溪律师就案件事实与法律适用充分发表辩护意见，与公诉机关有效质证，清晰阐述韩XX的从宽处罚情节，让法院充分考量当事人的实际情况，避免量刑过重。
- 引导当事人认罪悔罪，争取从宽处理：辩护人王溪律师在案件办理过程中，积极引导当事人认识自身行为的违法性，协助当事人主动投案、如实供述，配合公安机关退赔赃款，促成当事人自愿认罪认罚，为法院对其从轻处罚创造了关键条件。
- 实现罪刑相适应，彰显司法公正：本案中，辩护人王溪律师通过专业辩护，让法院充分考量韩XX在共同犯罪中的地位、情节及悔罪表现，作出罪责刑相适应的判决，既体现了刑法对掩饰、隐瞒犯罪所得行为的惩处，也彰显了宽严相济的刑事司法政策，维护了当事人的合法权益。
