一、案件详情
当事人因参与虚拟货币“U币”交易，相关资金流水约40万元，被公安机关以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪立案并刑事拘留。当事人被羁押于广州市海珠区看守所，案件进入侦查阶段。丁云龙律师接受委托后，第一时间奔赴看守所会见当事人，全面核实案件细节、交易模式、主观认知、获利情况以及相关交易背景。结合全案证据与法律规定，律师判断当事人主观上并无帮助网络犯罪的故意，仅属于普通投资行为，涉案情节轻微、社会危害性极低，随即前往办案单位与承办警官当面沟通案情，同步提交取保候审申请书以及撤案、终止侦查法律意见，多角度阐述当事人不构成犯罪、无社会危险性的核心理由，全力为当事人争取人身自由、洗刷涉案嫌疑。
二、案件结果
1. 办案机关采纳律师全部意见，依法同意为当事人办理取保候审，当事人顺利解除羁押、恢复人身自由；
2. 结合初步侦查证据，办案机关明确当事人与本案犯罪事实并无关联；
3. 待后续完整查清全案事实后，公安机关将依法作出撤案或终止侦查的处理决定，当事人涉案嫌疑将彻底消除。
三、律师价值（丁云龙律师精准研判案件，多轮沟通辩护，助力当事人取保并有望撤案）
1. 连夜奔赴会见，掌握案件第一手核心事实
接受委托后，丁云龙律师连夜前往广州市海珠区看守所会见被羁押当事人，细致询问交易流程、资金往来、自身认知、收益情况、日常行为等关键细节，厘清当事人仅是利用账户买卖虚拟货币赚取差价的投资行为，并非刻意为网络犯罪提供支付结算帮助，同时了解当事人文化水平、法律认知、家庭情况等，全面固定有利于当事人的案件事实，为后续辩护工作筑牢基础。
2. 深挖构成要件，论证当事人缺乏犯罪主观故意
结合帮信罪法律定义及相关司法解释，律师重点剖析本罪“主观明知”这一核心构成要件。结合案件事实证实，当事人并未收到监管告知、举报提醒，也未使用隐蔽手段规避监管，交易方式、价格均无明显异常，并不知晓相关资金流向网络犯罪，不具备帮助信息网络犯罪活动罪的主观故意，从犯罪构成层面论证当事人依法不构成犯罪。
3. 梳理涉案流水，佐证行为性质与危害程度
律师全面梳理约40万元涉案资金流水、平台交易记录与转账凭证，明确全部资金均为虚拟货币正常交易往来，当事人单笔获利微薄，整体收益极少，未参与赃款洗白，也未从中谋取高额非法利益。同时核实当事人在接到警方问询后主动停止相关交易，存在中止情节，客观行为情节显著轻微，对网络秩序及他人财产未造成实质损害。
4. 汇总从宽情节，佐证无社会危险性
律师系统梳理当事人各项从轻情节，查实当事人系初犯、偶犯，过往无任何违法犯罪记录，归案后始终如实供述、自愿认罪认罚，主动提出全额退赃退赔。结合当事人有固定居所、能够随传随到的情况，论证其不存在逃跑、串供、毁灭证据、再次犯罪以及打击报复等社会危险性，完全符合取保候审法定条件。
5. 当面沟通交涉，向侦查机关充分阐述辩护意见
会见结束后，丁云龙律师第一时间前往海珠分局，与案件承办警官当面沟通交流，逐条陈述案件疑点、法律分析及辩护观点，客观、理性地向办案机关还原案件全貌。凭借专业的法律分析和详实的事实依据，逐步打消办案机关疑虑，获得承办警官的认可。
6. 提交专业法律文书，推动案件走向最优结果
律师结合事实与法律，精心撰写取保候审申请书、终止侦查/撤案法律意见书，文书逻辑严谨、依据充分，完整呈现当事人无罪、情节轻微、无羁押必要的全部理由。最终办案机关采纳全部意见，先行办理取保候审，并明确待侦查终结后将依法撤案或终止侦查，全方位维护当事人清白与合法权益。
四、适用场景与服务指引
如您遇到以下情形，可第一时间联系丁云龙律师：
1. 因出借账户、网络交易、虚拟货币往来等涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被拘留、逮捕；
2. 涉案流水几万、几十万，被认定涉嫌帮信罪，希望争取取保候审；
3. 主观上并不知情，被牵连入案，想要争取撤案、终止侦查或无罪处理；
4. 初次涉案、情节轻微，希望运用“少捕慎诉慎押”刑事政策获得从宽处理。
丁云龙律师深耕网络犯罪、帮信罪等刑事案件侦查阶段辩护，擅长精准区分正常交易与犯罪行为、研判主观明知要件，多次成功在侦查阶段为当事人办理取保候审，并推动案件撤案、终止侦查，全力守护当事人的人身自由与名誉清白。
