近日，山东雅君律师事务所合伙人、副主任律师孙伟伟代理的一起涉电信网络诈骗资金通道案件取得关键辩护进展。当事人因参与涉诈资金划转、USDT 兑换的资金通道业务，被公安机关以诈骗罪立案侦查；办案机关初期高度怀疑当事人系诈骗 “卡扣” 环节直接操作人员，属于电诈犯罪核心参与人员，案件定性与量刑风险极高。孙伟伟律师介入后，通过精细化会见、专业讯问辅导与精准定性辩护，层层厘清当事人的角色边界与责任范围，论证其不构成诈骗罪共犯，最终在当事人被刑事拘留第三十日成功为其争取取保候审决定。
电诈严打背景下的重罪指控 卡扣嫌疑叠加取保困境
本案系涉电信网络诈骗的关联案件，上游诈骗分子通过 “卡扣” 操作骗取被害人资金后，需借助地下资金通道完成赃款划转与 USDT 兑换洗白，该类业务属全国断卡行动重点打击范畴。当事人因牵线对接资金通道涉案，公安机关初期以诈骗罪立案侦查，并倾向于认定当事人直接参与卡扣操作、深度参与诈骗犯罪活动。
根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条及电信诈骗相关司法解释，诈骗公私财物价值五十万元以上即属 “数额特别巨大”，依法处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。若以诈骗罪共犯定性，即便认定从犯，当事人也将面临三年以上重刑区间。且电诈案件历来执法尺度从严，核心涉案人员取保候审适用率极低，加之办案机关初期认定其为卡扣直接操作人员，家属多方咨询均认为取保希望渺茫，最终慕名委托深耕网络犯罪辩护的孙伟伟律师紧急介入。
多次会见厘清角色 三大辩点击破诈骗共犯指控
接受委托后，孙伟伟律师第一时间前往看守所会见当事人，围绕介入起因、对接层级、业务流程、操作权限、知情范围、获利方式等核心事项逐项核实，逐环节还原当事人在资金链条中的真实角色。经过多轮细致会见，孙伟伟律师确认：当事人仅为资金通道的中间介绍人，既不接触诈骗被害人、不参与诈骗话术设计，也不直接操作卡扣转账，更不掌握诈骗犯罪的整体架构，与上游诈骗核心环节存在明确层级切割。
针对当事人供述不规范、易产生误导的风险，孙伟伟律师结合法律规定与讯问要点，对当事人进行了系统的笔录辅导，明确告知供述边界与事实陈述原则，引导其客观、准确地说明自身角色与行为，避免因表述不当扩大自身责任范围，为后续辩护奠定了坚实的事实基础。
结合会见核实的案件事实，孙伟伟律师确立三大核心辩护方向，从根源上动摇诈骗罪共犯的指控基础：
其一，角色层级清晰，未参与诈骗实行行为，不属卡扣操作人员。 诈骗罪的核心实行行为是虚构事实、骗取被害人财物，而当事人仅在资金流转环节提供通道介绍服务，不接触诈骗前端，不实施骗财行为，也不直接操作卡扣转账，不属于诈骗犯罪的核心实行人员，与直接实施诈骗的卡扣操作人员存在本质区别。
其二，主观认知有限，不具有诈骗罪的共同犯罪故意。 当事人虽对上游资金的违法性有大致认知，但并不知晓上游具体的诈骗模式、诈骗对象与诈骗细节，与上游诈骗分子之间不存在诈骗的意思联络，也无非法占有被害人财物的共同目的。根据刑法共同犯罪理论与司法解释，事前无通谋、未参与诈骗共谋的事后帮助行为，依法不应认定为诈骗罪共犯。
其三，核心事实证据不足，数额与获利均无法精准认定。 现有证据无法查清进入资金通道的每一笔资金对应的诈骗被害人、转账主体与具体金额，也无法准确核实当事人的实际获利数额，全案在犯罪金额、作用地位等关键事实上均存在重大疑点，达不到诈骗罪定罪量刑的证据标准。
专业意见多轮攻坚 三十天黄金期成功取保
基于上述核心辩护观点，孙伟伟律师撰写了详实的《关于建议对当事人变更强制措施为取保候审的法律意见书》，从共同犯罪认定标准、主客观相一致原则、刑事证据证明标准三个层面展开系统论证，明确提出本案定性诈骗罪事实不清、证据不足，当事人不符合逮捕羁押的法定条件。
法律意见书提交后，孙伟伟律师多次主动对接办案机关，当面与办案人员沟通辩护思路，就电诈案件上下游责任划分、共犯与事后帮助行为的边界、主观明知的认定标准等专业问题反复交换意见，推动办案机关全面审慎地把握案件定性与当事人的责任层级。
从初期办案机关坚持诈骗罪定性、认为当事人系核心操作人员，到逐步认可角色层级差异、认同定性存在重大争议，再到最终采纳辩护意见变更强制措施，整个过程历经多轮专业博弈。在当事人被刑事拘留的第三十日 —— 审查批捕前的关键节点，侦查机关依法作出取保候审决定，当事人成功恢复人身自由。
据了解，孙伟伟律师现任山东雅君律师事务所合伙人、副主任，同时担任青岛市市南区律师协会刑事委员会委员、律师代表，持有高级企业合规师资质，深耕刑事辩护领域 8 年，累计办理各类刑事案件超 500 件。其尤其擅长处理电信网络诈骗及关联犯罪案件，能够精准把握上下游犯罪的定性边界与层级区分，擅长在重罪指控中实现定性降格、取保候审等优质辩护结果。其撰写的《新刑诉法解释专家意见的审查与质证》一文荣获山东省优秀律师论文三等奖，专业能力广受业界与当事人认可。
“电信网络诈骗应当严厉打击，但打击要分层级、讲边界。链条上的介绍人、通道方和直接骗钱的卡扣操作人员，责任性质和大小完全不同，不能一概而论、往上靠重罪。刑事辩护的核心，就是把角色掰清楚、把责任划准确，确保每一个当事人都得到与其行为相匹配的法律评价。” 孙伟伟律师表示。本案的成功办理，不仅展现了其精准的定性辩护能力与扎实的证据辩护功底，更体现了专业刑事律师在严打背景下守护司法公正的核心价值。
