案件详情

案由：掩饰、隐瞒犯罪所得罪（单位：万元）

审理法院：未公开（隐私保护）

裁判日期：2025年（判决生效）

当事人：

被告：曾X（委托人，提供银行卡转移资金）

代理律师：张律师（曾X辩护人）

关键事实：

曾X提供银行卡帮助转移犯罪所得203万元，关联49名被害人被诈骗62万元；

个人获利1.57万元，案发后全额退赃。

辩护核心主张

从犯地位：受他人指使提供银行卡，未参与核心操作；

量刑情节：认罪认罚、全额退赃、初犯、主观恶性小；

缓刑可行性：社会危害性可控，符合缓刑条件。

案件结果

法院采纳辩护意见：

定罪量刑：判处有期徒刑1年6个月，缓刑2年；

财产处置：罚金2000元，退缴赃款15700元没收；

免于实刑：成功避免羁押。

代理律师总结

本案通过三重策略实现有效辩护：

精准定性：锁定“从犯”身份，切割主犯责任；

情节优化：以认罪认罚、全额退赃换取量刑协商空间；

缓刑论证：结合无前科、退赃表现，论证无再犯风险。
关键突破：在涉案金额超200万元的重罪指控下，为委托人争取缓刑。