融资陷阱中的罪与非罪——周文达律师辩护雷X合同诈骗案纪实
审理法院：北京市朝阳区XX
案情简介
公诉机关：北京市朝阳区人民检察院
被告人：雷X（化名），男，1969年出生，研究生文化，系某投资公司业务经理
辩护人：周文达律师、潘X*律师，北京市XX
同案被告人：刘X、徐X、吴X、许X、肖X、赵X、肖X、马X、曹X、路X、伍X、王X、刘X、丁X（均化名）等14人
案情概述：
2017年至2021年9月间，被告人雷X伙同刘X等人，在北京市朝阳区等地，以多家投资管理公司的名义，谎称能够为被害单位进行融资，与被害单位签订融资协议，要求被害单位去事先串通好的第三方单位做律师见证、评级、评估、担保等事项，后伙同第三方单位瓜分被害单位缴纳的费用，以此手段骗取30余家被害单位钱款共计人民币540余万元。其中，雷X涉案金额120余万元。
2021年9月15日，雷X被公安机关抓获归案。案发后，雷X退赔被害人共计58.2万元，并取得部分被害人谅解。
办案经过
本案系一起涉案人员多达15人、被害单位30余家、涉案金额540余万元的特大合同诈骗案，案情复杂、社会影响广泛。周文达律师接受委托后，开展了以下辩护工作：
一、全面阅卷，精准把握辩护方向
周文达律师第一时间查阅全部案卷材料，多次会见当事人，深入了解案件细节。通过全面梳理证据，周律师精准锁定辩护重点：
从犯地位：雷X在犯罪中的地位和作用；
涉案金额：对指控的120余万元金额是否存在异议；
退赔谅解：雷X积极退赔并取得部分被害人谅解的情况；
认罪态度：雷X如实供述、自愿认罪的表现。
二、精准论证从犯地位，成功推动法院认定
周文达律师在辩护意见中重点论证：
雷X并非公司实际控制人：公司实际控制人为刘X，雷X仅为业务经理，受刘X指挥；
雷X未参与核心决策：与第三方单位的串通、分成比例的确定等核心环节均由刘X负责，雷X仅负责执行；
雷X仅参与部分环节：雷X主要负责接待客户、洽谈业务，未参与收取费用后的分成环节；
雷X作用有限：在15名被告人中，雷X的地位和作用明显小于刘X。
法院最终采纳辩护意见，认定雷X为从犯，依法减轻处罚。
三、系统梳理从轻情节，争取最大限度从宽
周文达律师系统梳理了对雷X有利的量刑情节：
积极退赔：案发后雷X主动退赔58.2万元，其中向赵X、廖X、章X三名被害人退赔48.2万元并取得谅解；
如实供述：到案后如实供述基本犯罪事实，认罪态度好；
初犯偶犯：无前科劣迹，系初犯、偶犯；
作用较小：在共同犯罪中仅起次要、辅助作用。
四、庭审精准回应争议焦点
庭审中，周文达律师重点回应了以下问题：
关于涉案金额：雷X虽对120余万元金额承担刑事责任，但其仅参与部分环节，应在量刑时予以考量；
关于退赔情节：雷X退赔金额远超其个人获利，体现真诚悔罪态度；
关于谅解情况：三名被害人的谅解书证明雷X已取得部分被害人的谅解。
五、提交谅解书等证据，强化从轻情节
周文达律师向法庭提交了赵X、廖X、章X分别出具的《刑事谅解书》及管X出具的《收条》，证明雷X共向四名被害人退赔58.2万元，其中三名被害人对雷X表示谅解。
案件结果
判决理由：
北京市朝阳区XX经审理认为：
罪名成立：雷X等人以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中虚构事实，骗取他人钱款，其行为均已构成合同诈骗罪。
从犯认定：雷X在犯罪中起次要作用，系从犯，依法减轻处罚。
涉案金额：雷X对其实际参与的犯罪活动中所涉及的被害方被骗全部金额（120余万元）承担刑事责任。
量刑情节：雷X到案后如实供述基本犯罪事实；积极退赔58.2万元并取得部分被害人谅解；系从犯。综合以上情节，依法减轻处罚。
判决结果：
被告人雷X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑七年，并处罚金人民币七万元，剥夺政治权利一年。
（刑期自2021年9月15日起至2028年9月14日止）
同案判决：
刘X（主犯）：有期徒刑十二年，罚金十二万元
徐X（从犯）：有期徒刑五年八个月
路X（从犯）：有期徒刑五年六个月
许X（从犯）：有期徒刑四年六个月
其他从犯：有期徒刑二年至四年不等
涉案财物处理：
责令各被告人在各自责任范围内退赔各被害单位的经济损失；涉案财物依法处理。
