一、案件简介
本案为多人结伙跨省大额跑分帮信刑事案件，多名涉案人员被统一组织前往外地，集中出借个人银行卡，为网络赌博、电信诈骗等上游违法犯罪提供资金支付结算服务。全案涉案流水高达1.16 亿余元，属于法律规定的 “情节严重”，系司法机关重点严打的涉两卡犯罪。
本案当事人受他人邀约参与犯罪，提供多张银行卡用于违法资金结算，涉案流水巨大、存在从重处罚风险。案件侦查阶段当事人被依法监视居住、审查起诉阶段取保候审。审理阶段，席连科律师接受指派担任本案辩护人。律师精准梳理全案证据、区分当事人在团伙中的从属、辅助地位，充分挖掘坦白、认罪认罚、主动缴纳罚金等全部法定从宽情节，最终帮助当事人在巨额流水、团伙严打的背景下，成功争取阶梯化从轻判决。
二、案件难点
1、全案涉案金额过亿，属于重大帮信案件
全案整体流水超 1.16 亿元，属于情节严重范畴，司法裁判尺度从严，整体量刑基数高，辩护压力极大。
2、团伙人员多、量刑层次复杂
本案共九名被告人，部分人员存在前科、劣迹、高额获利、组织联络行为，极易被整体拔高量刑，底层参与者若无专业辩护极易从重处罚。
3、当事人涉案流水高，具备从重风险
当事人名下多张银行卡参与结算，流水数额巨大，符合帮信罪加重处罚情形，若无有效辩护刑期会显著偏高。
4、共同犯罪地位易被混同评价
多人共同犯罪，若无律师专业区分地位、作用，法院容易将普通参与者与组织者、积极参与者同等量刑。
三、办案经过
1. 全面细致阅卷，区分当事人从属地位
席连科律师完整审查全案卷宗、流水明细、获利记录、同案供述，精准区分：当事人仅为底层参与者，只是被动提供银行卡，无联络上线、无组织他人、无支配资金行为，在共同犯罪中起到次要、辅助作用，不属于核心骨干。
2. 固定全部法定从轻情节
律师核实当事人到案经过，确认其全程如实供述、构成坦白，自侦查阶段始终认罪悔罪，自愿适用认罪认罚从宽制度，无前科劣迹、主观恶性较小，形成完整从轻辩护体系。
3. 指导当事人全额预缴罚金，夯实悔罪态度
为争取最轻处罚，律师指导当事人在判决前全额缴纳罚金，以实际行动体现真诚悔罪态度，消除财产刑量刑风险，为法院从轻量刑提供扎实依据。
4. 庭审精准发表辩护意见、争取阶梯化量刑
庭审中，席连科律师重点对比全案各被告人前科情况、流水金额、获利多少、作用大小，主张法院区分层级量刑，对当事人从宽处理，辩护观点逻辑严谨、依据充分，全部被法庭采纳。
四、案件结果
法院完全采纳席连科律师全部辩护意见：
当事人构成帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑十一个月、罚金全额缴纳。
在全案亿元级流水、严打态势、涉案金额巨大的高压背景下，成功实现同案人员中阶梯化最轻量刑，最大程度降低刑事处罚结果。
五、适用场景
1、多人团伙跨省跑分、涉案流水巨大、情节严重的帮信罪刑事案件；
2、当事人为底层卡主、仅出借银行卡、无组织无策划，想要争取轻判；
3、涉案流水高、面临重型量刑风险，需要律师精准辩护降刑期；
4、当事人具备坦白、认罪认罚、无前科等从宽情节，需要专业挖掘、固定辩护要点；
5、涉两卡类帮信犯罪、团伙共同犯罪，需要区分地位作用、实现差异化从轻判决。
