苏 省 常 州 市 武 进 区 人 民 法 院 刑 事 判 决 书
(2023)苏0412刑初****号
公诉机关江苏省常州市武进区人民检察院。
被告人孙X，女，1981年**月**日出生，公民身份号 码 ,汉族，中专文化，务工，住常州 市武进区****(户籍所在地常州市武进区****)。被告人孙X因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2022年8月11日被常州市 公安局武进分局取保候审。
辩护人潘鹏飞，江苏****律师事务所律师。
常州市武进区人民检察院以武检刑诉〔2023〕****号起 诉书指控被告人孙X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，于2023 年 7月19日向本院提起公诉。本院于同月26日立案，依法适 用简易程序并组成合议庭，公开开庭审理了本案。常州市 武进区人民检察院指派检察员沈X、检察官助理薛X出庭 支持公诉，被告人孙X及其辩护人到庭参加诉讼。现已审 理终结。
公诉机关指控：
2022 年 7 月，被告人孙X明知他人让自己转移的资金 来自犯罪所得，为谋取非法利益，仍按照他人的要求，使 用自己的上海XX银行卡、中国建设银行卡、中国XX、XXX、张XX的交通银行卡和中国农业银行卡接收被害人赵XX、褚XX、徐XX、王X、刘X、 陈X被骗的人民币100500 元，后通过银行取现或微信转账 的方式将上述资金转移，孙X从中分得赃款人民币4000元。
公诉机关提交了常州市公安局武进分局依法调取的被 告人孙X的人口基本信息等书证；证人孙X L、张XX的 证言；被害人刘X、陈X等人的陈述；被告人孙X的供述 和辩解；常州市公安局武进分局制作的搜查笔录等证据证 实。
公诉机关认为，被告人孙X明知是犯罪所得而予以转 移，情节严重，其行为应当以掩饰、隐瞒犯罪所得罪追究 其刑事责任。建议判处其有期徒刑三年，并处罚金，可适 用缓刑。
被告人孙X对指控的事实、罪名及量刑建议没有异议， 同意适用简易程序，且签字具结，在开庭审理过程中亦无异 议。其辩护人的主要辩护意见是：被告人孙X有坦白情节， 自愿认罪认罚，已退清赃款及违法所得，系初犯，建议对 其从轻处罚，适用缓刑。
经审理查明的事实、证据与公诉机关的指控一致。
另查明，本案审理期间，被告人孙X已退出违法所得 4000元，已退出赃款100500元，由本院发还被害人。
本院认为，被告人孙X的行为已构成掩饰、隐瞒犯罪 所得罪，且情节严重。其归案后能如实供述自己的罪行， 可以从轻处罚；自愿认罪认罚，可从宽处理；已退出赃款， 可酌情从轻处罚。公诉机关指控成立，量刑建议适当。辩 护人的辩护意见本院予以采纳。依照《中华人民共和国刑 法》第三百一十二条第一款、第六十七条第三款、第七十二条第一、三款、第七十三条第二、三款、第六十四条及 《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条、第二百零一条 之规定，判决如下：
一、被告人孙X犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，判处有期 徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币五万元(已预缴)。
(缓刑考验期从判决确定之日起计算)
二、已退违法所得予以没收，上缴国库。
如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内， 通过本院或者直接向江苏省常州市中级人民法院提出上诉。 书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。
审 判 长
人民陪审员
人民陪审员
