黄XX、刘XX等人涉掩饰、隐瞒犯罪所得案——黄金交易背后的“明知”之争
审理法院信息： 宁夏回族自治区中宁县人民法院
案情简介
公诉机关为宁夏回族自治区中宁县人民检察院。本案共有四名被告人：黄XX，男，1978年出生，无业；刘XX，男，1977年出生，深圳市某珠宝有限公司总经理；成XX，男，1993年出生，个体工商户；刘XX，男，1987年出生，淘宝店主。其中，被告人刘XX的辩护人为北京市XX律师、宁XX律师。
公诉机关指控，2024年3、4月，被告人黄XX通过飞机软件（Telegram）与上游洗钱团伙“玉财”（身份不详）取得联系，商定以低于市场价每克25元的价格收购使用诈骗资金购买的黄金。黄XX因缺少资金且无销赃渠道，便邀请朋友刘XX合伙，利润平分。刘XX同意后，雇佣其亲戚刘XX前往西北各地取黄金。上游团伙指派成XX提前到各地金店踩点，确定黄金价格、是否支持大额转账等信息，并遥控指挥其他人员使用被骗资金购买黄金后放置指定地点。刘XX取走黄金核验后快递给刘XX，刘XX将黄金熔炼成板料后通过其公司渠道销赃变现，黄XX将相应价值的虚拟货币（USDT）转入“玉财”指定地址。
公诉机关指控，四被告人通过上述方式作案五起，既遂四起，掩饰、隐瞒犯罪所得金额共计83.9782万元。其中，第一起因其他洗钱团伙在辽宁海城被抓获而未得逞。四被告人分别获利13800元、13800元、1000元、17920元。公诉机关认为，四被告人的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重，应依法惩处。
办案经过
本案于2024年12月14日向中宁县人民法院提起公诉，2025年4月27日变更起诉。法院依法组成合议庭，适用普通程序公开开庭审理了本案。因补充侦查，本案延期审理一次。中宁县人民检察院指派检察员出庭支持公诉，四被告人及其辩护人到庭参加诉讼。
庭审中，公诉机关出示了被害人陈述、证人证言、银行交易明细、飞机软件聊天记录、司法鉴定意见书、同案犯供述等证据，证明四被告人明知黄XX犯罪所得资金购买，仍分工协作予以收购、转移、销赃的事实。
周文达律师作为被告人刘XX的辩护人，发表了以下核心辩护意见：
主观明知方面：刘XX从事的是正常的黄金回收业务，其并不“明知”购买黄金的资金系犯罪所得。其与黄XX的合作是基于正常商业逻辑，回收黄金后支付虚拟货币是行业常见交易方式，不能据此推定其具有犯罪故意。
上游犯罪认定方面：在案证据不能证实涉案资金确系犯罪所得，上游犯罪尚未经查证属实，认定掩饰、隐瞒犯罪所得罪的前提条件不成立。
共同犯罪方面：刘XX与黄XX不构成共同犯罪，刘XX在犯罪中仅起次要作用，系从犯，主观恶性较小。
程序方面：本案与张XX等关联案件分案处理不符合法律规定，影响当事人质证权等诉讼权利的行使。
量刑情节方面：刘XX系初犯、偶犯，归案后如实供述，自愿认罪认罚，积极退赔被害人经济损失40.08万元并取得谅解，建议对其从轻处罚并适用缓刑。
此外，辩护人当庭提出对刘XX24年12月3日的供述作为非法证据排除的申请，因未提供新的线索或理由，法庭未予受理。
案件结果
法院经审理后认为，四被告人明知其收购的黄XX犯罪所得资金购买，仍分工协作予以回收、转移、销赃，帮助转移资金83.9782万元，情节严重，其行为均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成立。
针对辩护人的辩护意见，法院综合评判如下：
关于主观明知：从黄XX与刘XX24年3月的通话内容看，二人提到要做好“隔断”、让“小弟”隔绝风险、躲避摄像头等，且交易方式为当日从金店购买后即低于购买价出售，明显异于常理，足以认定刘XX应当知道购买黄金的资金系犯罪所得。
关于上游犯罪认定：本案有被害人陈述、报案记录、立案材料、银行交易流水等证据相互印证，足以认定购买黄金的资金系被害人被骗资金，上游犯罪事实存在且成立。
关于共同犯罪：黄XX主动联系刘XX，二人共同商议决定回收黄金、利润平分，并进行分工协作，刘XX找人核验黄金、熔炼销售、转账，与黄XX作用相当，均系主犯，不应认定为从犯。
关于分案审理：根据司法解释规定，关联案件分案审理更有利于保障庭审质量和效率的，可以分案审理。本案与张XX等人分案审理未影响当事人质证权等权利，程序合法。
关于量刑：刘XX等人掩饰、隐瞒犯罪所得金额高达83.9782万元，且多次犯罪，不符合“犯罪情节较轻”的缓刑适用条件。但鉴于刘XX系坦白、初犯、认罪认罚、积极退赔并取得谅解，可依法从轻处罚。
综上，法院判决如下：
一、被告人黄XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元；
二、被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年八个月，并处罚金人民币三万五千元；
三、被告人成XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二万元；
四、被告人刘XX犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期徒刑三年，缓刑三年八个月，并处罚金人民币一万元；
五、随案移送的违法所得及作案工具依法予以没收。
