一、案件简介
本案为三人共同实施的掩饰、隐瞒犯罪所得刑事案件。三名行为人相互配合，利用线下门店名下POS机协助他人转移资金。经查，该POS机累计转账金额达约176万元，其中能够查实的电信诈骗涉案赃款为31万余元，依据法律规定，本案属于情节严重范畴。
案件侦查终结后移送公诉机关审查起诉，公诉机关以掩饰、隐瞒犯罪所得罪向人民法院提起公诉。全案三名被告人均被认定为共同犯罪中的从犯；其中两名被告人系被抓获到案，我方当事人经公安机关电话传唤主动到案，依法构成自首。案发后，我方当事人与同案人员家属共同向部分被害人赔偿损失、取得书面谅解，同时二人自愿将34018元款项上缴，用于赔付其余被害人。另外一名同案被告人此前存在贩卖毒品的故意犯罪前科，被公诉机关酌情从重处罚。
庭审中，三名被告人均对指控事实、罪名无异议，自愿签署认罪认罚具结书。王兴卫律师作为我方当事人的一审辩护人，提出量刑意见，请求法院对当事人判处一年半以内刑期、适用缓刑并降低罚金数额。法院综合全案事实、各项量刑情节依法作出判决。
二、案件难点
1. 法定量刑档次高
本案查实涉诈赃款超31万元，结合司法解释，掩饰、隐瞒犯罪所得数额十万元以上即属于“情节严重”，对应法定刑期为三年以上七年以下有期徒刑，在该量刑区间内争取缓刑，难度极大。
2. 涉案资金规模大、账目繁杂
全案POS机累计流转资金175万余元，资金笔数多、流向复杂，需要逐一区分合法资金与涉案赃款，核对涉案金额、作案细节，梳理工作量较大。
3. 共犯情节梳理复杂
本案系三人共同犯罪，人员分工、参与程度各不相同，需要结合卷宗证据，清晰论证我方当事人在共同犯罪中仅起次要、辅助作用，夯实从犯的辩护基础。
4. 量刑诉求存在挑战
当事人及家属希望刑期控制在一年半以内、适用缓刑且罚金低于三千元，在“情节严重”的量刑框架下，需要全面整合多重从宽情节，充分说理支撑诉求。
三、办案经过
1. 全面通读卷宗，逐项核对证据
完整查阅本案全部侦查、起诉卷宗，包括抓获经过、工商信息、POS机交易流水、银行明细、前科材料、赔偿收条、谅解书、被告人供述、被害人陈述、视听资料等全部材料。逐笔核对资金流水，区分涉案赃款与正常往来资金；梳理三名被告人的分工与行为，确认我方当事人作为门店经营者，仅被动配合他人使用POS机，在犯罪中处于次要地位。
2. 多次会见当事人
前往看守所会见，核实接到电话传唤后主动到案的完整经过，确认其到案后如实供述全部犯罪事实。向当事人讲解掩饰、隐瞒犯罪所得罪的法律规定、量刑标准，以及自首、从犯、认罪认罚、退赔谅解等情节的法律作用，安抚当事人情绪，告知庭审注意事项。
3. 制定精准辩护策略
结合卷宗事实与法律规定，确定辩护方案：对案件定性不提出异议，全力开展量刑辩护；重点主张当事人系自首、共同犯罪从犯，同时结合初犯、全额退赔并取得被害人谅解、自愿认罪认罚等多重法定、酌定从宽情节，请求法院对其从轻、减轻处罚，并适用缓刑、下调罚金。
4. 撰写法律文书，提交佐证材料
严格依据卷宗事实撰写一审辩护词，附赔偿凭证、谅解书等证据材料一并提交法院，完整阐述各项从宽情节与量刑意见。
5. 出庭发表辩护意见
庭审中，结合查明的事实与证据，依次陈述当事人自首、从犯、退赔谅解、认罪认罚等情节，坚持提出一年半以内刑期、适用缓刑、降低罚金的辩护意见。
6. 庭后跟进工作
庭审结束后配合法庭完成细节核查，持续等待判决结果。
四、案件结果
1. 法院认定三名被告人均构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，属于共同犯罪，三人均为从犯，依法减轻处罚；
2. 认定我方当事人经电话传唤到案、如实供述，构成自首，且自愿认罪认罚、家属代为退赔并取得谅解，综合各项情节，判处有期徒刑一年三个月，缓刑一年六个月，并处罚金一万元；
3. 同案有前科的被告人被判处有期徒刑二年六个月，并处罚金二万元；另一同案人员判处有期徒刑一年六个月，缓刑二年，并处罚金一万元；
4. 当事人与同案人员主动上缴的34018元依法发还给对应被害人，涉案扣押手机依法返还所有人。
五、律师价值
1. 完整梳理证据，锁定核心情节
全文审阅全部卷宗，精准区分资金性质、细化人员分工，固定自首、从犯两大法定减轻处罚情节，为量刑辩护筑牢根基。
2. 整合全部从宽要素
串联自首、从犯、初犯、退赔谅解、认罪认罚等多项情节，在三年以上的高量刑档次中，最大化挖掘从轻、减轻空间。
3. 诉求合理，辩护意见被采纳
结合案件实际提出的刑期、缓刑、罚金意见符合案件事实与裁判尺度，最终被法院全部采纳，达成当事人预期目标。
4. 全流程规范履职
从阅卷、会见、文书撰写到庭审、庭后跟进，全程严格依照刑事诉讼程序开展工作，充分保障当事人各项诉讼权利。
六、适用场景
1. 利用POS机、银行卡、第三方支付工具转移赃款的掩饰、隐瞒犯罪所得类刑事案件；
2. 涉案金额达到“情节严重”标准，希望争取实刑改判缓刑的一审案件；
3. 多人共同犯罪，行为人系从犯、自首的涉赃类案件；
4. 被告人主动退赔、取得被害人谅解，且自愿认罪认罚的网络下游犯罪。
七、案件总结
本案是典型的电信网络诈骗下游犯罪，涉案金额已达到情节严重标准，法定刑期三年以上，缓刑适用难度极高。办案过程中，王兴卫律师完整查阅全部卷宗材料，不放过任何一处细节，精准提炼自首、从犯等核心法定情节，叠加退赔谅解、认罪认罚等酌定情节，构建完整的量刑辩护体系。最终法院采纳全部辩护意见，为当事人争取到缓刑结果。
本人深耕涉赃、网络下游刑事辩护领域，办案坚持全面阅卷、细节把控，熟悉此类案件裁判规则，善于挖掘各类从宽情节，在不利量刑条件下，尽力为当事人争取最优处理结果。
