周XX律师辩护实录：合同诈骗案中成功推动法院采纳从犯、认罪认罚、部分退赔等从轻情节
北京市海淀区XX
案情简介
公诉机关：北京市海淀区人民检察院
被告人：姜X（化名），女，1984年出生，大专文化，案发前系房产中介
辩护人：周XX律师、徐*律师，北京市XX
同案被告人：肖X、黄X、尹X、李X、朱X、叶X（均化名）等6人
案情概述：
2020年11月至2021年2月，被告人姜X伙同尹X、李X等人，以签订虚假买卖房屋合同、私自改变贷款银行的方式，骗取北京某融资担保有限公司（以下简称“担保公司”）赎楼垫资款人民币135万元。具体作案手法为：通过虚构房屋交易，以需要资金解押房屋为由，向信托公司借款并由担保公司提供担保，后私自将房屋在其他金融机构办理二手房交易贷款，获取款项后归个人使用，未用于偿还此前借款，致使担保公司承担担保责任。
2021年7月至8月，姜X等人先后被公安机关抓获归案。案发后，姜X在家属帮助下退缴人民币2万元。
办案经过
本案系一起复杂的“赎楼垫资”型合同诈骗案，涉案金额135万元，达到“数额特别巨大”标准（根据北京标准，100万元以上为数额特别巨大），法定刑为十年以上有期徒刑。周XX律师接受委托后，开展了以下辩护工作：
一、全面阅卷，精准把握辩护突破口
周XX律师第一时间查阅全部案卷材料，多次会见当事人，深入了解案件细节。通过全面梳理证据，周律师精准锁定辩护重点：
姜X的地位和作用：姜X并非犯意提起者，仅受熊X指示配合办理手续；
主观认知：姜X基于此前与熊X的成功合作经验，产生合理信赖，相信交易真实；
获利情况：姜X仅分得4.75万元，远低于同案主犯；
类案比较：涉案人员黄X因考虑风险未参与后续交易，未被追究刑事责任，姜X情况类似；
从轻情节：从犯、认罪认罚、部分退赔。
二、坚持独立辩护，提出无罪意见
周XX律师在尊重当事人认罪认罚选择的前提下，依法履行独立辩护职责，提出系统性无罪辩护意见：
姜X不是犯意提起者：涉案房屋的买卖双方均非姜X客户，其仅是受熊X指示陪同办理银行贷款、过户等手续，未参与犯意形成。
无证据证明犯意联络：在案证据无法证实姜X与同案人员有诈骗的共同犯意联络。
合理信赖抗辩：姜X此前与熊X有过类似合作并成功完成交易，导致其有合理理由相信熊X能为有资质的买房人办理银行贷款，其行为不能认定为合同诈骗。
类案平等原则：涉案人员黄X因考虑风险未参与后续房屋交易，未被追究刑事责任。姜X在熊X指示下陪同办理手续，与其他同案人员瓜分巨额利益相比，姜X只分得4.75万元，如定罪处罚有违罪责刑相适应原则。
主观无非法占有故意：姜X对于被骗取的款项主观上没有非法占有的故意，客观上也没有占有该款项。
三、备位量刑辩护，争取减轻处罚
如法院认定构成犯罪，周XX律师系统梳理了从轻处罚情节：
从犯地位：姜X在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，系从犯；
认罪认罚：审查起诉阶段自愿签署认罪认罚具结书；
部分退赔：家属帮助下退缴2万元；
获利较少：仅分得4.75万元，远低于主犯；
初犯偶犯：无前科劣迹。
四、庭审精准回应争议焦点
针对公诉机关和法庭关注的“主观明知”问题，周XX律师重点阐述：
姜X作为房产中介，其职责是促成交易赚取中介费，对幕后套取垫资款的阴谋并不知情；
熊X在询问银行贷款情况时，姜X都在银行外面等候，未参与核心商议；
姜X与熊X之间的经济往来复杂，不能简单将全部转账认定为犯罪获利；
即使认定构成犯罪，姜X的作用也远小于肖X、熊X等人，应大幅减轻处罚。
案件结果
判决理由：
北京市海淀区XX经审理认为：
罪名成立：姜X伙同他人，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额特别巨大，其行为已构成合同诈骗罪。
无罪意见不采纳：在案证据证实，姜X就套取垫资款的流程进行过商议，对于自己的行为及可能产生的后果均系明知，故无罪辩护意见不予采纳。
从犯认定：姜X在共同犯罪中仅起次要和辅助作用，系从犯，依法减轻处罚。
认罪认罚：审查起诉阶段认罪认罚，依法从宽处理。
部分退赔：在家属帮助下退缴2万元，酌情从轻处罚。
判决结果：
被告人姜X犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年六个月，并处罚金人民币三万五千元。
（刑期自2022年7月13日起至2026年1月12日止）
同案判决：
肖X（主犯、组织者）：有期徒刑七年，罚金七万元
尹X（房主、从犯）：有期徒刑五年，罚金五万元
黄X（贷款中介、从犯）：有期徒刑三年六个月
李X（买方、从犯）：有期徒刑三年
朱X（房主、从犯）：有期徒刑三年
叶X（买方、从犯）：有期徒刑三年
涉案财物处理：
责令各被告人共同退赔涉案损失；扣押在案的赃款按比例发还被害单位；姜X退缴的2万元用于退赔。
