一、案件简介
本案系电信诈骗下游洗钱犯罪，委托人明知涉案资金为诈骗犯罪所得，仍使用本人实名银行卡接收、取现并转移资金，协助上游犯罪洗白赃款。经查，委托人取现金额 11 万余元，银行流水 22 万余元，获利 4400 元，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。司法机关对涉诈洗钱案件从严打击，当事人面临监禁刑罚。
二、办案经过
李X律师介入案件后，第一时间会见当事人，全面核实资金流转、取现过程、获利方式及到案经过，重点固定当事人经公安机关电话传唤后主动到案、到案后如实供述全部案件事实的关键证据，依法成立自首。同时，律师梳理出当事人全额退缴违法所得、自愿认罪认罚、未参与上游诈骗、主观恶性较小、未挥霍涉案资金等多项从轻处罚情节。在审查起诉与庭审阶段，律师结合案件事实、法律规定及本地类案裁判尺度，提交严谨书面辩护意见，清晰论证自首成立、从轻处罚的法律依据，积极推动适用简易程序加快办案进程，全力为当事人争取最轻处罚。
三、案件结果
法院依法采纳律师关于自首、认罪认罚、全额退赃的辩护意见，以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处有期徒刑六个月，并处罚金人民币五千元。违法所得 4400 元已全部上缴国库，罚金按时足额缴纳，当事人按期执行完毕刑期，裁判结果罪责刑相适应，达到预期最优辩护效果。
四、律师价值
李X律师成功锁定自首这一核心法定从轻情节，配合退赃、认罚等酌定情节，在涉案金额偏高情况下将刑期控制在较短区间，同时简化诉讼流程、减轻当事人讼累，在法律框架内取得最佳辩护效果。
