一、案件简介
本案是电信网络诈骗下游关联犯罪案件。当事人为谋取小额佣金，在网络上看到“代收资金”的信息后，前往外地，将本人名下银行卡、手机、支付密码、网银账号提供给他人，用于转移电信网络诈骗犯罪所得资金。
经司法核查，涉案银行卡总流水高达28万余元，其中能够明确查实的电信诈骗资金为8.5万元，涉及多名受害群众。案发后，公安机关对当事人进行网上追逃，当事人得知后主动前往派出所投案，归案后如实供述全部犯罪事实。
案件侦查终结、移送审查起诉后，公诉机关依法向贵阳市观山湖区人民法院提起公诉。当事人在诉讼过程中，主动向其中一名被害人退赔经济损失，并取得书面谅解；同时自愿认罪认罚，签署具结书。
王兴卫律师担任本案一审辩护人，结合当事人自首、从犯、无前科、退赔谅解、认罪认罚等多项法定、酌定从宽情节开展辩护。公诉机关结合全案情节，提出了明确的量刑建议。
二、案件难点
1. 涉电诈犯罪司法从严打击
电信网络诈骗及其上下游帮信、掩饰隐瞒犯罪所得类案件，是当前司法机关重点打击的犯罪类型，此类案件整体量刑尺度偏严，从轻辩护难度较大。
2. 涉案流水金额较高
涉案银行卡流水近29万元，查实诈骗资金超8万元，涉案数额较大，拉高了案件的量刑基准。
3. 案件证据完整无抗辩空间
本案具备完整的银行流水、聊天记录、被害人陈述、被告人供述、辨认笔录等证据，证据链闭环，案件事实、罪名认定均无争议，无法从事实、定性角度辩护，仅能聚焦量刑开展工作。
4. 需综合梳理多重量刑情节
本案从宽、从严情节并存，需要区分各项情节的法律地位，有序梳理、呈现给法庭，确保全部从宽情节被法院采纳。
三、办案经过
（一）细致阅卷，固定全案证据与情节
1. 查阅全部卷宗、银行流水、追逃信息、投案证明、退赔协议、谅解书等，核实涉案资金数额、资金性质、当事人参与方式；
2. 确认当事人主动投案、如实供述构成自首，在共同犯罪中仅提供银行卡、起次要作用，属于从犯；
3. 核查前科材料，确认当事人系无任何犯罪记录的初犯。
（二）会见当事人，核实案情与庭审状态
1. 会见当事人，核实投案经过、参与过程、主观认知，确认其知晓行为违法，真诚悔罪；
2. 讲解掩饰、隐瞒犯罪所得罪的量刑规则，以及自首、从犯、退赔、认罪认罚等情节的法律作用；
3. 叮嘱当事人庭审发言要点，保持诚恳态度。
（三）确定辩护思路
因案件事实、罪名均无异议，确定纯量刑辩护思路：将自首、从犯、初犯、退赔并取得谅解、认罪认罚等全部情节逐一列明，请求法院在公诉机关量刑建议基础上从轻处罚。
（四）撰写辩护词，提交佐证材料
结合案件事实与法律规定撰写辩护词，逐项论证各项从宽情节，同时将谅解书、退赔凭证、无前科证明等材料附卷提交法院。
（五）出庭发表辩护意见
庭审中，围绕各项法定、酌定从宽情节逐一发表意见，阐明当事人主观恶性小、社会危害性有限、悔罪态度彻底，请求法院依法从轻判处。
（六）庭后跟进判决结果
庭审结束后配合法庭工作，等待一审判决。
四、案件结果
1. 法院全部采纳王兴卫律师的辩护意见，认定被告人构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪；
2. 综合自首、从犯、初犯、退赔取得谅解、认罪认罚等情节，判决：判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币一千元；
3. 涉案作案银行卡依法没收并销毁，当事人违法所得依法予以没收、上缴国库。
五、律师价值
1. 精准锁定辩护方向
认清案件事实、罪名无争议的客观情况，放弃无效抗辩，专注量刑辩护，辩护思路务实、贴合司法实践。
2. 全面挖掘整合从宽情节
系统梳理自首、从犯、初犯、退赔谅解、认罪认罚五大核心情节，形成完整的量刑辩护体系，为从轻处罚提供充足依据。
3. 庭审意见逻辑严谨
辩护意见事实清楚、法律依据充分，得到法庭完整采信，实现预期辩护目标。
4. 全流程保障当事人权益
从阅卷、会见、文书制作到庭前、庭审、庭后全流程服务，严格保障当事人各项诉讼权利。
六、适用场景
1. 电信网络诈骗上下游掩饰、隐瞒犯罪所得、帮助信息网络犯罪活动类案件；
2. 事实清楚、证据确凿，仅开展量刑辩护的刑事一审案件；
3. 行为人具有自首、从犯、退赔、取得被害人谅解等情节的刑事案件；
4. 网络涉财类、无业人员帮卡类犯罪案件。
七、案件总结
本案是典型的电诈下游犯罪，属于司法重点打击范畴，案件证据确凿、定性清晰，辩护空间主要集中在量刑环节。
王兴卫律师接受委托后，第一时间梳理全部法定与酌定从宽情节，制定务实的量刑辩护方案。庭审中充分阐述当事人的悔罪表现与从轻理由，最终所有辩护观点均被法院采纳，当事人获得从轻处罚。
在证据扎实、定性无争议的刑事案件中，挖掘并用好量刑情节是辩护的关键。本人深耕网络犯罪、涉财犯罪、刑事一审辩护领域，擅长针对不同案件定制专属方案，无论是定性争议案件还是纯量刑案件，都能尽最大努力维护当事人合法权益，争取最优裁判结果。
