周XX律师经典辩护案例：4733万特大诈骗案从犯认定与减轻处罚
审理法院：山西省岚县人民法院
案情简介
公诉机关：山西省岚县人民检察院
被告人：王X（化名），男，1970年出生，初中文化，无业
辩护人：周XX律师、潘**律师，北京市XX
同案被告人：刘X（化名）、于X（化名）、刘XX（化名）
案情概述：
2019年4月，被告人王X通过微信了解并参与“**金融项目”。该项目虚构以中国梦为主平台，以故宫博物院价值20万亿美元的古董为背书和支撑，宣称参与后可以拥有**金融股权，待公司上市后可将股权变现，投资1000元将来可获得7000多万元的利益回报。该项目由四川某金融服务外包公司法人邓某发起，2021年邓某被判处刑罚、公司被吊销营业执照后，原公司销售经理黄某（另案处理）以“爱丽丝团队”“天朝团队”等名义继续发布投资信息，吸引社会人员购买“智天股权”。
王X在明知该项目为虚假项目的情况下，通过向上线李某、傅X（另案处理）等人报单获取高额返利，同时建立QQ群、微信群宣传该项目，成立团队积极发展会员，收取会员报单费。经审计，王X使用其名下七张银行卡共收到报单费人民币473XXXX2740.5元。
2024年3月30日，王X被公安机关抓获归案。诉讼过程中，王X家属退还被害人崔X3000元、楚X30000元，取得二被害人谅解。
公诉机关认为，王X以非法占有为目的，明知他人虚构事实、编造虚假项目骗取钱财，数额特别巨大，应当以诈骗罪追究其刑事责任。
办案经过
本案系一起涉及“民族资产解冻”类诈骗的特大案件，涉案金额高达4700余万元，案情复杂、社会影响广泛。周XX律师接受委托后，开展了以下辩护工作：
一、全面阅卷，精准把握辩护突破口
周XX律师第一时间查阅全部案卷材料，多次会见当事人，深入了解案件细节。通过全面梳理证据，周律师精准锁定辩护重点：
管辖问题：王X户籍地在吉林，被抓获地在吉林，涉案行为地分散全国，岚县法院是否有管辖权存在争议；
定性问题：本案是否构成诈骗罪，或应定性为组织、领导传销活动罪、非法吸收公众存款罪；
金额认定：审计报告的准确性、获利金额的计算方式存在疑问；
从犯地位：王X在共同犯罪中的地位和作用；
从轻情节：退赔、谅解、坦白、初犯等。
二、围绕管辖问题，依法提出异议
周XX律师在辩护意见中指出：王X户籍地在吉林，被抓获地在吉林，涉案行为遍布全国，与山西岚县无任何关联。虽然山西省高级人民法院出具指定管辖决定书，但从诉讼经济和当事人权利保障角度，本案由犯罪地或被告人居住地法院审理更为适宜。该意见虽未被采纳，但为后续辩护奠定了程序基础。
三、精准论证定性问题，坚持罪刑法定原则
针对公诉机关指控的诈骗罪，周XX律师提出核心辩护意见：
主观故意不足：王X本人也投入200余万元参与该项目，其相信项目真实，并非“明知虚假”；
应定性为组织、领导传销活动罪：本案模式符合传销特征——发展下线、层级返利、骗取入门费，与“民族资产解冻”类诈骗有所区别；
退一步讲，即使构成诈骗罪，也系从犯：王X在共同犯罪中仅起次要作用，上线李某、傅X等人系主犯。
四、深入剖析金额认定问题，质疑审计报告准确性
周XX律师指出：审计报告未进行司法会计鉴定，仅依据银行流水统计，无法准确区分报单费与其他经济往来；王X账户中部分款项系借款、还款、亲友赠与等，应予剔除；获利金额计算方式不科学，未扣除成本。
五、系统梳理从轻情节，争取最大限度从宽处罚
周XX律师系统梳理了对王X有利的量刑情节：
从犯地位：王X受上线指挥，仅负责发展会员、收取报单费并全额上缴，获利仅为少量返利；
退赔谅解：家属积极退赔被害人崔X3000元、楚X30000元，取得二被害人谅解；
如实供述：到案后如实供述主要犯罪事实，配合调查；
初犯偶犯：无前科劣迹，系初犯、偶犯；
患有疾病：王X患有糖尿病、高血压等疾病，身体状况不佳。
六、庭审精准回应争议焦点
庭审中，周XX律师重点回应了以下问题：
关于明知虚假的问题：王X本人投入200余万元，若明知虚假不会如此投入；
关于获利金额的问题：王X账户中部分款项系本人投入、借款往来，不应计入获利；
关于退赔谅解的问题：虽然仅退赔两名被害人，但体现了悔罪态度。
七、提交类案判决，强化辩护观点
周XX律师向法庭提交了邓某等人组织、领导传销活动罪刑事判决书、孔某等人组织、领导传销活动罪刑事判决书等类案判决，论证本案应以组织、领导传销活动罪定性，而非诈骗罪。
案件结果
判决理由：
岚县人民法院经审理认为：
管辖权：本案有山西省高级人民法院指定管辖决定书，本院具有管辖权，辩护人相关意见不予支持。
罪名认定：被告人王X参与民族资产解冻类项目六个月以上，截留款项从中牟利，没有成功兑现仍继续发展、管理会员，其行为符合民族资产解冻类诈骗案件的犯罪特征，构成诈骗罪。辩护人所提应定性为组织、领导传销活动罪的意见不予支持。
从犯认定：四被告人在共同犯罪中均起次要作用，系从犯，应当减轻处罚。
金额认定：经审计，王XX张银行卡共收到报单费473XXXX2740.5元，证据确实充分，予以确认。
量刑情节：王XX从犯，依法减轻处罚；能够退还被害人崔X、楚X经济损失并取得谅解，酌情从轻处罚；多次诈骗、诈骗多人，酌情从重处罚。
判决结果：
被告人王X犯诈骗罪，判处有期徒刑八年，并处罚金人民币十六万元。
（刑期自2024年3月31日起至2032年3月29日止）
同案判决：
刘X（团队长、主犯）：有期徒刑六年，罚金八万元
于X（统计员、从犯）：有期徒刑四年六个月，罚金五万元
刘XX（统计员、从犯）：有期徒刑三年十个月，罚金四万元
涉案财物处理：
冻结王X名下及关联账户资金、扣押车辆、手机等均予以追缴或没收；继续追缴王X违法所得433XXXX1272.8元，发还被害人，无人认领的上缴国库。
